BANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Se convoca a los Accionistas del BANCO PROVINCIAL, S.A., BANCO UNIVERSAL, para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en esta ciudad de Caracas el jueves 22 de septiembre de 2022, a las 9:30 am., en la Planta Baja del Centro Financiero Provincial, ubicado en la Avenida Este 0, San Bernardino, con el propósito de deliberar y resolver sobre los siguientes objetos:
PRIMERO: Considerar y resolver sobre la aprobación del Informe de Gestión presentado por el Consejo de Administración y sobre los Estados Financieros del Banco, correspondientes al periodo semestral comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de junio de 2022, todo con vista del Dictamen de los Auditores Externos, del Informe de los Comisarios y del Informe del Auditor Interno.
SEGUNDO: De resultar aprobado el Informe de Gestión y los Estados Financieros del ejercicio semestral concluido el 30 de junio 2022, considerar y resolver sobre la propuesta presentada por el Consejo de Administración en cuanto a la aplicación de la utilidad neta, líquida y disponible obtenida por el Banco Provincial, SA Banco Universal en ese ejercicio semestral.
TERCERO: Considerar y resolver sobre el nombramiento de un (1) Director Principal para cubrir vacante.
CUARTO: Fijar la remuneración de los Comisarios Principales y Suplentes correspondientes al primer Semestre 2022, conforme a lo acordado en la Asamblea General Ordinaria de accionistas celebrada el 24 de marzo de 2022.
El Informe de Gestión del Consejo de Administración; los Estados Financieros dictaminados por Contadores Públicos en ejercicio independiente de la profesión; el Dictamen de los Auditores Externos; el Informe de los Comisarios; el informe del Auditor Interno; la propuesta del Consejo de Administración sobre aplicación de las utilidades netas y disponible del ejercicio semestral concluido el 30/06/2022 estarán a disposición de los accionistas en el Centro Financiero Provincial, situado en la Avenida Este 0, San Bernardino, Piso 14, Oficina de Atención al Accionista, durante los veinticinco (25) días precedentes a la fecha de la celebración de la Asamblea.
Por el Consejo de Administración
León Henrique Cottin
Presidente Caracas, 18 de agosto de 2022.
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Banco Provincial SA Banco Universal published this content on 16 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 August 2022 14:23:08 UTC.
