Companies House, el registro público de sociedades británico, dijo a Reuters que hasta la fecha había multado a unas 423 entidades extranjeras no registradas con un total de 21,86 millones de libras (27,7 millones de dólares), haciendo uso de los poderes que recibió el pasado mes de junio para ayudar a desbaratar la acogedora relación de Gran Bretaña con el dinero ruso.
Los datos no auditados del Registro Mercantil, de los que se informa aquí por primera vez, muestran que sólo se han pagado 580.000 libras de las multas -alrededor del 2,65% del total-, lo que refleja los retos a los que se enfrenta el registrador a la hora de perseguir a los infractores de las normas.
Estados Unidos y la Unión Europea han instado a Gran Bretaña a hacer más para atajar el blanqueo de dinero en su sistema financiero y en sus territorios de ultramar. Un informe parlamentario británico afirmó en abril que los delitos económicos cuestan a Gran Bretaña hasta 350.000 millones de libras al año.
Gran Bretaña puso en marcha el Registro de Entidades de Ultramar (ROE) a raíz de la invasión rusa de Ucrania en 2022 para intentar sacar de la sombra a propietarios a menudo anónimos e impedir que oligarcas corruptos y delincuentes extranjeros utilizaran propiedades británicas para blanquear dinero.
El registro incluía el jueves 30.931 inscripciones, 1.509 menos de las 32.440 sociedades offshore que el gobierno calcula que poseen propiedades en Gran Bretaña.
Los funcionarios dijeron a Reuters que algunas entidades podrían haber cambiado de nombre, no haber actualizado los registros catastrales o haber dejado de existir. Pero las que no se registren -junto con sus directivos- se enfrentan a sanciones civiles, acciones penales y restricciones sobre sus propiedades, incluidas las ventas.
Si no se paga la multa en un plazo de 28 días, el registrador también puede recurrir a los tribunales para imponer una carga sobre la propiedad.
El Registro Mercantil se negó a comentar si había emprendido acciones legales, pero afirmó que estaba utilizando poderes reforzados para compartir datos con otros departamentos gubernamentales y organismos encargados de hacer cumplir la ley.
"Esto ayuda a apoyar el impulso del Reino Unido para desbaratar los delitos económicos y reducir la criminalidad", dijo a Reuters por correo electrónico Martin Swain, director de inteligencia y compromiso con la aplicación de la ley del Registro Mercantil.
La Agencia Nacional contra la Delincuencia (NCA) dijo que estaba trabajando con Companies House para identificar el incumplimiento de las ROE. Se negó a divulgar más detalles.
A pesar del bajo nivel de pago de multas, la actuación del registrador hasta la fecha parecía "realmente prometedora", dijo Ben Cowdock, jefe de investigaciones del grupo de campaña anticorrupción Transparencia Internacional.
"Creo que el siguiente paso (...) es ver a las fuerzas del orden británicas utilizar parte de esta información para identificar propiedades pertenecientes a personas con acusaciones en su contra en investigaciones que vean sus activos congelados y confiscados", añadió.
Los legisladores y los grupos anticorrupción han acogido con satisfacción las dos leyes sobre delitos económicos que introdujeron el registro y otras medidas para abordar el papel de Gran Bretaña como refugio seguro de fondos ilícitos.
Algunos piden que las leyes se amplíen para garantizar que la propiedad de bienes no pueda quedar oculta por fideicomisos opacos, trasladados a amigos y familiares o a jurisdicciones como las Islas Vírgenes Británicas para evitar la transparencia.
En febrero finalizó una consulta gubernamental sobre la ampliación del acceso a la información sobre fideicomisos en el ROE. Algunos juristas argumentan que los ciudadanos que cumplen las normas tienen derechos legítimos a la privacidad y a la protección de datos.
(1 $ = 0,7892 libras)
