AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V.

ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "L" 20 DE ABRIL DE 2022

En atención a la convocatoria que se publicó con fecha 24 de marzo de 2022, en (i) el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles de la Secretaria de Economía, en términos de lo dispuesto en el artículo 186 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; y (ii) el periódico "Reforma", se reunieron en punto de las 10:30 horas del 20 de abril de 2022, en la Ciudad de México, domicilio social de América Móvil, S.A.B. de C.V. (en lo sucesivo e indistintamente, la "Sociedad" o "América Móvil"), en el inmueble ubicado en Lago Zurich 245, Plaza Carso, Edificio Telcel, Piso 15, Auditorio, Colonia Ampliación Granada, 11529, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, con el objeto de celebrar una Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "L" de la Sociedad (en lo sucesivo, la "Asamblea"), los accionistas y los representantes de los accionistas cuyos nombres aparecen en la lista de asistencia que, debidamente firmada y complementada con la documentación que acredita su respectiva personalidad, se agrega al expediente de esta acta, formando parte integrante de la misma.

Por designación unánime de los accionistas, presidió la Asamblea el señor licenciado Daniel Hajj Aboumrad y actuó como secretario el señor licenciado Alejandro Cantú Jiménez, por tener dicho cargo en el Consejo de Administración de la Sociedad. Asimismo, estuvo presente el señor contador público certificado David Sitt Cofradía, en su carácter de representante de Mancera, S.C., integrante de Ernst & Young Global, auditores externos independientes de la Sociedad.

El presidente designó como escrutadores a las licenciadas Mariana Miranda Pavón y Sonia Solache Gonzalez quienes, habiendo aceptado dicho encargo y en desempeño del mismo, hicieron constar que en la Asamblea se encontraban representadas un total de 39,164'179,591 acciones de la Serie "L", o sea el 90.81% de las 43,125'839,175 acciones en circulación de la Serie "L" a la fecha de esta Asamblea, mismas que forman parte integrante del capital social de la Sociedad, por lo que el presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, con fundamento en lo dispuesto en la cláusula décimo sexta de los estatutos sociales de la Sociedad.

El secretario informó a la Asamblea que en cumplimiento a lo dispuesto en las fracciones I y III del artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores, la Sociedad mantuvo a disposición de los intermediarios del mercado de valores, durante el plazo a que se refiere el artículo en comento, la información y documentación relacionada con cada uno de los puntos del orden del día así como los formularios de poderes a que se refiere el citado ordenamiento legal, habiéndose cerciorado de esta circunstancia.

Los accionistas presentes aprobaron por unanimidad la declaratoria del presidente respecto de la legal instalación de la Asamblea y, en consecuencia, el presidente solicitó al secretario procediera a dar lectura al orden del día contenida en la convocatoria de la Asamblea, la cual se transcribe a continuación:

ORDEN DEL DÍA

  • I. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de los siguientes miembros del Consejo de Administración de la Sociedad que les corresponde designar a los accionistas de la serie "L": (i) Pablo Roberto González Guajardo; y (ii) Claudia Jañez Sánchez.

  • II. Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por esta Asamblea y, en su caso, las formalicen como proceda. Resoluciones al respecto.

Acto seguido, la Asamblea procedió al desahogo de los asuntos contenidos en el orden del día en los siguientes términos:

PUNTO UNO. En relación con el primer punto del orden del día, el presidente sometió a consideración de la Asamblea propuestas para (i) ratificar al señor Pablo Roberto González Guajardo como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad designado por los accionistas de la serie "L" en la Asamblea Especial de Accionistas que se celebró el 26 de abril de 2021; y (ii) nombrar a la señora Claudia Jañez Sánchez como integrante del Consejo de Administración de la Sociedad a ser designada por los accionistas de la serie "L" en la presente Asamblea.

Una vez que los señores accionistas escucharon las propuestas formuladas por el presidente, la Asamblea adoptó, por mayoría de votos, la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

"PRIMERA.- Se ratifica al señor Pablo Roberto González Guajardo y se designa a la señora Claudia Jañez Sánchez como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad designados por los accionistas de la serie "L". Infórmese de esta resolución al secretario de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la Sociedad que tendrá verificativo en esta misma fecha, a la conclusión de la presente Asamblea."

PUNTO DOS. En relación con el segundo punto del orden del día, el presidente propuso a los señores licenciados Alejandro Cantú Jiménez, Rafael Robles Miaja y Ernesto Carlos Leyva Pedrosa, como delegados especiales de la Asamblea.

Una vez que los señores accionistas escucharon la propuesta formulada por el presidente, la Asamblea adoptó, por mayoría de votos, la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

"SEGUNDA.- Se resuelve designar como delegados especiales de esta Asamblea a los señores licenciados Alejandro Cantú Jiménez, Rafael Robles Miaja y Ernesto Carlos Leyva Pedrosa, los cuales contarán con las facultades más amplias para que, en forma conjunta o separada cualquiera de ellos, en nombre y representación de la Sociedad, lleven a cabo cualquiera de los actos siguientes: a) comparezcan ante el notario público de su elección a protocolizar, total o parcialmente la presente acta, en uno y/o varios instrumentos y para que, por sí o por medio de la persona o personas que designen, se tramiten en el Registro Público de Comercio las inscripciones que sean procedentes; b) preparen y publiquen el o los avisos que consideren procedentes en relación con las resoluciones adoptadas por la Asamblea; c) expidan certificaciones de esta acta y/o de cualquiera de sus partes y de sus anexos; y d) realicencualesquiera actos y gestiones que se requieran para que las resoluciones de la Asamblea queden debida y totalmente ejecutadas y formalizadas."

No habiendo otro asunto que tratar, se dio lectura a la presente acta y se sometió a consideración de los accionistas, misma que fue aprobada por unanimidad de los presentes, dándose por terminada la Asamblea a las 10:40 horas del 20 de abril de 2022, haciéndose constar que desde el inicio hasta la terminación de la misma estuvieron presentes los accionistas o sus representantes, según el caso, los cuales firman la lista de asistencia que se agrega al expediente del acta que de esta Asamblea se levanta.

Firman el presidente, el secretario y el auditor externo, para todos los efectos que haya lugar.

[firmado]

[firmado]

_________________________

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Daniel Hajj Aboumrad

Alejandro Cantú Jiménez

Presidente

Secretario

[firmado]

_______________________________

David Sitt Cofradía

Auditor Externo

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