Atrys Health S A : Acuerdos aprobados por la Junta General Extraordinaria de accionistas de Atrys Health, S.A. de 25 de marzo de 2021.

COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

25 de marzo de 2021

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014, sobre abuso de mercado, y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 de BME MTF Equity, ponemos en su conocimiento los acuerdos aprobados por la Junta General Extraordinaria de accionistas de Atrys Health, S.A. (la "Sociedad") de 25 de marzo de 2021

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada en primera convocatoria el día 25 de marzo de 2021, a las 12:00 horas, en el salón de actos de Renta 4 Banco, sito en Paseo de la Habana, 74, 28036 Madrid, aprobó los acuerdos indicados en el documento adjunto.

Se acompaña a continuación el resultado de las votaciones y el texto de los acuerdos aprobados por la citada Junta General.

La información comunicada ha sido elaborada bajo exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Madrid, 25 de marzo de 2021

Doña Isabel Lozano Fernández.

Consejera Delegada.

RESULTADO DE LAS VOTACIONES DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE ATRYS HEALTH, S.A., DE 25 DE MARZO DE 2021

Quórum de constitución de la Junta: presentes 7 accionistas titulares de 3.713.456 acciones con derecho de voto, que representan el 10,71% del capital social con derecho de voto y debidamente representados 150 accionistas titulares de 22.084.499 acciones con derecho de voto, que representan el 63,69% del capital social con derecho de voto, estando pues, entre presentes y representados, 157 accionistas titulares de 25.797.955 acciones con derecho de voto, que representan el 74,40% del capital social de ATRYS, el cual asciende a 346.740,97 Euros, dividido en 34.674.097 acciones de 0,01 Euros de valor nominal cada una de ellas.

Las 31.122 acciones en autocartera se tuvieron en cuenta a los efectos del cómputo del quórum de constitución y de las mayorías requeridas para la adopción de acuerdos, si bien se dejó en suspenso el derecho de voto de las mismas, según lo previsto en el artículo 148 de la Ley de Sociedades de Capital.

Resultado de las votaciones:

Punto 1	Aprobación de aumento de capital por compensación del crédito	A favor	En contra	Abstenciones
	generado por la compra de Lenitudes S.G.P.S, S.A., por un importe de
	22.704,80 Euros, mediante la emisión y puesta en circulación de
	2.270.480 acciones de 0,01 Euros de valor nominal cada una de ellas,
	de la misma clase y serie que las actualmente en circulación,
	representadas mediante anotaciones en cuenta, numeradas de la
	34.674.098 a la 36.944.577, ambas inclusive, a un tipo de emisión de
	7,25 Euros por acción entre capital y prima de emisión. Inexistencia del
	derecho de suscripción preferente. Previsión de suscripción
	incompleta. Delegación de facultades en el Consejo de Administración
	para fijar las condiciones del aumento de capital en todo lo no previsto
	por la Junta General, realizar los actos necesarios para su ejecución,
	adaptar la redacción del Artículo 5 de los Estatutos Sociales a la nueva
	cifra del capital social y solicitar la admisión a negociación de las
	nuevas acciones en BME Growth.
	Totales	25.766.833	0	0
	% de votos	99,88%	0%	0%
Punto 2	Aprobación, a los efectos del artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de	A favor	En contra	Abstenciones
	Capital, de la adquisición del 100% del capital social de Aspy Global
	Services, S.A.
	Totales	25.320.112	-	446.721
	% de votos	98,15%	-	1,73%

Punto 3	Aumento de capital mediante aportaciones no dinerarias, por un	A favor	En contra	Abstenciones
	importe nominal máximo de 247.336,24 euros, mediante la emisión y
	puesta en circulación de un máximo de 24.733.624 acciones de 0,01
	euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que
	las actualmente en circulación, a un tipo de emisión de 9,05 euros por
	acción entre capital y prima de emisión. Previsión de suscripción
	incompleta. Delegación de facultades al Consejo de Administración,
	para fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto por esta
	Junta General, realizar los actos necesarios para su ejecución, adaptar
	la redacción del Artículo 5 de los Estatutos Sociales a la nueva cifra de
	capital social y solicitar la incorporación a negociación de las nuevas
	acciones en BME Growth.
	Totales	25.320.112	-	446.721
	% de votos	98,15%	-	1,73%
Punto 4	Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad	A favor	En contra	Abstenciones
	de sustitución, para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los
	acuerdos de esta Junta.
	Totales	25.766.833	0	0
	% de votos	99,88%	0%	0%

Se adjunta como Anexo el texto íntegro de los acuerdos aprobados.

PROPUESTAS DE ACUERDOS FORMULADOS

POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ATRYS HEALTH, S.A.,

A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS,

DE 25 DE MARZO DE 2021

PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA

Aprobación de aumento de capital por compensación del crédito generado por la compra de Lenitudes S.G.P.S, S.A., por un importe de 22.704,80 Euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 2.270.480 acciones de 0,01 Euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, representadas mediante anotaciones en cuenta, numeradas de la 34.674.098 a la 36.944.577, ambas inclusive, a un tipo de emisión de 7,25 Euros por acción entre capital y prima de emisión. Inexistencia del derecho de suscripción preferente. Previsión de suscripción incompleta. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para fijar las condiciones del aumento de capital en todo lo no previsto por la Junta General, realizar los actos necesarios para su ejecución, adaptar la redacción del Artículo 5 de los Estatutos Sociales a la nueva cifra del capital social y solicitar la admisión a negociación de las nuevas acciones en BME Growth.

Se acuerda aumentar el capital social conforme a las condiciones que se especifican a continuación:

1.‐ Importe del aumento del capital social. El capital social se aumenta en la cuantía de VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (22.704,80€), mediante la emisión y puesta en circulación de 2.270.480 acciones de de 0,01€ de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, representadas mediante anotaciones en cuenta, numeradas de la 34.674.098 a la 36.944.577, ambas inclusive.

El contravalor del aumento será por compensación del crédito titularidad de MCH Continuation Fund, FICC ("MCH"), como vendedor y transmitente de acciones representativas del 91,7% del capital social de la mercantil Lenitudes S.G.P.S, S.A., sociedad de nacionalidad portuguesa, con domicilio social en la Rua Prof. Doutor Serafim Pinto Guimarães, n.º 222, 4520-103 Espargo, Portugal, con el número único de registro comercial y NIF 508 340 110 ("Lenitudes"). ATRYS y MCH suscribieron el 6 de noviembre de 2020 contrato de compraventa de las citadas acciones de Lenitudes. (el "Contrato de Compraventa") en el cual acordaron que (i) el precio por las acciones representativas del 91,7% del capital social de Lenitudes ascendiera a 16.336.693,25 euros y (ii) el precio fuera abonado por ATRYS por medio de la emisión en un aumento de capital por compensación del citado crédito, de 2.253.337 acciones de nueva emisión de la propia Sociedad, a un tipo de emisión por acción de 7,25 euros (suma de nominal y prima de emisión). Asimismo, en virtud de adenda al Contrato de Compraventa (la "Adenda") de fecha 19 de febrero de 2021, ATRYS y MCH acordaron, entre otros

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