Binance y los ejecutivos Gambaryan, ciudadano estadounidense y jefe de cumplimiento de delitos financieros, y Nadeem Anjarwalla, ciudadano británico-keniano y director regional para África, se enfrentan a cuatro cargos de evasión fiscal.
En un caso separado, también han sido acusados de blanquear más de 35 millones de dólares y de realizar actividades financieras especializadas sin licencia. Todos ellos se han declarado inocentes de los cargos de blanqueo de dinero.
El abogado de Binance declinó hacer comentarios tras la vista judicial del viernes. El abogado de Gambaryan tampoco hizo comentarios.
Gambaryan permanece detenido, mientras que Anjarwalla huyó del país en marzo. La oficina del asesor de seguridad de Nigeria ha dicho que está trabajando con la Interpol para buscar la detención de Anjarwalla.
El consejero delegado de Binance ha acusado a Nigeria de sentar un peligroso precedente después de que sus ejecutivos fueran invitados al país africano en febrero para mantener conversaciones con las autoridades y luego fueran detenidos como parte de una ofensiva contra las criptomonedas.
La propia Binance no ha sido acusada en el caso de evasión fiscal por el Servicio Federal de Impuestos Internos de Nigeria (FIRS), que ha dicho que Gambaryan podría enfrentarse a los cargos en nombre de la bolsa.
El abogado de Gambaryan ha dicho previamente que Gambaryan no era "ni director, ni socio, ni secretario de la empresa" y que no tenía instrucciones escritas de Binance para hacer frente a los cargos en su nombre.
El juez Emeka Nwite dictaminó el viernes que Gambaryan debía ser notificado de los cargos contra Binance porque es el director de cumplimiento financiero de Binance y fue debidamente designado para representarla en una reunión en Nigeria.
Gambaryan comparecerá ante el tribunal el miércoles para tomar declaración en nombre de Binance.
La solicitud de libertad bajo fianza de Gambaryan en relación con el caso de blanqueo de capitales fue denegada el viernes.
Nigeria ha culpado a Binance de sus problemas monetarios después de que los sitios web de criptodivisas surgieran como plataformas preferidas para el comercio de la moneda nigeriana naira, mientras el país se enfrentaba a una escasez crónica de dólares.
