De conformidad con lo establecido en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre,

Audax Renovables, S.A. (la "Sociedad") comunica la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

En sesión celebrada el 16 de marzo de 2021, el consejo de administración de la Sociedad ha acordado la convocatoria de la junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad para su celebración los días 21 ó 22 de abril de 2021 a las 12:00 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente. Se publica según figura en anexo el anuncio de convocatoria de la junta general ordinaria de accionistas y la propuesta de acuerdos en relación con los distintos puntos del orden del día.

Asimismo, se hace constar que se publicará en el diario El País (edición Cataluña) y en la página web corporativa de la Sociedad(www.audaxrenovables.com)el anuncio de convocatoria de la junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad para su celebración en alguno de los días anteriormente referidos.

Debido a la situación de alerta sanitaria generada por la pandemia del Covid-19 y al amparo de lo previsto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19, el consejo de administración ha acordado que la junta general ordinaria se celebre de forma exclusivamente telemática, sin asistencia física de los accionistas y sus representantes, a través de la página web corporativa de la Sociedad, conforme a las reglas de participación previstas en la convocatoria adjunta.

La documentación a que se hace referencia en el apartado "Derecho de información" del anuncio de convocatoria adjunto está a disposición de los accionistas en el domicilio social y en la página web corporativa de la Sociedad, en los términos previstos en el anuncio de convocatoria, y se mantendrá accesible ininterrumpidamente en la página web corporativa de la Sociedad al menos hasta la celebración de la junta general ordinaria de accionistas.

En Badalona, a 16 de marzo de 2021

________________________ Francisco José Elías Navarro Presidente del consejo de administración de Audax Renovables, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El consejo de administración de Audax Renovables, S.A. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, y en especial, con arreglo al Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19, ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 21 de abril de 2021 a las 12:00 horas en primera convocatoria o, en su defecto, en segunda convocatoria, a la misma hora el día 22 de abril de 2021. Se informa de que se prevé la celebración de la junta en primera convocatoria.

Debido a la situación de alerta sanitaria generada por la pandemia de la Covid-19 y al amparo de lo previsto en el citado Real Decreto-ley 5/2021, la junta general ordinaria se celebrará de forma exclusivamente telemática, sin asistencia física de los accionistas y sus representantes, a través de la página web corporativa de la Sociedad(www.audaxrenovables.com)conforme a las reglas de participación previstas en el presente anuncio, considerándose celebrada en el domicilio social.

La junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad se convoca al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

  • 1. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales y del informe de gestión individual correspondientes al ejercicio 2020

  • 2. Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado correspondientes al ejercicio 2020

  • 3. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020

  • 4. Examen y aprobación del estado de información no financiera correspondiente al ejercicio 2020

  • 5. Aprobación de la gestión del consejo de administración y de sus comisiones en el ejercicio 2020

  • 6. Modificación de la composición del consejo de administración

  • 7. Nombramiento de Dña. Ana Isabel López Porta como consejera del consejo de administración de la Sociedad

  • 8. Nombramiento de Dña. María Rosa González Sans como consejera del consejo de administración de la Sociedad

  • 9. Toma de conocimiento de la determinación de categorías de los consejeros y de la

composición y del discernimiento de cargos en el seno del consejo de administración de la Sociedad

  • 10. Votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2020

  • 11. Aprobación de la política de retribuciones de los consejeros de la Sociedad

  • 12. Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los consejeros en su condición de tales

  • 13. Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los consejeros con funciones ejecutivas

  • 14. Aprobación de la modificación del régimen de funcionamiento de la junta general de accionistas de la Sociedad, y consiguiente modificación del artículo 10º de los estatutos sociales de la Sociedad

  • 15. Aprobación de la modificación de los artículos 1º, 3º, 5º y 7º del reglamento de la junta general, con el fin de modificar la denominación social de la Sociedad y el régimen de funcionamiento de la junta general

  • 16. Modificación de la emisión de obligaciones simples no garantizadas de la Sociedad, por importe máximo de 150.000.000 euros en obligaciones convertibles en o canjeables por acciones de la Sociedad

  • 17. Aprobación de las bases y modalidades de la conversión o canje

  • 18. Aumento de capital social de la Sociedad en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de conversión

  • 19. Exclusión del derecho de suscripción preferente en relación con el aumento de capital aprobado en el punto 18 anterior

  • 20. Delegación especial de facultades en relación con los puntos 16, 17, 18 y 19 anteriores

  • 21. Aprobación de la reelección de KPMG Auditores, S.L. como auditores de las cuentas individuales y consolidadas de la Sociedad para el ejercicio 2021

  • 22. Ruegos y preguntas

  • 23. Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la junta general de accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo e inscripción

Derecho de información

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la Sociedad y consultar en su página web (www.audaxrenovables.com)los documentos que se mencionan a continuación, así como obtener de la Sociedad la entrega

  • o el envío gratuito de copia de los mismos:

  • - Anuncio de convocatoria de la junta general.

  • - Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.

  • - Propuesta de acuerdo correspondiente a cada uno de los puntos del orden del día sometidos por el consejo de administración a la aprobación de la junta general.

  • - Cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad y de su grupo consolidado de sociedades correspondientes al ejercicio 2020, que incluyen el estado de información no financiera, por lo que respecta al informe de gestión consolidado, y los informes de auditoría, tanto individuales como consolidados, así como el informe de verificación independiente del estado de información no financiera.

  • - Informe anual de gobierno corporativo correspondiente al ejercicio 2020.

  • - Informe del consejo de administración en relación con la propuesta de atribuir carácter de convertible en o canjeable por acciones de la sociedad con exclusión del derecho de suscripción preferente, a la emisión de obligaciones simples por un importe nominal máximo de 150.000.000 euros.

  • - Términos y condiciones de las obligaciones convertibles en o canjeables por acciones con exclusión del derecho de suscripción preferente.

  • - Informe especial emitido por el experto independiente sobre la emisión de obligaciones convertibles en o canjeables por acciones con exclusión del derecho de suscripción preferente en el supuesto de los artículos 414, 417 y 511 de la Ley de Sociedades de

    Capital ("LSC"), así como la ratificación de dicho informe.

  • - Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2020.

  • - Informes sobre la evaluación anual del funcionamiento de la comisión de auditoría y de la comisión de nombramientos y retribuciones correspondientes al ejercicio 2020.

  • - Informe sobre la independencia del auditor de cuentas.

  • - Informe sobre las operaciones con partes vinculadas llevadas a cabo por la Sociedad durante el ejercicio 2020.

  • - Informes de la comisión de nombramientos y retribuciones sobre la propuesta de nombramiento de Dña. Ana Isabel López Porta y Dña. María Rosa González Sans

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Audax Renovable SA published this content on 16 March 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 March 2021 12:07:06 UTC.