Volcan Compañía Minera A : Cambios En El Directorio Y Gerencia General Y/O Sus Órganos Equivalentes.

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.

lunes, 23 de octubre de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas General

Fecha : 23/10/2023

Hora : 11:00

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de la Junta General de Accionistas celebrada el 23 de octubre de 2023 Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• • Elección o Remoción de Directores
  • Modificar parcialmente el el estatuto de Volcan, seúun lo siguiente:
• Modificar el articulo Trigésimo Tercero (Periodicidad de Sesiones) y especificar que el Directorio se reunirá al menos una vez al mes.
• Modificar la remuneración del Directorio bajo el artículo Trigésimo Noveno (Remuneración del Directorio)
• Agregar el artículo Trigésimo Noveno - A para precisar que los directores, de forma individual, no ejercen cargos ejecutivos. : la Junta General de Accionistas Clase "A" de Volcan:

1. Ha aprobado por mayoría la remoción de los actuales directores de Volcan.
2. Como consecuencia del ejercicio de una elección por voto acumulativo y de conformidad con el Artículo 164 de la Ley General de Sociedades, ha aprobado la designación como directores de Volcan para el periodo octubre 2023 - octubre
   2026 de los señores:

• Victoria Soyer Toche
• Diego Garrido-Lecca Gonzalez
• Carlos Francisco Fernandez Navarro
• Luis Fernando Herrera
• Fernando Café Barcellos
• José Enrique Juan Picasso Salinas
• José Ignacio de Romaña Letts

3. Ha aprobado las modificaciones a los artículos Artículo Trigésimo Tercero, Artículo Trigésimo Noveno y Artículo Trigésimo Noveno A del Estatuto de Volcan

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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

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Observaciones: Para el periodo octubre 2023 - octubre 2026

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

Firmado Digitalmente por:

DIEGO GARRIDO LECCA GONZALEZ Fecha: 23/10/2023 06:11:46 p.m.

DIRECTORIO: CHAHUAN ABEDRRABO, ABRAHAM ISAAC

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/03/2021

Director Independiente: NO

Fecha Final: 23/10/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DE ROMAÑA LETTS, JOSE IGNACIO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/03/2021

Director Independiente: NO

Fecha Final: 23/10/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GARRIDO LECCA GONZALEZ, DIEGO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/11/2022

Director Independiente: NO

Fecha Final: 23/10/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GARRIDO LECCA GONZALEZ, DIEGO

Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 18/09/2023

Director Independiente: NO

Fecha Final: 23/10/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PICASSO SALINAS, JOSE ENRIQUE JUAN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/03/2021

Director Independiente: NO

Fecha Final: 23/10/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: REBAZA TORRES, ALBERTO BRIAND

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 02/05/2023

Director Independiente: NO

Fecha Final: 23/10/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: REVOREDO LUNA, RICARDO ELEAZAR

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/03/2021

Director Independiente: NO

Fecha Final: 23/10/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SOYER TOCHE, VICTORIA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/03/2021

Director Independiente: NO

Fecha Final: 23/10/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SOYER TOCHE, VICTORIA

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 18/09/2023

Director Independiente: NO

Fecha Final: 23/10/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PICASSO SALINAS, JOSE ENRIQUE JUAN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/10/2023

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DE ROMAÑA LETTS, JOSE IGNACIO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/10/2023

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CAFE BARCELLOS, FERNANDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/10/2023

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: HERRERA , LUIS FERNANDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/10/2023

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SOYER TOCHE, VICTORIA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/10/2023

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FERNANDEZ NAVARRO, CARLOS FRANCISCO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/10/2023

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GARRIDO LECCA GONZALEZ, DIEGO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/10/2023

Director Independiente: NO

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	CAFE BARCELLOS, FERNANDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	DE ROMAÑA LETTS, JOSE IGNACIO	DIRECTOR
DIRECTORIO	FERNANDEZ NAVARRO, CARLOS FRANCISCO	DIRECTOR
DIRECTORIO	GARRIDO LECCA GONZALEZ, DIEGO	DIRECTOR
DIRECTORIO	HERRERA , LUIS FERNANDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	PICASSO SALINAS, JOSE ENRIQUE JUAN	DIRECTOR
DIRECTORIO	SOYER TOCHE, VICTORIA	DIRECTOR

Cordialmente,

DIEGO GARRIDO LECCA GONZALEZ

REPRESENTANTE BURSATIL

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.