BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO.
ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "F" 29 DE ABRIL DE 2022.
RESUMEN DE ACUERDOS
PUNTO I
Renuncia, nombramiento y, en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad representantes de las acciones Serie "F" del capital social.
R E S O L U C I O N E S
PRIMERA.- "La Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "F" de Banco Santander
México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, acepta la renuncia presentada por los señores José Eduardo Carredano Fernández al cargo de Consejero Suplente Independiente y Francisco Javier García-Carranza Benjumea al Cargo de Consejero Propietario No Independiente.
Se hace constar el agradecimiento de la Sociedad por los servicios prestados con gran profesionalismo y dedicación, liberándolos de cualquier responsabilidad en la que pudieran haber incurrido en el legal desempeño de sus cargos."
SEGUNDA.- "La Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "F" de Banco Santander
México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, acepta se realice el cambio del señor Guillermo Jorge Quiroz Abed, quien se venía desempeñando como Consejero Suplente Independiente de la Serie "F", en virtud de que será propuesto como Consejero Propietario Independiente de la Serie "B".
TERCERA.- "La Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "F" de Banco Santander
México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, aprueba el nombramiento de los señores Ángel Alverde Losada y José Antonio Pérez Antón como Consejeros Suplentes Independientes de esta Serie de Acciones, así como el nombramiento del señor Daniel Barriuso Rojo como Consejero Propietario no Independiente."
CUARTA.- "Se acuerda la ratificación de los demás miembros del Consejo de Administración representantes de la Serie "F"."
QUINTA.- "Se hace constar que en virtud de las resoluciones precedentes sobre los representantes de las Acciones Serie "F" en el Consejo de Administración de la
Sociedad, dicho órgano queda integrado de la siguiente forma:
Serie "F" | |||
Propietarios | Suplentes | ||
D. Laura Reneé Diez Barroso Azcárraga | Independiente | D. Juan Ignacio Gallardo Thurlow | Independiente |
D. César Augusto Montemayor | Independiente | D. Ángel Alverde Losada | Independiente |
D. Héctor Blas Grisi Checa | No independiente | D. Rodrigo Brand de Lara | No independiente |
D. Magdalena Sofía Salarich Fernández de Valderrama | No independiente | D. Alberto Torrado Martínez | Independiente |
D. Daniel Barriuso Rojo | No independiente | D. Bárbara Garza Lagüera Gonda | Independiente |
D. Ángel Rivera Congosto | No independiente | D. José Antonio Pérez Antón | Independiente |
D. Didier Mena Campos | No independiente | D. Emilio de Eusebio Saiz | No independiente |
SEXTA.- "La Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "F", aprueba la ratificación del señor C.P.C. José Carlos Silva Sánchez Gavito, como Comisario representante de esta Serie de Acciones."
PUNTO II
Designación de delegados especiales que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea.
R E S O L U C I Ó N
SÉPTIMA.- "Se designan delegados especiales de esta Asamblea a los señores Héctor Blas Grisi Checa, Fernando Borja Mujica y la señora Rocío Erika Bulhosen Aracil, para que en nombre y representación de la Sociedad comparezcan indistintamente ante el notario público de su elección a formalizar en todo o en parte el acta de esta Asamblea, si lo consideran necesario o conveniente, y realicen todos los demás actos que juzguen procedentes, para dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la misma.
Asimismo, se faculta al Secretario y al Prosecretario del Consejo de Administración de la Sociedad, para expedir las copias simples o certificadas que de la presente acta les sean solicitadas."
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Banco Santander (México) SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero published this content on 02 May 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 May 2022 17:46:09 UTC.