¿QUIÉN ESTÁ SIENDO DEMANDADO?

Las empresas que crearon las criptodivisas, los intercambios que facilitaron su venta y los individuos que las promovieron han sido demandados.

Kyle Roche, que representa a los poseedores de criptodivisas en varias demandas, dijo que las reclamaciones estadounidenses sobre criptodivisas suelen implicar supuestas violaciones de las leyes federales sobre valores o materias primas, que prohíben el fraude y la manipulación y exigen que los productos y los operadores estén registrados ante las autoridades estadounidenses.

La última demanda apuntó a Terraform Labs, la compañía detrás de Terra USD, por el reciente colapso de la stablecoin.

Un inversor en criptodivisas demandó a la empresa con sede en Seúl y a su director ejecutivo, Do Kwon, el 17 de junio, alegando que no registraron los activos digitales de la empresa como valores y que trabajaron con varios fondos de capital riesgo que respaldaban a Terra USD para defraudar a los inversores.

Un portavoz de Terraform Labs calificó las reclamaciones de infundadas.

Tether, que está detrás de la mayor stablecoin del mundo, ha sido acusada de amañar los mercados de criptodivisas en una demanda en Nueva York. Y Ripple, cuyos fundadores crearon el token XRP, ha sido golpeado con una demanda en California, alegando que vendió valores no registrados.

Ambas demandas han sobrevivido a las mociones de desestimación.

Un portavoz dijo que Ripple disputa las acusaciones y se defenderá de ellas. Tether no respondió a una solicitud de comentarios.

Las bolsas de criptodivisas han sido otro objetivo para los inversores que buscan recuperar sus pérdidas.

Binance U.S. fue demandada el 13 de junio por inversores que afirmaban que había comercializado falsamente TerraUSD como un activo seguro antes de su colapso. Y en marzo, los inversores acusaron a Coinbase de vender 79 activos digitales como valores no registrados.

Binance y Coinbase han negado las acusaciones.

Los inversores también están demandando a los famosos que han promocionado públicamente la criptodivisa. Una demanda presentada en Los Ángeles afirma que la estrella de la telerrealidad Kim Kardashian y la leyenda del boxeo Floyd Mayweather Jr. participaron en un "pump and dump" de criptodivisas. Los representantes de Kardashian y Mayweather no respondieron a las solicitudes de comentarios.

DUELOS LEGALES

Una oleada de demandas presentadas en 2020 contra los intercambios alegando que alimentaron un auge ilegal de las monedas digitales fracasó en gran medida después de que los jueces consideraran que algunas de las demandas se presentaron demasiado tarde o tenían muy poca conexión con Estados Unidos.

El tiempo no debería ser un problema para las demandas más recientes, pero los tenedores de criptomonedas que busquen demandar a empresas extranjeras en los tribunales estadounidenses podrían seguir enfrentándose a obstáculos.

Los tenedores de tokens ganaron una sentencia en rebeldía en Nueva York contra el exchange KuCoin, con sede en Singapur, pero abandonaron el caso después de que un tribunal de Singapur no hiciera que la empresa proporcionara información para ejecutar la sentencia.

KuCoin no respondió a una solicitud de comentarios.

Otro posible obstáculo para los inversores que presenten reclamaciones en virtud de las leyes sobre valores o materias primas será demostrar que sus tokens cumplen la definición legal de esos activos. Algunos tribunales han dictaminado que ciertas criptodivisas se ajustan a la ley, pero la cuestión sigue sin resolverse.

Los tenedores de criptodivisas pueden enfrentarse a obstáculos adicionales al ir tras los intercambios. En la demanda de Coinbase, el intercambio ha argumentado que no era parte de las transacciones, y que los litigantes privados no pueden hacer cumplir los requisitos de registro.

¿HAN GANADO DINERO LOS TENEDORES DE CRIPTODIVISAS EN LOS TRIBUNALES?

Mientras que muchas demandas de criptodivisas están pendientes, la SEC ha recuperado algunos fondos para los inversores en un puñado de activos digitales a través de acuerdos.

Pero incluso después de un acuerdo, los inversores pueden enfrentarse a largas esperas y acabar con menos de lo que desembolsaron.

El año pasado, la empresa de blockchain Block.one acordó pagar 27,5 millones de dólares para resolver la demanda de los tenedores de tokens que alegaban haber violado la ley de valores.

Más de 100 tenedores de tokens presentaron reclamaciones por valor de más de 75,7 millones de dólares, según los expedientes judiciales. El acuerdo aún no ha recibido la aprobación final.