Cementos Pacasmayo S.A.A.

CPACASC1

PEP239501005

Materiales de construcción

Precio de cierre Lima Otros sitios de cotización 00:00:00 18/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
4 ^PEN	+1,27 %		+5,82 %	+5,82 %

15/02	Transcript : Cementos Pacasmayo S.A.A., Q4 2023 Earnings Call, Feb 15, 2024
15/02	Cementos Pacasmayo S.A.A. informa los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023	CI

Cementos Pacasmayo A : CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. CAMBIOS EN EL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL Y/O SUS ÓRGANOS EQUIVALENTES. INFORMACIÓN FINANCIERA Y MEMORIA ANUAL.

25 de marzo 2023 a las 04:38

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.

viernes, 24 de marzo de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha : 24/03/2023

Hora : 9.00 am

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas 2023 Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Pronunciamiento sobre la Gestión Social y los resultados económicos (memoria anual, informe de auditoría externa y estados financieros correspondientes al ejercicio 2022).

Proponer a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas la aprobación de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2022 junto al informe y dictamen de los auditores externos y las notas a los Estados Financieros; así como la Gestión Social y la Memoria Anual, que incluye el informe anual de Gobierno Corporativo y el Reporte de Sostenibilidad correspondientes al ejercicio 2022, que se adjuntan y se publicarán en la página web de la Sociedad (www.cementospacasmayo.com.pe).

- Designación de auditores externos 2023-2027 : La Junta aprobó por mayoría de 99.32% la Gestión Social y Memoria Anual que incluye el informe anual de Gobierno Corporativo y el Reporte de Sostenibilidad correspondientes al ejercicio 2022, y los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2022 junto al informe y dictamen de los auditores externos y las notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2022.

La Junta aprobó por mayoría de 84.03% designación de Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de EY.

- Proponer a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas la ratificación de la distribución de dividendos efectuada durante el ejercicio 2022 por el monto de S/ 194,941,884.00 (Soles) a razón de S/ 0.42 por acción común y de inversión con cargo a los resultados acumulados obtenidos por los ejercicios al 31 de diciembre de 2014 y por los ejercicios del 2015 al 2021, de los cuales S/ 15,137,008.75 (Soles) corresponden a acciones de inversión adquiridas por la Compañía (acciones en tesorería), por lo que al mantenerse dicho monto en el patrimonio de la Sociedad, el monto del dividendo correspondiente a terceros fue de S/179,804,875.25 (Soles). : La Junta aprobó por mayoría de 99.99% la ratificación de la distribución de dividendos efectuada durante el ejercicio 2022.

- Proponer a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas la aplicación de las utilidades del ejercicio 2022 a la cuenta "Resultados Acumulados" y la delegación al Directorio de las facultades para para el pago de dividendos con cargo a la cuenta "Resultados Acumulados" y a cuenta del ejercicio 2023. : La Junta aprobó por mayoría de 99.94% la aplicación de las utilidades del ejercicio 2022 y la delegación al Directorio de las facultades para el pago de dividendos con cargo a la cuenta "Resultados Acumulados" y a cuenta del ejercicio 2023.

- Informe sobre aspectos Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ASG), incluyendo nuestros compromisos para la reducción de emisiones y la carbono-neutralidad; promoción de la equidad de género y diversidad; y, la implementación de reportes de riesgos financieros vinculados al cambio climático. : Se informó a la Junta.

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

==========================================================================================

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2022

Comentarios :

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS ==========================================================================================

Observaciones: La vigencia del Directorio: 2023 - 2025

Los directores ejercerán el cargo desde su nombramiento por la Junta Obligatoria Anual de Accionistas hasta la celebración de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas que apruebe los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico al 31 de diciembre de 2025.