CoinSwitch, valorada en 1.900 millones de dólares, dice ser la mayor empresa de criptografía de la India, con más de 18 millones de usuarios registrados. La firma está respaldada por Andreessen Horowitz, Tiger Global y Coinbase Ventures.
Ashish Singhal, hablando por primera vez públicamente sobre el registro del jueves, dijo que su empresa estaba comprometiéndose con la unidad de la Dirección de Ejecución de la India en el centro tecnológico de Bengaluru sobre el funcionamiento de su plataforma de criptografía.
"La mayor parte de su compromiso con nosotros ha sido para saber qué hace CoinSwitch", dijo Singhal, diciendo que las indagaciones incluían las operaciones de los intercambios de cripto, cómo se incorporaban los usuarios y los detalles sobre las normas de "conozca a su cliente".
Una persona con conocimiento directo dijo que el caso está relacionado con presuntas violaciones de las leyes de divisas de la India. Los agentes preguntaron sobre las inversiones extranjeras, los ingresos y las salidas para comprobar el cumplimiento de las normas, y se incautaron de documentos financieros, dijo la fuente.
Singhal declinó especificar las acusaciones de la agencia, citando sensibilidades legales.
La Dirección de Ejecución no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
La investigación sobre CoinSwitch se produce en medio de un escrutinio regulatorio cada vez más estricto del sector de las criptomonedas en la India.
En un caso separado, la agencia congeló este mes 8 millones de dólares en activos de WazirX, una de las principales empresas de intercambio de divisas virtuales, en una investigación sobre un posible papel en la ayuda a empresas de aplicaciones de préstamos instantáneos para blanquear el producto del delito convirtiéndolo en criptodivisas en su plataforma.
WazirX refuta las acusaciones.
La agencia ha dicho que estaba llevando a cabo investigaciones de blanqueo de dinero contra varios bancos en la sombra y sus empresas de tecnología financiera por posibles violaciones de las normas de los bancos centrales y prácticas de préstamos predatorios.
El registro de CoinSwitch "no tenía que ver con el blanqueo de dinero", dijo Singhal. La agencia "se ha puesto en contacto con nosotros con respecto al funcionamiento de nuestra plataforma de criptomonedas y estamos cooperando plenamente con ellos", dijo.
Aunque no se dispone de datos oficiales sobre el tamaño del mercado de criptomonedas de la India, CoinSwitch estima que el número de inversores asciende a 20 millones, con unas tenencias totales de unos 6.000 millones de dólares.
