America Móvil B de C : Acta | Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 20 DE DICIEMBRE DE 2022

En atención a la convocatoria que se publicó con fecha 22 de noviembre de 2022, en (i) el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles de la Secretaría de Economía, en términos de lo dispuesto en el artículo 186 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; y (ii) el periódico "Reforma", se reunieron en punto de las 10:15 horas del 20 de diciembre de 2022, en la Ciudad de México, domicilio social de América Móvil, S.A.B. de C.V. (en lo sucesivo e indistintamente, la "Sociedad" o "América Móvil"), en el inmueble ubicado en Lago Zúrich 245, Plaza Carso, Edificio Telcel, Piso 15, Auditorio, Colonia Ampliación Granada, 11529, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad (la "Asamblea"), los accionistas y los representantes de los accionistas cuyos nombres aparecen en la lista de asistencia que, debidamente firmada y complementada con la documentación que acredita su respectiva personalidad, se agrega al expediente de esta acta, formando parte integrante de la misma como Anexo "A". Asimismo, comparecieron a esta Asamblea el señor Alejandro Cantú Jiménez, en su carácter de secretario del Consejo de Administración, y el señor Ernesto Carlos Leyva Pedrosa, en su carácter de invitado a la presente Asamblea.

Por designación unánime de los accionistas presentes, presidió la Asamblea el señor licenciado Alejandro Cantú Jiménez, por tener dicho cargo en el Consejo de Administración de la Sociedad, y actuó como secretario el señor licenciado Ernesto Carlos Leyva Pedrosa.

El presidente informó a la Asamblea que en cumplimiento a lo dispuesto en las fracciones I y III del artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores, la Sociedad mantuvo a disposición de los intermediarios del mercado de valores, durante el plazo a que se refiere el artículo en comento, la información y documentación relacionada con cada uno de los puntos del orden del día así como los formularios de poderes a que se refiere el citado ordenamiento legal, habiéndose cerciorado de esta circunstancia.

El presidente designó como escrutadoras a las licenciadas Mariana Miranda Pavón y Sonia Solache González quienes, habiendo aceptado dicho encargo y en desempeño del mismo, hicieron constar que en la Asamblea se encontraban representadas un total de 125'768,768 acciones de la Serie "A" y un total de 20,554'697,460 acciones de la Serie "AA" , es decir, el 98.28% de las 21,043'003,178 acciones comunes en circulación a la fecha de esta Asamblea, mismas que forman parte integrante del capital social de la Sociedad, por lo que el presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 190 de

la Ley General de Sociedades Mercantiles y, en lo aplicable, por los estatutos sociales de la Sociedad.

Los accionistas presentes aprobaron por unanimidad la declaratoria del presidente respecto de la legal instalación de la Asamblea y, en consecuencia, el presidente solicitó al secretario procediera a dar lectura al orden del día contenido en la convocatoria de la Asamblea, el cual se transcribe a continuación:

ORDEN DEL DÍA

1. Discusión y, en su caso, aprobación de una propuesta para cancelar la totalidad de las acciones representativas del capital social de la Sociedad que se encuentran en la tesorería de la Sociedad, derivado del programa de adquisición de acciones propias. Resoluciones al respecto.

1. Propuesta de reforma de los estatutos sociales de la Sociedad, en virtud de los acuerdos que, en su caso, se adopten en relación con la cancelación de las acciones representativas del capital social de la Sociedad que se encuentren en la tesorería de la Sociedad derivado del programa de adquisición de acciones propias. Resoluciones al respecto.

1. Presentación de la propuesta para convertir las acciones de la serie "L" de voto limitado, de la serie "A" y de la serie "AA", en acciones comunes de una nueva y única serie, así como para reformar diversos artículos de los estatutos sociales de la Sociedad. Resoluciones al respecto.

IV.	Propuesta para ratificar a la totalidad de los miembros que actualmente integran el
	Consejo de Administración y el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la
	Sociedad. Resoluciones al respecto.

1. Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por esta Asamblea y, en su caso, las formalicen como proceda. Resoluciones al respecto.

Acto seguido, la Asamblea procedió al desahogo de los asuntos contenidos en el orden del día en los siguientes términos:

PUNTO UNO. En relación con el primer punto del orden del día, el presidente presentó a los accionistas una propuesta para cancelar las acciones que la Sociedad mantiene en tesorería, las cuales fueron adquiridas como parte de su programa de adquisición de acciones propias.

Una vez que los accionistas discutieron la propuesta mencionada en el párrafo anterior, la Asamblea adoptó por mayoría de votos, que representan a la mayoría de las acciones comunes con derecho a voto, las siguientes:

R E S O L U C I O N E S

"PRIMERA.- Se resuelve cancelar 42,637 (cuarenta y dos mil seiscientas treinta y siete) acciones de la Serie "A" que la Sociedad mantiene en tesorería, adquiridas como parte de su programa de adquisición de acciones propias."

"SEGUNDA.- Se resuelve cancelar 3,030'218,012 (tres mil treinta millones doscientas dieciocho mil doce) acciones de la Serie "L" que la Sociedad mantiene en tesorería, adquiridas como parte de su programa de adquisición de acciones propias."

PUNTO DOS. En relación con el segundo punto del orden del día, el presidente sometió a consideración de la Asamblea una propuesta para reformar el primer párrafo de la cláusula Sexta de los estatutos sociales vigentes de la Sociedad, a efecto de dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por esta Asamblea en relación con la cancelación de las acciones representativas del capital social de la Sociedad que se encuentran en la tesorería de la Sociedad, derivado del programa de adquisición de acciones propias.

Una vez que los accionistas escucharon las propuestas antes mencionadas, y previa deliberación, la Asamblea adoptó por mayoría de votos que representan a la mayoría de las acciones comunes con derecho a voto, las siguientes:

R E S O L U C I O N E S

"TERCERA.- Se aprueba modificar el primer párrafo de la Cláusula Sexta de los estatutos de la Sociedad para quedar redactadas en los siguientes términos:

"SEXTA.- El capital social es variable, con un mínimo fijo de $239'356,431.73 M.N. (doscientos treinta y nueve millones trescientos cincuenta y seis mil cuatrocientos treinta y un pesos 73/100 Moneda Nacional), representado por un total de 63,381'000,000 (sesenta y tres mil trescientas ochenta y un millones) acciones, de las cuales 20,554'697,460 (veinte mil quinientas cincuenta y cuatro millones seiscientas noventa y siete mil cuatrocientas sesenta) son acciones comunes, de la Serie "AA", nominativas, sin valor nominal; 488'305,718 (cuatrocientas ochenta y ocho millones trescientas cinco mil setecientas dieciocho) son acciones comunes de la Serie "A", nominativas, sin valor nominal; y 42,337'996,822 (cuarenta y dos mil trescientas treinta y siete millones

novecientas noventa y seis mil ochocientas veintidós) son acciones nominativas de la Serie "L", sin valor nominal, de voto limitado; todas ellas íntegramente suscritas y pagadas. (…)""

PUNTO TRES. En relación con el tercer punto del orden del día, el presidente presentó a los accionistas presentes la propuesta para reclasificar las actuales series accionarias "A", "AA" y "L" y unificarlas en una nueva y única serie accionaria, la serie "B", sin que dicha conversión de acciones genere un incremento patrimonial, toda vez que la misma acción, con el mismo valor únicamente se transforma en una acción con características distintas. Derivado de la referida reclasificación, las actuales acciones de las series "A", "AA" y "L" serían reclasificadas para que todas sean acciones ordinarias y de pleno voto, de la Serie "B", nueva y única.

El presidente de la Asamblea manifestó que, de aprobarse la reclasificación, se llevaría a cabo posteriormente una actualización de la inscripción de las acciones representativas del capital social de la Sociedad en el Registro Nacional de Valores que mantiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores e informó que la Sociedad puso a disposición de sus accionistas un informe con la propuesta de reclasificación, en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción II del artículo 35 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores.

En uso de la palabra, el secretario informó que los accionistas de la Serie "L", en la asamblea especial que tuvo verificativo el día de hoy con antelación a la presente Asamblea, aprobaron la conversión de la totalidad de las acciones nominativas, de voto limitado, sin expresión de valor nominal de la serie "L", representativas del capital social de la Sociedad, en acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal de la serie "B".

Finalmente, el presidente presentó a los accionistas presentes la propuesta de reforma a ciertos artículos de los estatutos sociales de la Sociedad, que se requeriría para implementar la reclasificación de las acciones de las Series "A", "AA" y "L" en acciones de la Serie "B", en caso de que la misma fuese aprobada, en los términos que explicó a los accionistas presentes y destacando que los artículos primero (denominación y tipo de sociedad), tercero (objeto social), cuarto (nacionalidad), no serían reformados. En línea con lo anterior, propuso a los accionistas presentes que la efectividad de la reclasificación y la consecuente reforma a ciertos artículos de los estatutos sociales esté sujeta a la obtención de diversas autorizaciones, consentimientos y/o conclusión de ciertos procesos corporativos y regulatorios.

Una vez que los accionistas escucharon las propuestas mencionadas, y previa deliberación, la Asamblea adoptó por mayoría de votos, que representan a la mayoría de las acciones comunes con derecho a voto, las siguientes: