CAVALI S.A. I.C.L.V. (ANTES CAVALI I.C.L.V. S.A.)

viernes, 25 de febrero de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : CAVALI S.A. I.C.L.V. (ANTES CAVALI I.C.L.V. S.A.)

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 25/02/2022

Órgano que convoca : Sesión de Directorio Citaciones :

- 1°

24/03/2022

No presencial

10:00 am.

- 2°

29/03/2022

No presencial

10:00 am.

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas no presencial

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)

- Política de Dividendos

- Distribución o Aplicación de Utilidades

- 1. Informe de la Presidencia

2.

Resolver sobre la vinculación de la Sociedad con el Proyecto de Integración Regional

3.

Revisión y aprobación de la Memoria Anual y los Estados Financieros Individuales Auditados del ejercicio 2021

- 4. Ratificación de los acuerdos de distribución de dividendos a cuenta otorgados en el ejercicio 2021

5.

Resolver sobre la propuesta de aplicación de utilidades del ejercicio 2021

6.

Reconocimiento de utilidades acumuladas y resolver sobre la distribución de dividendos con cargo a resultados

acumulados de ejercicios anteriores

- 7. Resolver sobre la propuesta de modificación de la Política de Dividendos

8.

Resolver sobre la designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2022 y delegar en el Directorio la determinación de su retribución.

  1. Resolver sobre la propuesta de modificación de los artículos 20,31,32,36,38 y 39 del Estatuto Social
    • 10. Nombramiento del Directorio para el periodo 2022-2025 y determinación de su retribución
  1. .Designación de Apoderados Especiales Archivos :
  • Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :

EEFF auditados CAVALI.pdf

- Memoria Anual :

Memoria Anual CAVALI.pdf

  • Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D : Rep GC Seccion A D.docx
  • Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :

GC_ICLV01.XLSX

Firmado Digitalmente por:

MARIA MAGALY MARTINEZ MATTO

Fecha: 25/02/2022 08:11:28 p.m.

  • Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS : RS_ICLV01.xlsx
  • Información Adicional :

Mociones Junta CAVALI 2022.pdf

Cordialmente,

MARIA MAGALY MARTINEZ MATTO

REPRESENTANTE BURSATIL

CAVALI S.A. I.C.L.V. (ANTES CAVALI I.C.L.V. S.A.)

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Cavali SA ICLV published this content on 25 February 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 February 2022 01:20:00 UTC.