jueves, 21 de abril de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : AUSTRAL GROUP S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha : 29/03/2022

Hora : 9:00 AM Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

  • - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)

  • - Distribución o Aplicación de Utilidades

  • - Designar a los Auditores Externos o delegar tal facultad en el Directorio : 1. Se aprobó por unanimidad los Estados

Financieros del año 2021, la Memoria Anual, el "Reporte sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas" y el "Reporte de Sostenibilidad Corporativa". 2. Se aprobó por unanimidad distribuir dividendos hasta por la suma máxima de S/ 134,681,692.08 de los cuales se han adelantado S/. 62,160,780.96 equivalente a 0.24 céntimos por acción común, aprobado en la Junta General de Accionistas de fecha 20 de septiembre de 2021, quedando un saldo por distribuir de S/ 72,520,911.12 equivalente a 0.28 céntimos por cada acción común. Asimismo, la Junta acordó por unanimidad delegar en el Directorio de la Sociedad la determinación de las fechas de registro y entrega de los dividendos. 3. Se aprobó por unanimidad delegar al Directorio la facultad de designar a los auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2022.

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES ==========================================================================================

Concepto de Distribución de Utilidades: 2021-Utilidades Obtenidas,

Tipo de Órgano: Sesión de Directorio

Fecha del Acuerdo: 21/04/2022

Tipo de Valor: AUSTRAC1 ACCIONES COMUNES F. de Registro: 23/06/2022

Tipo de Valor: AUSTRAC1 ACCIONES COMUNES F. de Entrega: 30/06/2022

Observaciones:

Cordialmente,

DIANA MILAGROS REILEY NIÑO REPRESENTANTE BURSATIL

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Austral Group SAA published this content on 21 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 April 2022 21:27:14 UTC.