Cavali S A I C L : OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA 10. INFORMACIÓN FINANCIERA Y MEMORIA ANUAL.

LINEAMIENTOS PARA LA REPRESENTACION DE ACCIONISTAS PARA LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL

Los accionistas que tengan derecho a concurrir a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas, de acuerdo al artículo 22° del Estatuto Social, podrán hacerse representar por otra persona, de acuerdo a los siguientes lineamientos:

1. La representación podrá efectuarse por medio de carta simple, facsímil o cualquier otro medio de comunicación del cual quede constancia escrita, entendiéndose que la representación es para cada Junta General de Accionistas, salvo que se trate de poderes generales otorgados mediante Escritura Pública. En caso se remita a la Sociedad dos o más formatos de representación al accionista, se considerará válido el último formato recibido, quedando sin efecto los anteriores.

2. Los poderes deben ser registrados ante la Sociedad con una anticipación no menor de 24 horas a la hora fijada para la celebración de la Junta, para ello se deberá remitir el correspondiente poder al correo [e-mail]

3. Ningún apoderado, sea accionista o no, podrá ejercer derechos de voto, por cuenta propia o ajena, que en conjunto representen más del 10% del total del capital social con derecho a voto de CAVALI.

4. Cuando se realicen delegaciones de voto a los miembros del Directorio y de la Alta Gerencia se deberá manifestar en cada punto de agenda el sentido del voto (especificando si es a favor, en contra o abstención). En caso el accionista no hiciera constar su sentido de voto en las casillas destinadas en el formato, se entenderá que se abstiene de votar en las respectivas propuestas. En ningún caso éstos miembros, podrá recibir delegaciones de voto en un porcentaje que excedan el 10% del capital social.

Seguidamente presentamos el siguiente modelo de poder especial que podrá ser utilizado en las Junta Obligatoria Anual de Accionistas:

PROPUESTA DE MODELO DE PODER PARA LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL

Lima, (…) de (…) de 2022 Señores CAVALI S.A. I.C.LV. Presente.- At.: Oficina de Relación con el Inversionista De mi consideración, De conformidad con lo dispuesto por el artículo 122 de la Ley General de Sociedades y el artículo 22 del Estatuto de la Sociedad, por medio de la presente, el accionista -cuyos datos de identificación constan en el presente documento- otorga poder para ser representado ante la Junta Obligatoria Anual de Accionistas de CAVALI S.A. I.C.L.V. que se realizará a las 10:00 a.m. del día jueves 24 de marzo de 2022, en el caso de la primera convocatoria. En caso de no contarse con el quórum requerido, se cita en segunda convocatoria para el día martes 29 de marzo de 2022, a la misma hora, en la misma plataforma Zoom y para tratar la misma agenda, de acuerdo a las siguientes consideraciones: Datos del Accionista Nombre o Razón Social del Accionista Tipo y número de identidad Número de acciones Datos del Representante Nombre del Representante Tipo y número de identidad Correo electrónico del representante (1) Instrucciones de voto El accionista, a través del representante, ejerce su voto de acuerdo a lo señalado en el siguiente recuadro (marcar con "x" una de las alternativa según su sentido de voto) (2): N° Tema de agenda (3) A favor En contra Abstención 1 Informe de la Presidencia 2 Resolver sobre la vinculación de la Sociedad con el Proyecto de Integración Regional 3 Revisión y aprobación de la Memoria Anual y los Estados Financieros Individuales Auditados del ejercicio 2021 4 Ratificación de los acuerdos de distribución de dividendos a cuenta otorgados en el ejercicio 2021 5 Resolver sobre la propuesta de aplicación de utilidades del ejercicio 2021 6 Reconocimiento de utilidades acumuladas y resolver sobre la distribución de dividendos con cargo a resultados acumulados de ejercicios anteriores 7 Resolver sobre la propuesta de modificación de la Política de Dividendos 8 Resolver sobre la designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2022 y delegar en el Directorio la determinación de su retribución. 9 Resolver sobre la propuesta de modificación de los artículos 20,31,32,36,38 y 39 del Estatuto Social 10 Nombramiento del Directorio para el periodo 2022-2025 y determinación de su retribución 11 Designación de Apoderados Especiales Este documento es válido para la participación del representante de forma no presencial, a través de los medios electrónicos que establezca la sociedad, en la sesión de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas. En tal sentido, el referido representante podrá ejercer el derecho al voto correspondiente a las acciones de titularidad del suscrito, a través de los mecanismos que la Sociedad haya dispuesto en el "instructivo para celebrar la Junta No Presencial" (4). Atentamente, _________________________ __________________________________ Firma del accionista (5) Firma del representante del accionista Nombre: Tipo y n° de identidad: Notas: (1) Se enviará a este correo el link y los accesos al Zoom (2) Las instrucciones del sentido de voto se refieren a las mociones por cada tema de agenda publicadas como hecho de importancia el día 25 de febrero de 2022. (3) En caso se marque más de una alternativa por cada tema de agenda, el voto para dicho tema quedará anulado, considerándose que el accionista se abstuvo de votar. En caso no se marcará ninguna de las alternativas por cada tema de agenda, se considerará que el accionista se abstuvo de votar. (4) El referido instructivo se encuentra publicado en la sección "Sostenibilidad de la página web de la sociedad: https://www.cavali.com.pe/gobierno-corporativo/accionistas/junta-general-de-accionistas(1361).html (5) En caso de accionista persona jurídica, el presente documento deberá acompañarse de la vigencia de poder del representante que firma la presente carta poder.