AFP Integra : 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. 4. CAMBIOS EN EL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL Y/O SUS ÓRGANOS EQUIVALENTES.

AFP INTEGRA

miércoles, 01 de febrero de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : AFP INTEGRA

Tipo de Junta : Junta Universal

Fecha : 01/02/2023

Descripción Hecho de Importancia : aprobación de ejercicio anual 2022, memoria, estados financieros auditados 2022 y elección de directorio

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Elección o Remoción de Directores
• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• DISTRIBUCION CAPITAL ADICIONAL 55MM

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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2022

Comentarios :

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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

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Observaciones: DIRECTORIO EJERCICIO 2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: OSORIO LONDOÑO, JUAN CAMILO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 25/01/2022

Director Independiente: NO

Fecha Final: 01/02/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VELASQUEZ URIBE, RODRIGO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 25/01/2022

Firmado Digitalmente por:

ANNELIE BEAUMONT ORBEGOSO

Fecha: 01/02/2023 07:31:16 p.m.

Director Independiente: SI

Fecha Final: 01/02/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FERNANDEZ MIRO QUESADA, MARIA DEL CARMEN PATRICIA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 01/02/2023

Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MURILLO QUIROGA, FRANCISCO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 01/02/2023

Director Independiente: NO

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	DAÑINO ZAPATA, ROBERTO ENRIQUE	DIRECTOR
DIRECTORIO	FERNANDEZ MIRO QUESADA, MARIA DEL CARMEN PATRICIA	DIRECTOR
DIRECTORIO	GARCIA ROSELL ARTOLA, LUIS EDUARDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	HUME HURTADO, MARIA JESUS	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	MURILLO QUIROGA, FRANCISCO	DIRECTOR
DIRECTORIO	REY , SEBASTIAN ALBERTO	DIRECTOR
DIRECTORIO	SAAVEDRA SOLANO, JOSE CARLOS	DIRECTOR

Cordialmente,

ANNELIE BEAUMONT ORBEGOSO

REPRESENTANTE BURSATIL

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