Amper S A : JUNTA GENERAL- VER RESULTADOS VOTACIONES Y ACUERDOS ADOPTADOS

				Accionistas	Acciones	% capital	capital €
Nº total de acciones con derecho a voto	1.075.267.779		Presentes	21	44.013.248	4,0932%	2.200.662,40 €
Nº de acciones presentes y representadas	350.833.272		Representados	286	306.820.024	28,5343%	15.341.001,20 €
Quórum de constitución	33,2149%		Total accionistas	307	350.833.272	32,6275%	17.541.663,60 €
	que participan
Nº de accionistas presentes y representados	307		Autocartera		6.315.556	0,5873%	315.777,80 €

	RESULTADO DE LAS VOTACIONES - JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AMPER, S.A. 29/06/2021	A favor		Abstención	En contra	Total votos
			% Capital		% Capital		% Capital
		accs.	accs.	accs.	emitidos
	Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión tanto de Amper, S.A. como de su grupo
1	consolidado de sociedades (es decir, en perspectiva individual y consolidada) que han sido objeto de informe de auditoría.
Aplicación de resultados. Aprobación de la gestión social del ejercicio. Todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de
	diciembre de 2020.
1.1	Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Individual de Amper, S.A.	349.317.460	99,5679%	51.326	0,0146%	1.464.486	0,4174%	350.833.272
1.2	Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidado del Grupo Amper.	349.317.460	99,5679%	51.326	0,0146%	1.464.486	0,4174%	350.833.272
1.3	Aprobación del estado de información no financiera consolidado del Grupo Amper.	349.317.460	99,5679%	51.326	0,0146%	1.464.486	0,4174%	350.833.272
1.4	Aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de la Sociedad en el ejercicio 2020.	349.317.460	99,5679%	51.326	0,0146%	1.464.486	0,4174%	350.833.272
1.5	Aplicación de resultados.	349.317.460	99,5679%	51.326	0,0146%	1.464.486	0,4174%	350.833.272

• Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Nombramiento, ratificación y reelección de miembros del Consejo de Administración.

1. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.
   Ratificación del nombramiento por cooptación de Dña. Pilar Platero Sanz, con la calificación de consejera independiente, y
2. reelección de la misma, manteniendo tal calificación, por el plazo estatutario de 4 años como miembro del Consejo de Administración.
   Ratificación del nombramiento por cooptación de Dña. Mónica Espinosa Caldas, con la calificación de consejera independiente, y
3. reelección de la misma, manteniendo tal calificación, por el plazo estatutario de 4 años como miembro del Consejo de Administración.
4. Nombramiento como consejero de D. Íñigo Resusta Covarrubias, con la calificación de consejero dominical, por el plazo de 4 años como miembro del Consejo de Administración.
5. Nombramiento como consejera de Dña. Mª Luisa Poncela García, con la calificación de consejera independiente, por el plazo de 4 años como miembro del Consejo de Administración.

• Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

Aprobación de la introducción y modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: introducción Artículo 10 bis), Artículo 10 ter), Artículo 10 quater), Artículo 13 bis), nueva redacción del Artículo 20) e introducción del Artículo 20 bis), Artículo 20 ter), Artículo 20 quater) y Artículo 20 quinquies) y nueva redacción al Artículo 23), así como introducción del Artículo 24 bis), Artículo 24 ter) y Artículo 24 quater), para adaptar los Estatutos Sociales a las modificaciones de la Ley de Sociedades de Capital, derivadas de la Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento

• Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2017 por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas y desarrollar otras mejoras normativas en materia de gobierno corporativo y de funcionamiento de los mercados de capitales e introducidas por la Ley 5/2015, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas, así como para introducir determinadas mejoras de carácter técnico derivadas de la Ley de Sociedades de Capital.

347.252.636	98,9794%	100.935	0,0288%	3.479.701	0,9918%	350.833.272
347.258.636	98,9811%	94.935	0,0271%	3.479.701	0,9918%	350.833.272
347.258.636	98,9811%	94.935	0,0271%	3.479.701	0,9918%	350.833.272
347.233.336	98,9739%	94.935	0,0271%	3.505.001	0,9991%	350.833.272
348.202.636	99,2502%	100.935	0,0288%	2.529.701	0,7211%	350.833.272
349.362.650	99,5808%	6.136	0,0017%	1.464.486	0,4174%	350.833.272

4.1 Introducción del Artículo 10 bis), Artículo 10 ter) y Artículo 10 quater), relativos a Emisión de obligaciones y otros valores.

349.221.475

99,5406%

1.377.301

0,3926%

234.496

0,0668%

350.833.272

1. Introducción del Artículo 13 bis) relativo a Órganos de la Sociedad - Juntas Generales.
2. Nueva redacción del Artículo 20) e introducción del Artículo 20 bis), Artículo 20 ter), Artículo 20 quater) y Artículo 20 quinquies), nueva redacción del Artículo 23) e introducción del Artículo 24 bis), relativos a Órganos de la Sociedad.
3. Introducción del Artículo 24 ter) y Artículo 24 quater), relativos a Informe sobre Gobierno Corporativo y Página Web.
   Aprobación de la introducción y modificación de los siguientes artículos del Reglamento de la Junta General: modificación del Artículo 11), e

introducción del Artículo 21 bis) y Artículo 23 bis), para adaptar el Reglamento de la Junta General a las modificaciones de la Ley de Sociedades de Capital, derivadas de la Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2017 por la que se modifica la

• Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas y desarrollar otras mejoras normativas en materia de gobierno corporativo y de funcionamiento de los mercados de capitales e introducidas por la Ley 5/2015, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas, así como para introducir determinadas mejoras de carácter técnico derivadas de la Ley de Sociedades de Capital.

347.438.515	99,0324%	147.311	0,0420%	3.247.446	0,9256%	350.833.272
348.121.475	99,2270%	1.247.311	0,3555%	1.464.486	0,4174%	350.833.272
349.221.475	99,5406%	147.311	0,0420%	1.464.486	0,4174%	350.833.272

1. Modificación del Artículo 11.
2. Introducción del Artículo 21 bis) y Artículo 23 bis).

Autorización a los Administradores, en los términos previstos en el artículo 277 de la Ley de Sociedades de Capital, para que la

• Sociedad pueda distribuir dividendos a cuenta, tanto dinerarios como en especie (en este último caso, en acciones o participaciones sociales de sociedades participadas por la Sociedad, y siempre a elección del accionista, en su caso), con las condiciones que se establezcan.

Delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad, por un plazo de un (1) año, de la facultad de emitir, en una o varias

• veces, obligaciones, bonos y otros instrumentos de renta fija por un valor máximo de cien millones de euros (100.000.000 €), dejando sin efecto la delegación conferida por la Junta General anterior.

Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias con arreglo a los límites y requisitos

• establecidos en la Ley de Sociedades de Capital. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo.

• Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad.

1. Aprobación de la política de remuneración de los Consejeros de la Sociedad.
2. Aprobación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración, en su condición de tales.
3. Aprobación del número máximo de acciones a entregar a Consejeros Ejecutivos en concepto de retribución plurianual.

10 Votación, con carácter consultivo, del informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros relativo al ejercicio 2020.

11 Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con la facultad de sustitución, para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General, así como para su elevación a público.

348.121.475	99,2270%	1.247.311	0,1160%	1.464.486	0,4174%	350.833.272
346.338.515	98,7188%	1.247.311	0,1160%	3.247.446	0,9256%	350.833.272
347.522.587	99,0563%	187.226	0,0174%	3.123.459	0,8903%	350.833.272
348.539.766	99,3463%	230.860	0,0215%	2.062.646	0,5879%	350.833.272
349.220.750	99,5404%	148.036	0,0138%	1.464.486	0,4174%	350.833.272
334.660.826	95,3903%	2.771.109	0,2577%	13.401.337	3,8199%	350.833.272
343.295.715	97,8515%	1.112.136	0,1034%	6.425.421	1,8315%	350.833.272
344.245.715	98,1223%	1.112.136	0,1034%	5.475.421	1,5607%	350.833.272
340.286.759	96,9939%	147.286	0,0137%	10.399.227	2,9642%	350.833.272
349.176.310	99,5277%	192.476	0,0179%	1.464.486	0,4174%	350.833.272

Fecha de elaboración: 29/06/2021