Compañía de Inversiones La Española S A : Junta ordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos y proposiciones.

COMPAÑÍA DE INVERSIONES LA ESPAÑOLA S.A.

Inscripción Registro de Valores Nº 71

Señores

Comisión para el Mercado Financiero Santiago

Valparaíso, 21 de marzo de 2022

Ref.: Comunica hecho esencial

En atención a las instrucciones impartidas por esa Comisión y de acuerdo a lo establecido por los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045, nos permitimos comunicar que en reunión de Directorio celebrada el 18 de marzo de 2022 se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el próximo 27 de abril a las 11:00 hrs en las oficinas de la compañía, calle Prat Nº 887, piso 4, Valparaíso; para tratar las siguientes materias

1. Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2021.
2. Elección de Directorio
3. Distribución de utilidades del ejercicio 2021: Proponer a la Junta el pago de un dividendo definitivo Nº 123 de $ 275.- por acción.
4. Fijar la política de dividendos para el Ejercicio 2022.
5. Fijar la remuneración del Directorio para el Ejercicio 2022
6. Fijar la remuneración de los Directores integrantes del Comité a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley 18.046; fijar el presupuesto de gastos de funcionamiento para dicho Comité.
7. Designar la empresa de Auditoría independiente para el Ejercicio 2022.
8. Designar el periódico para la publicación de avisos.
9. Dar cuenta de las operaciones a las que se refiere el artículo 44 de la ley Nº 18.046.
10. Otras materias de interés social de competencia de este tipo de Juntas.

Las citaciones a la Junta se publicaran en el Diario Financiero los días 8, 14 y 22 de abril de 2022.

Sin otro particular, saludamos muy atentamente a Uds.

CIA. DE INVERSIONES LA ESPAÑOLA S.A.

GERENTE

PRAT Nº 887 - PISO 4 - TELEFONO 322256738 - CASILLA 200-V - VALPARAISO