America Móvil B de C : Acta | Asamblea Ordinaria Anual

AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS 20 DE ABRIL DE 2022

En atención a la convocatoria que se publicó con fecha 24 de marzo de 2022, en (i) el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles de la Secretaría de Economía, en términos de lo dispuesto en el artículo 186 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; y (ii) el periódico "Reforma", se reunieron en punto de las 10:45 horas del 20 de abril de 2022, en la Ciudad de México, domicilio social de América Móvil, S.A.B. de C.V. (en lo sucesivo e indistintamente, la "Sociedad" o "América Móvil"), en el inmueble ubicado en Lago Zúrich 245, Plaza Carso, Edificio Telcel, Piso 15, Auditorio, Colonia Ampliación Granada, 11529, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la Sociedad (en lo sucesivo, la "Asamblea"), los accionistas y los representantes de los accionistas cuyos nombres aparecen en la lista de asistencia que, debidamente firmada y complementada con la documentación que acredita su respectiva personalidad, se agrega al expediente de esta acta, formando parte integrante de la misma.

Por designación unánime de los accionistas, presidió la Asamblea el señor licenciado Daniel Hajj Aboumrad y actúo como secretario el señor licenciado Alejandro Cantú Jiménez, por tener dicho cargo en el Consejo de Administración de la Sociedad. Asimismo, estuvo presente el señor contador público certificado David Sitt Cofradía, en su carácter de representante de Mancera, S.C., integrante de Ernst & Young Global, auditores externos independientes de la Sociedad.

El presidente designó como escrutadoras a las licenciadas Mariana Miranda Pavón y Sonia Solache González quienes, habiendo aceptado dicho encargo y en desempeño del mismo, hicieron constar que en la Asamblea se encontraban representadas un total de 20,682'887,647 acciones, es decir, el 98.24% de las 21,052'760,735 acciones comunes en circulación a la fecha de esta Asamblea, mismas que forman parte integrante del capital social de la Sociedad, por lo que el presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y, en lo aplicable, por la cláusula vigésima segunda de los estatutos sociales de la Sociedad.

El secretario informó a la Asamblea que en cumplimiento a lo dispuesto en las fracciones I y III del artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores, la Sociedad mantuvo a disposición de los intermediarios del mercado de valores, durante el plazo a que se refiere el artículo en comento, la información y documentación relacionada con cada uno de los puntos del orden del día así como los formularios de poderes a que se refiere el citado ordenamiento legal, habiéndose cerciorado de esta circunstancia.

Los accionistas presentes aprobaron por unanimidad la declaratoria del presidente respecto de la legal instalación de la Asamblea y, en consecuencia, el presidente solicitó al secretario procediera a dar lectura al orden del día contenido en la convocatoria de la Asamblea, el cual se transcribe a continuación:

ORDEN DEL DÍA

• I. Presentación y, en su caso, aprobación de los siguientes puntos y resoluciones al respecto:

  • (i) Informe del Director General de la Sociedad elaborado en términos de los artículos 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen del Auditor Externo, respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021, así como la opinión del Consejo de Administración de la Sociedad sobre el contenido de dicho informe;

  • (ii) Informe del Consejo de Administración de la Sociedad a que se refiere el inciso b) del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el que se establecen y explican las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad;

  • (iii) Informe del Consejo de Administración de la Sociedad sobre las operaciones y actividades en las que éste intervino durante el ejercicio social 2021, en términos del artículo 28, fracción IV, inciso e) de la Ley del Mercado de Valores;

  • (iv) Informe anual sobre las actividades realizadas por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad durante el ejercicio social 2021, en términos del artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores;

  • (v) Estados financieros consolidados auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021, que incluye una propuesta para la aplicación de utilidades y el pago de un dividendo ordinario a los accionistas de la Sociedad proveniente del saldo de la cuenta de utilidad fiscal de la Sociedad; e

  • (vi) Informe anual sobre el programa de adquisición y recolocación de acciones propias de la Sociedad correspondiente al ejercicio social 2021.

• II. Aprobación, en su caso, de (a) la gestión del Consejo de Administración y del Director General de la Sociedad por el ejercicio social 2021; (b) el nombramiento y/o ratificación, en su caso, de las siguientes personas como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad: (i) Carlos Slim Domit (Presidente); (ii) Patrick Slim Domit (Vicepresidente); (iii) Antonio Cosío Pando; (iv) Daniel Hajj Aboumrad; (v) Vanessa Hajj Slim; (vi) David Ibarra Muñoz; (vii) Rafael Moisés Kalach Mizrahi; (viii) Francisco Medina Chávez; (ix) Gisselle Morán Jiménez; (x) Luis Alejandro Soberón Kuri; (xi) Ernesto Vega Velasco; (xii) Oscar Von Hauske Solís; (xiii) Alejandro Cantú Jiménez (Secretario sin formar parte del Consejo de Administración); y (xiv) Rafael Robles Miaja (Prosecretario sin formar parte del Consejo de Administración); y (c) los emolumentos correspondientes a los miembros del Consejo de Administración. Resoluciones al respecto.

• III. Aprobación, en su caso, de (a) la gestión del Comité Ejecutivo de la Sociedad por el ejercicio social 2021; (b) el nombramiento y/o ratificación, en su caso, de las siguientes personas que integrarán dicho órgano social: (i) Carlos Slim Domit (Presidente); (ii)

Patrick Slim Domit; y (iii) Daniel Hajj Aboumrad; y (c) los emolumentos correspondientes a los miembros de dicho órgano social. Resoluciones al respecto.

• IV. Aprobación, en su caso, de (a) la gestión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad por el ejercicio social 2021; (b) el nombramiento y/o la ratificación, en su caso, de las siguientes personas como miembros de dicho órgano social: (i) Ernesto Vega Velasco (Presidente); (ii) Pablo Roberto González Guajardo; y (iii) Rafael Moisés Kalach Mizrahi; y (c) los emolumentos correspondientes a dichos miembros. Resoluciones al respecto.

• V. Presentación y, en su caso, aprobación de una propuesta para determinar la cantidad de recursos a ser destinada para la adquisición de acciones propias. Resoluciones al respecto.

• VI. Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por esta Asamblea y, en su caso, las formalicen como proceda. Resoluciones al respecto.

Acto seguido, la Asamblea procedió al desahogo de los asuntos contenidos en el orden del día en los siguientes términos:

PUNTO UNO. En relación con el inciso (i) del primer punto del orden del día y en términos de lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el presidente procedió a dar lectura al informe respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad durante el ejercicio social 2021, mismo que rindió en su carácter de director general al Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción XI del artículo 44 de la Ley del Mercado de Valores. Acto seguido y con la anuencia del presidente, el secretario dio lectura a la Asamblea de la opinión emitida por el Consejo de Administración de la Sociedad respecto al contenido del informe en comento.

En desahogo del inciso (ii) del primer punto del orden del día, en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso b) del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el presidente solicitó al secretario diera lectura al informe rendido por el Consejo de Administración de la Sociedad, en el cual se establece que son adecuadas las políticas y criterios contables y de información seguidas por la administración de la Sociedad en la preparación de los estados financieros consolidados auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021, y que la información contenida en los mismos reflejaba de manera razonable la situación financiera de la Sociedad a esa fecha.

Una vez que el secretario concluyó con la lectura del informe referido en el párrafo anterior, procedió a desahogar el inciso (iii) del primer punto del orden del día dando lectura a la Asamblea del informe a que se refiere el inciso e) de la fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores respecto de las operaciones y actividades en las que el Consejo de Administración de la Sociedad intervino durante el ejercicio social 2021.

A continuación, el secretario dio formal lectura al informe anual sobre las actividades realizadas por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad, dirigido al Consejo de Administración por el presidente de dicho comité, el señor contador público Ernesto Vega Velasco, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores,mismo que brinda una descripción de las actividades realizadas por dicho comité respecto del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021. En virtud de lo anterior, quedó debidamente desahogado el inciso (iv) del primer punto del orden del día.

Asimismo y a efecto de satisfacer lo previsto en el inciso (v) del primer punto del orden del día, el presidente se refirió a los Estados Financieros Individuales y a los Estados Financieros Consolidados Auditados de la Sociedad por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, mismos que fueron elaborados de acuerdo con las normas internacionales de información financiera (International Financial Reporting Standards, en lo sucesivo y por sus siglas en inglés, los "IFRS"), y el informe respecto a las subsidiarias de la Sociedad, así como las notas aclaratorias correspondientes, cediéndole el uso de la palabra al auditor externo independiente de la Sociedad, señor contador público certificado David Sitt Cofradía, quien dio lectura al dictamen e hizo referencia a los principales resultados de la Sociedad así como a los aspectos fundamentales que se contienen en dichos estados financieros.

En uso de la palabra, el presidente dio cuenta a la Asamblea de una propuesta presentada por el Consejo de Administración de la Sociedad respecto de la aplicación de utilidades. El secretario señaló que se propone el pago de un dividendo ordinario en efectivo a cada una de las acciones de las series "AA", "A" y "L", mismo que incluye el pago del dividendo preferente que corresponde a las acciones de la Serie "L", en términos de los incisos a), b) y c) de la cláusula octava de los estatutos sociales de la Sociedad, por la cantidad de $0.44 M.N. (cuarenta y cuatro centavos de Peso, Moneda Nacional) por acción, con recursos provenientes del saldo de la cuenta de utilidad fiscal a que se refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta. Dicho dividendo se cubrirá en una exhibición, el 29 de agosto de 2022. El monto del dividendo a pagar dependerá de la recompra o recolocación de acciones propias y cualesquier otros eventos corporativos que pudieran llegar a suceder que, en su caso, modifiquen el número de acciones en circulación de la Sociedad al momento del pago del dividendo en comento.

Finalmente y a efecto de desahogar lo previsto en el inciso (vi) del primer punto del orden del día, el presidente solicitó al secretario diera lectura al informe anual sobre el programa de adquisición y recolocación de acciones propias de la Sociedad rendido por la administración de la Sociedad en cumplimiento a lo previsto en la fracción III del artículo 60 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, incluyendo las resoluciones que las modifican publicadas en el Diario Oficial de la Federación (en lo sucesivo, la "Circular Única de Emisoras"), correspondiente al ejercicio social 2021.

Una vez que los señores accionistas escucharon el informe mencionado en el párrafo anterior, la Asamblea adoptó por mayoría de votos, las siguientes:

R E S O L U C I O N E S

"PRIMERA.- Se tiene por presentado a la Asamblea el informe a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad durante el ejercicio social 2021, así como el informe que rindió el director general al Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción XI del artículo 44 de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen del auditor externo independiente de la Sociedad. Agréguese un ejemplar de dicho informe al expediente del acta de esta Asamblea."