Banco BBVA Argentina S A : Annual Shareholders' Meeting

ASAMBLEA ANUAL GENERAL ORDINARIA / EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANCO BBVA ARGENTINA S.A. ("BBVA ARGENTINA"),CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DIA 20 DE ABRIL DE 2021.

ACTA N° 201

Siendo las 11.05 horas del día 20 de Abril de 2021, la Señora María Isabel Goiri Lartitegui, Presidenta del Directorio, asume la presidencia de la Asamblea Anual General Ordinaria y Extraordinaria, manifiesta que la misma es realizada bajo la modalidad a "distancia" de acuerdo a la Resolución General 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores e informa a los Señores accionistas que, en cumplimiento de dicha resolución, se encuentra en curso la grabación de la reunión en un archivo digital.

La Señora Presidenta informa que si se interrumpiera total o parcialmente su conexión a la asamblea, será reemplazada por el Vicepresidente 1ro. del Directorio Sr. Jorge Delfín Luna.

En caso de interrupción total o parcial de la conexión del Dr. Eduardo González Correas, Secretario del Directorio, sería reemplazado por la Dra. Rocío Carreras.

Se ha ofrecido a todos los accionistas la posibilidad de designar apoderados alternativos para el caso que se interrumpa su conexión.

En el caso de los accionistas Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., BBV América S.L. y Corporación General Financiera S.A. han informado el nombre de las personas que podrán actuar como apoderados alternativos en caso que se produzca la interrupción total o parcial de la conexión a la presente asamblea del apoderado que intervenga inicialmente.

A continuación la Señora Presidenta le cede la palabra al Dr. González Correas, quien solicita en forma sucesiva a los señores accionistas que se encuentren conectados, que se identifiquen por su nombre y apellido y número de documento nacional de identidad exhibiendo el mismo e indiquen el lugar donde se encuentran conectados.

Se identificaron los siguientes accionistas: Juan Patricio Duggan, DNI 8.007.624 en representación de los accionistas Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. y Corporación General Financiera S.A., quien manifiesta que se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Gotardo César Pedemonte, DNI 16.454.760, en representación del accionista BBV América S.L., quien manifiesta que se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

María Gabriela Grigioni, DNI N° 16.623.571, en nombre y representación de The Bank of New York Mellon, quien manifiesta que se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Sra. Grigioni informa a la Asamblea que de conformidad con los artículos 9, 11 y 12 del Capítulo II del Título II de las Normas

de Comisión Nacional de Valores, T.O. 2013, The Bank of New York Mellon actúa única y exclusivamente en su calidad de Depositario del Programa de ADRs bajo los términos y condiciones del Deposit Agreement firmado con Banco BBVA Argentina S.A. con fecha 1 de diciembre de 1993, modificado con fecha 12 de agosto de 1997 y 28 de mayo de 2013,y por ende emitirá los votos en sentido divergente. Asimismo, informa que de acuerdo al artículo 13 de las mismas normas, el Depositario ha entregado en Secretaría copia del registro de instrucciones de voto.

Marianela Lago, DNI 27.236.346, en nombre y representación del accionista ANSES FGS Ley 26.425, quien manifiesta que se encuentra en Banfield, Provincia de Buenos Aires.

Según resulta de lo informado anteriormente, la Asamblea, que se celebra en primera convocatoria, cuenta con la presencia de 5 accionistas, representados por mandatarios, que registraron una tenencia de 543.891.115 acciones ordinarias, escriturales, de un voto por acción y de un peso valor nominal cada una, que representan igual importe de capital en pesos, de lo que resulta una presencia del 88,78 % sobre un capital social de pesos 612.659.638, por lo que se reunió el quórum necesario para sesionar como asamblea extraordinaria.

Asisten a la Asamblea los Señores Directores, Oscar Miguel Castro; Gabriel Eugenio Milstein; Jorge Delfín Luna; Adriana María Fernández de Melero; Alfredo Castillo Triguero; Juan Manuel Ballesteros Castellano y, quien les habla, María Isabel Goiri Lartitegui. El Señor Martín Ezequiel Zarich asiste en su carácter de Gerente General. El Señor Ernesto Gallardo asiste en su carácter de Director Financiero.

Concurren asimismo, los Doctores Alejandro Mosquera y Gonzalo José Vidal Devoto, miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora. El Dr. Mario Rafael Biscardi, ha notificado su imposibilidad de asistir por motivos personales. El Sr. Mauricio G. Eidelstein, asiste en su carácter de Auditor Titular.

Participa el Contador Público Señor Félix Ariel Schmutz, DNI 16.123.616, en representación de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y la Dra. Victoria Caro DNI 39.918.662, en representación de la Comisión Nacional de Valores.

En consecuencia, habiéndose cumplido los requisitos legales y estatutarios, la Señora Presidenta dio inicio al tratamiento del Orden del Día y cedió la palabra al Dr. Eduardo González Correas, en su carácter de Secretario del Directorio, quien informa a los señores accionistas que la votación se realizará a viva voz. Una vez puesto cada punto del orden del día a consideración de la asamblea, a los efectos de la emisión del voto, solicitará a cada uno de los accionistas presentes exprese si se abstiene o vota en sentido favorable o negativo, excepto al accionista The Bank of New York Mellon, quien ya anticipó la forma en la que votará. Por razones de buen orden de la asamblea solicitó se abstengan de hacer uso de la palabra hasta tanto le sea concedida. Luego informará si la propuesta ha sido aprobada. Finalizado el tratamiento del Orden del Día informará el resultado cuantitativo de las votaciones realizadas.

Seguidamente se pasan a considerar los distintos puntos del orden del día, según se detalla a continuación.

1°) CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA A DISTANCIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES NRO.

830/2020.

La Señora Presidenta informa que la Comisión Nacional de Valores mediante la Resolución General N° 830/2020, ha dispuesto que durante todo el período en que se prohíba, limite o restrinja la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de Emergencia Sanitaria declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, las entidades emisoras podrán celebrar reuniones a distancia del órgano de gobierno, aún en los supuestos en que el estatuto social no las hubiera previsto, siempre que se cumplan los recaudos mínimos que la propia Resolución establece. Mediante los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 235/2021 y N° 241/2021 del Poder Ejecutivo Nacional se dispuso establecer medidas generales de prevención y disposiciones locales y focalizadas de contención, a fin de mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 y su impacto sanitario, hasta el 30 de abril de 2021, inclusive, manteniendo las restricciones previas al uso del transporte público de pasajeros urbano e interurbano en el Área Metropolitana Buenos Aires, suspendiendo la celebración de eventos sociales en espacios cerrados en zonas de Alto Riesgo Epidemiológico como es el caso, según la información oficial a la fecha, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y múltiples partidos del Área Metropolitana Buenos Aires. A los efectos de la celebración de la asamblea a distancia se utiliza la plataforma "Webex", que cumple con los requisitos establecidos por la Resolución General Nro. 830/2020, habiendo recibido oportunamente los accionistas que cumplieron los recaudos para participar de la asamblea, el instructivo correspondiente para poder conectarse.

La Señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea el Primer Punto del Orden del Día.

La Señora Presidenta le cede la palabra al Dr. Duggan, representante de los accionistas Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. y Corporación General Financiera S.A., quien mociona para que se apruebe la celebración de la Asamblea a distancia.

La Señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea la moción precedente y solicita a los señores accionistas que se identifiquen e indiquen el sentido de su voto.

Sometido el punto a votación, se aprueba por mayoría de votos de accionistas presentes, arrojando los siguientes guarismos: 542.745.466 votos positivos, 899.694 votos negativos y 245.955 abstenciones.

2°) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA CONFECCIONAR Y FIRMAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA, JUNTAMENTE CON EL VICEPRESIDENTE 1RO. DEL DIRECTORIO.

La Señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea el Segundo Punto del Orden del Día.

La Señora Presidenta cede la palabra al Dr. Duggan representante de los accionistas Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. y Corporación General Financiera S.A., quien mociona para que sean designados para firmar el acta de la asamblea los representantes de los accionistas Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. y BBV América S.L. juntamente con el Vicepresidente 1ro. del Directorio, Sr. Jorge Delfín Luna, atento a la imposibilidad de que el acta sea firmada por la Presidenta de la asamblea, por residir en el exterior y dadas las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19.

La Señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea la moción precedente y solicita a los señores accionistas que se identifiquen e indiquen el sentido de su voto.

Sometido el punto a votación, se aprueba por mayoría de votos de accionistas presentes, arrojando los siguientes guarismos: por la afirmativa 543.610.894 votos, por la negativa 153.792 votos y 126.429 abstenciones.

3°) CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL REPORTE INTEGRADO, ESTADOS CONTABLES, INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y DEMÁS INFORMACIÓN CONTABLE, INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA E INFORME DEL

AUDITOR, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO SOCIAL N° 146, FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

La Señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea el Tercer Punto del Orden del Día.

Concedida la palabra al Dr. Duggan, representante de los accionistas Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. y Corporación General Financiera S.A, mociona para que los referidos documentos se den por leídos y sean aprobados en su integridad, por haber sido puestos a disposición de los accionistas con la debida anticipación y ser por lo tanto de conocimiento de los mismos.

La Señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea la moción precedente y solicita a los señores accionistas que se identifiquen e indiquen el sentido de su voto.

Sometido el punto a votación, se aprueba por mayoría de votos de accionistas presentes, arrojando los siguientes guarismos: 541.665.595 votos positivos, 93.549 votos negativos y 2.131.971 abstenciones.

4°) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO, GERENTE GENERAL Y DE LA

COMISIÓN FISCALIZADORA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO SOCIAL N° 146, FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

La Señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea el Cuarto Punto del Orden del Día.

Concedida la palabra al Dr. Duggan, representante de los accionistas Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. y Corporación General Financiera S.A, expresa que la Memoria Anual del Ejercicio 2020 contiene una detallada exposición de la gestión realizada por el Directorio y el Gerente General de BBVA Argentina. La institución ha demostrado gran capacidad y flexibilidad para adaptarse a un escenario complejo y desafiante, manteniendo en todo momento un importante nivel de actividad, respondiendo a las necesidades de sus clientes, obteniendo un resultado destacable a pesar del difícil entorno del ejercicio 2020.

Por las razones expuestas, mociono para que se apruebe la gestión cumplida por el Directorio, el Gerente General y la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2020.

La Señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea la moción precedente y solicita a los señores accionistas que se identifiquen e indiquen el sentido de su voto.

Sometido el punto a votación fue aprobado por mayoría de votos de accionistas presentes arrojando los siguientes guarismos: por la afirmativa 543.520.543 votos, por la negativa 99.498 votos y 271.074 abstenciones.

5°) CONSIDERACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO SOCIAL N° 146, FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS

NO ASIGNADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 QUE EXHIBEN UN SALDO NEGATIVO DE $ 29.431.352.199,86. PROPUESTA DE ABSORBER LA SUMA DE $ 29.431.352.199,86 DE LA RESERVA FACULTATIVA PARA FUTURA DISTRIBUCIÓN

DE RESULTADOS, CUYO SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 ASCIENDE A LA

SUMA DE $ 55.727.557.543,48.

La Señora Presidenta informa que tal como fue manifestado anteriormente, BBVA Argentina con su experiencia y alto grado de compromiso para la sociedad en su conjunto, ha tenido una actuación preponderante, demostrando su capacidad de generar resultados sólidos y sostenibles y una gran fortaleza en la gestión de riesgos, solvencia y liquidez.

Concedida la palabra al Señor Martín Zarich, realiza un informe acerca del resultado del ejercicio 2020, expresando que el ejercicio social N° 146 objeto de tratamiento por esta Asamblea, ha arrojado un resultado positivo que asciende a $ 12.044.576.733,32, según resulta de los estados contables aprobados al considerarse el punto tercero del Orden del Día.

A través de la Comunicación "A"6651 emitida el 22 de febrero de 2019 el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso que la reexpresión de los estados financieros por efecto de la inflación resultará aplicable para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2020.

Destacamos que durante el presente ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, se aplicó la Norma Internacional de Contabilidad (NIC 29) que requiere la