CLERHP Estructuras S A : Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

CLERHP ESTRUCTURAS, S.A.

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Murcia, 26 de mayo de 2021

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity, ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a CLERHP Estructuras, S.A.:

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El consejo de administración de Clerhp Estructuras, S.A. («Clerhp» o «la Sociedad»), en su reunión del 19 de mayo de 2021, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en la sede social de la empresa, sita en la avenida de Europa, número 3, entresuelo (Edificio Madrid) de Murcia, 30.007, el día 28 de junio de 2021, a las 11.00 horas, en primera convocatoria y, de no concurrir el quorum necesario, el 29 de junio de 2021, a las 12.00 horas, en segunda convocatoria.

Clerhp informa a los accionistas de que, de acuerdo con la experiencia de años anteriores, la celebración de la Junta tendrá lugar muy probablemente en primera convocatoria, es decir, el lunes 28 de junio a las 11.00 horas.

La Junta General Ordinaria de accionistas se desarrollará con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Clerhp Estructuras, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de Clerhp Estructuras, S.A., correspondiente al ejercicio social 2020.

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Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas y el Informe de Gestión Consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de la autorización para la adquisición de "autocartera" de la sociedad de acuerdo con las condiciones y limitaciones establecidas por el artículo 509 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Examen y aprobación, si procede, del nombramiento de la mercantil "BDO AUDITORES, S.L.P."como nuevosAuditoresExternos de la sociedad para lospróximos tres ejercicios, 2021, 2022 y 2023.

Séptimo.- Examen y aprobación, si procede, de la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social conforme a lo establecido por el artículo 297.1 b) de la Ley de Sociedades de Capital, dentro del límite máximo de DOS MILLONES DE EUROS //2.000.000,00 €// y en el plazo máximo de un año.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de asistencia.

Podrán asistir a la junta general todos los accionistas que figuren como titulares de las acciones en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a su celebración.

Para acceder a la junta, los accionistas que deseen asistir presencialmente deberán mostrar la tarjeta de asistencia emitida a tal fin por la entidad depositaria de sus acciones, o por la Sociedad. Con objeto de conformar el quorum de asistencia al comienzo de la junta, la admisión de las tarjetas de asistencia o delegación finalizará a las 10:30 horas del día en que se celebre la junta.

Derecho de representación.

Los accionistas que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la junta ordinaria por otra persona, aunque ésta no sea accionista, con arreglo a lo establecido en la Ley y en los Estatutos Sociales. La representación deberá conferirse expresamente

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para la junta ordinaria objeto de la presente convocatoria, por escrito o por los medios de comunicación a distancia que cumplan los requisitos legales para el ejercicio del derecho de voto y delegación a distancia. La asistencia personal del accionista a la junta prevalecerá sobre la delegación que pueda haber conferido dicho accionista.

La tarjeta en que conste la delegación debe incluir la identificación de la persona, física o jurídica, designada para representar al accionista en la junta. Para que el representante pueda acceder a la Junta deberá acreditarse adecuadamente. En el caso de que el accionista y/o el representante sean personas jurídicas, el representante deberá aportar, además, una copia del poder notarial que le faculte para actuar en este acto en nombre de la persona jurídica en cuestión.

Derecho de información.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar por escrito, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta en primera convocatoria, o verbalmente durante la junta, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de la junta.

Asimismo, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria de la Junta, los accionistas podrán acceder a la web corporativa de la sociedad, donde consta toda la documentación referente a la presente Junta.

Complemento de la convocatoria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la LSC, los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria en el que se incluyan uno o más puntos en el orden del día, mediante notificación fehaciente recibida en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Se adjuntan a continuación las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos comprendidos en el orden del día, así como el preceptivo informe aprobado por el Consejo de Administración.

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La información comunicada ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores. Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

En Murcia, a 26 de mayo de 2021

Atentamente,

D. Juan Andrés Romero Hernández

Presidente y Consejero Delegado de CLERHP Estructuras, S.A.

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TEXTO ÍNTEGRO DE LASPROPUESTASDEACUERDOSA SOMETER A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "CLERHP ESTRUCTURAS, S.A." CONVOCADA PARA EL 28 Y 29 DE JUNIO DE 2021.

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Clerhp Estructuras, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Las Cuentas Anuales de la Sociedad y los diferentes documentos que las componen, de acuerdo con el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones aplicables, junto con el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, han sido formuladas por el Consejo de Administración en su reunión de 30 de marzo de 2021, previa su revisión por el Comité de Auditoría y Control Interno.

Estas Cuentas Anuales e Informe de Gestión han sido objeto de revisión por los Auditores de Cuentas de la Sociedad, PKF Attest, S.L.

Todos estos documentos, junto con los Informes de los Auditores de Cuentas se hallan a disposición de los Sres. Accionistas en el domicilio social, Avenida de Europa nº 3, Entresuelo, 30.007, Murcia.

Acuerdo que se propone:

"Aprobar las Cuentas Anuales (esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), y el Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio económico que se cerró el pasado 31 de diciembre de 2020, de todo lo cual se desprenden unos beneficios de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS //294.872,00 €//".

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020.

Como en ejercicios anteriores, se propone la aprobación de la aplicación de los resultados de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2020, consistentes en un beneficio de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS //294.872,00 €//, según se indica en las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad, formuladas por el Consejo de Administración el 30 de marzo de 2021.

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