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CLERHP Estructuras S A : 122. 20/11/2020 Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

20/11/2020 | 17:43

CLERHP ESTRUCTURAS, S.A.

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Murcia, 20 de noviembre de 2020

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity, ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a CLERHP Estructuras, S.A.:

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de

Accionistas

El Consejo de Administración de Clerhp Estructuras, S.A., en su reunión de 13 de noviembre de 2020, ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, para su celebración en el domicilio social de la misma, sito en Avenida de Europa nº 3, Entresuelo, 30.007, Murcia, el 21 de diciembre de 2020, a las 12.00 horas, en primera convocatoria o, el día 22 de diciembre de 2020, a las 13.00 horas, en segunda convocatoria.

Habida cuenta de la actual situación sanitaria, con expresa aplicación de lo establecido en el artículo 40.1 Real Decreto Ley 8/2020 la presente Junta General se celebrará también por vía telemática, siendo convenientemente grabada, a cuyo objeto se pondrá a disposición de los accionistas el enlace para su acceso a la misma en la página web de la Sociedad.

Clerhp informa a los accionistas de que, de acuerdo con la experiencia de años anteriores, la celebración de la Junta tendrá lugar, muy probablemente, en primera convocatoria, es decir, el 21 de diciembre de 2020, a las 12.00 horas.

La Junta General Extraordinaria se desarrollará con arreglo al siguiente,

CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. Av. Europa, 3B, entresuelo 1 30007 Murcia (España)

ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la modificación de los artículos 7 BIS, 7.1 BIS y 7.2 BIS de los Estatutos Sociales para su adaptación a la Circular 1/2020 del segmento BME Growth de BME MTF EQUITY.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la modificación del artículo 35º de los Estatutos Sociales, relativo a la remuneración a los miembros del Consejo de Administración. Y, en su caso, fijar la cuantía máxima anual de dicha remuneración.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, del Plan de retribución a todos los empleados del Grupo mediante entrega de acciones de Clerhp Estructuras S.A.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Derecho de asistencia

Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que figuren como titulares de las acciones en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a su celebración.

Para acceder a la Junta, los accionistas que deseen asistir presencialmente deberán mostrar la tarjeta de asistencia emitida a tal fin por la entidad depositaria de sus acciones. Asimismo, los accionistas que deseen asistir por vía telemática, deberán identificarse al inicio de la conexión mediante la exhibición de la referida tarjeta de asistencia. Con objeto de conformar el quorum de asistencia al comienzo de la Junta, la admisión de las tarjetas de asistencia o delegación finalizará a las 11.30 horas del día en que se celebre la Junta.

Derecho de representación

Los accionistas que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General por otra persona, aunque ésta no sea accionista, con arreglo a lo establecido en la Ley y en los Estatutos Sociales. La representación deberá conferirse expresamente para la Junta General objeto de la presente convocatoria, por escrito o por los medios de comunicación a distancia que cumplan los requisitos legales para el ejercicio del derecho de voto y delegación a distancia. La asistencia personal del accionista a la Junta prevalecerá sobre la delegación que pueda haber conferido dicho accionista.

CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. Av. Europa, 3B, entresuelo 1 30007 Murcia (España)

La tarjeta en que conste la delegación debe incluir la identificación de la persona, física o jurídica, designada para representar al accionista en la Junta. Para que el representante pueda acceder a la Junta deberá acreditarse adecuadamente. En el caso de que el accionista y/o el representante sean personas jurídicas, el representante deberá aportar, además, una copia del poder notarial que le faculte para actuar en este acto en nombre de la persona jurídica en cuestión.

Derecho de información

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar por escrito, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria, o verbalmente durante la Junta, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de la Junta.

Asimismo, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria de la Junta, los accionistas podrán acceder a la web corporativa de la sociedad, donde consta toda la documentación referente a la presente Junta.

Se ruega que, todo aquel que precise cualquier información adicional respecto de los medios para asistir telemáticamente a la Junta, se ponga en contacto con la empresa mediante el correo electrónico info@clerhp.es.

Complemento de la convocatoria

De conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la LSC, los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria en el que se incluyan uno o más puntos en el orden del día, mediante notificación fehaciente recibida en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

La información comunicada ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores. Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Se adjuntan a continuación las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos comprendidos en el orden del día, así como el preceptivo informe aprobado por el Consejo de Administración.

CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. Av. Europa, 3B, entresuelo 1 30007 Murcia (España)

La información comunicada ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores. Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

En Murcia, a 20 de noviembre de 2020

Atentamente,

D. Juan Andrés Romero Hernández

Presidente y Consejero Delegado de CLERHP Estructuras, S.A.

CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. Av. Europa, 3B, entresuelo 1 30007 Murcia (España)

Para continuar a leer este documento, haga clic aquí para la versión original.

Disclaimer

CLERHP Estructuras SA published this content on 20 November 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 November 2020 16:42:06 UTC


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