El Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC, por sus siglas en inglés) dijo que Binance no se había registrado como empresa de servicios monetarios extranjeros ante el organismo de inteligencia a pesar de haber cumplido varios plazos.
Añadió que Binance, que cesó sus operaciones en Canadá el año pasado, no había informado de la recepción de moneda virtual por valor de 10.000 dólares canadienses o más en 5.902 ocasiones distintas entre el 1 de junio de 2021 y el 19 de julio de 2023.
Binance no respondió inmediatamente a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.
El último acontecimiento se produce semanas después de que el ex consejero delegado de Binance, Changpeng Zhao, fuera condenado a cuatro meses de prisión tras declararse culpable de violar las leyes estadounidenses contra el blanqueo de dinero.
Binance acordó una multa de 4.320 millones de dólares y Zhao pagó una multa penal de 50 millones de dólares más 50 millones de dólares a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos.
(1 $ = 1,3684 dólares canadienses) (Información de Pritam Biswas en Bengaluru; Edición de Ravi Prakash Kumar)
