CAVALI S.A. I.C.L.V. CAVALI S.A. I.C.L.V. (ANTES CAVALI I.C.L.V. S.A.)
jueves, 30 de noviembre de 2023
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : CAVALI S.A. I.C.L.V. (ANTES CAVALI I.C.L.V. S.A.)
Convocatoria para : Junta de Accionistas General
Fecha de acuerdo de Convocatoria : 30/11/2023
Órgano que convoca : Sesión de Directorio Citaciones :
- 1° 26/12/2023 Av. Jorge Basadre Grohmann N° 347 oficina 801, San Isidro - Lima 10:00 hrs.
-
2° 02/01/2024 Av. Jorge Basadre Grohmann N° 347 oficina 801, San Isidro - Lima 10:00 hrs. Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta General de Accionistas Observaciones :
Agenda : - Aprobar la modificación parcial del Estatuto Social
- Aprobar la modificación total del Reglamento de Junta General de Accionistas
- Elección del nuevo Directorio para el periodo 2023-2025 y determinación de su remuneración
- Designación de apoderados especiales.
Archivos :
- Información Adicional :
RBC 015-23 Cambios RB y JGA.pdf
Anexo 3 - Lineamientos y poder.pdf
Anexo 2 - Mociones.pdf
Anexo 1 - Aviso de convocatoria.pdf
Cordialmente,
FRANCIS NORMAN JOSE STENNING DE LAVALLE
REPRESENTANTE BURSATIL
CAVALI S.A. I.C.L.V. (ANTES CAVALI I.C.L.V. S.A.)
Firmado Digitalmente por:
FRANCIS NORMAN JOSE STENNING DE LAVALLE
Fecha: 30/11/2023 10:29:02 p.m.
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Disclaimer
Cavali SA ICLV published this content on 30 November 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 December 2023 03:32:12 UTC.
