Fuenlabrada, 23 de mayo de 2025
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 de BME Growth de BME MTF Equity, ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a la sociedad Alquiber Quality, S.A. (en adelante ("Alquiber" o "la Sociedad" indistintamente):
Durante la Junta General Ordinaria de Accionistas de Alquiber celebrada el 22 de mayo de 2025, en primera convocatoria, con asistencia de un total de 35 accionistas, presentes o representados, que representan un total del 90,7072% del capital social, han sido aprobados la totalidad de los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración con arreglo a la convocatoria de la Junta General publicada en su momento. Los acuerdos adoptados son los siguientes:
Primero. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.Tras la exposición pormenorizada de los datos contenidos en las Cuentas Anuales presentadas por el Consejo de Administración, esta Junta General acuerda aprobar las Cuentas Anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024, que han sido formuladas por el Consejo de Administración y que han sido verificadas por los Auditores de Cuentas de la Compañía.
Votación del acuerdo: Votos a favor: 4.899.480 Votos en contra: 0 Abstenciones: 0
En consecuencia, el presente acuerdo es aprobado con el voto a favor del 100% del capital social presente y representado.
Segundo. Examen y aprobación, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.Se somete a la Junta la propuesta de Aprobar la aplicación del resultado del Ejercicio 2024 que, como se desprende de las Cuentas Anuales, asciende a un resultado positivo de SEIS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON CINCO EUROS (6.074.134,05€), en la siguiente
forma:
A Reservas voluntarias: 4.453.707,75€
A Dividendo: 1.620.426,30€ que corresponde a 0,30 eurosbrutos por acción con cargo a resultados del ejercicio. El reparto de dividendos acordado se efectúa de acuerdo con lo previsto por los arts. 273 a 276 de la Ley de Sociedades de Capital. Dicho dividendo se hará efectivo con efectos del día 20 de junio de 2025; actuando como entidad agente de pagos la que designe el Consejo de Administración de la Compañía, a través de las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. ("Iberclear") y de acuerdo con su normativa.
Votación del acuerdo: Votos a favor: 4.899.480 Votos en contra: 0 Abstenciones: 0
En consecuencia, el presente acuerdo es aprobado con el voto a favor del 100% del capital social presente y representado.
Tercero. Examen y aprobación del estado de información no financiera correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.Se somete a votación la propuesta de adopción el acuerdo de Aprobar el estado de información no financiera correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.
Votación del acuerdo: Votos a favor: 4.899.480 Votos en contra: 0 Abstenciones: 0
En consecuencia, el presente acuerdo es aprobado con el voto a favor del 100% del capital social presente y representado.
Cuarto. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y actuación desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.Se somete a votación la propuesta de adopción el acuerdo de Aprobar la gestión y actuación del Consejo de Administración de ALQUIBER QUALITY, S.A. en el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.
Votación del acuerdo: Votos a favor: 4.899.480 Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
En consecuencia, el presente acuerdo es aprobado con el voto a favor del 100% del capital social presente y representado.
Quinto. Reelección de Auditores de la Compañía..Se somete a la aprobación de la Junta la reelección de los auditores de la compañía BDO AUDITORES, S.L.P., con domicilio en Madrid, calle Rafael Calvo, 18, provista de CIF nº B82387572 e inscrita en el Registro Oficial de Auditores con el nº S1273, por tres anualidades adicionales, con el fin de que auditen los ejercicios 2025 a 2027, ambos incluidos.
Votación del acuerdo: Votos a favor: 4.899.480 Votos en contra: 0 Abstenciones: 0
En consecuencia, el presente acuerdo es aprobado con el voto a favor del 100% del capital social presente y representado.
Sexto. Autorización y delegación de facultades al Consejo de Administración para formalizar, interpretar, complementar, desarrollar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta General, y delegación de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.
Se somete a votación la propuesta del Consejo de Administración de, en relación a los acuerdos de la presente reunión de la Junta General de Accionistas, se acuerda delegar, tan ampliamente como fuera menester, en el Presidente del Consejo de Administración y en el Secretario no consejero para que cualquier de ellos de forma solidaria e indistinta mismo, pueda ejercer las siguientes facultades:
(a) Interpretar, aclarar, complementar, subsanar, aplicar, cumplimentar, publicar, ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados en la presente Junta; (b) Comparecer ante Notarios y Registradores, Organismos públicos y privados, Autoridades y Funcionarios, Auditores de Cuentas, incluso aclarando, subsanando y rectificando, total o parcialmente, los mismos según la calificación de los Registradores, Autoridades y Funcionarios competentes, al objeto que los referidos acuerdos queden debidamente formalizados y materializados, en su caso, con la correspondiente inscripción y depósito en los Registros pertinentes; y
(c) Expedir las Certificaciones, incluso aclaratorias, subsanatorias, rectificatorias o complementarias, totales o parciales, que sean precisas sobre los acuerdos anteriores, y para su debida ejecución.
Votación del acuerdo: Votos a favor: 4.899.480 Votos en contra: 0 Abstenciones: 0
En consecuencia, el presente acuerdo es aprobado con el voto a favor del 100% del capital social presente y representado.
Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.La Sra. Secretaria teniendo redactada el Acta de la Junta General de Accionistas, la somete a su aprobación por los asistentes siendo la misma aprobada por éstos, por unanimidad.
Votación del acuerdo: Votos a favor: 4.899.480 Votos en contra: 0 Abstenciones: 0
En consecuencia, el presente acuerdo es aprobado con el voto a favor del 100% del capital social presente y representado.
De conformidad con lo dispuesto en la citada Circular 3/2020 se indica que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen. Atentamente,
Marianela Acebes Moreno Consejera Delegada
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Alquiber Quality SA published this content on May 24, 2025, and is solely responsible for the information contained herein. Distributed via Public Technologies (PUBT), unedited and unaltered, on May 25, 2025 at 11:43 UTC.
