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COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.

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Compañía Minera Poderosa S A : OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS.

23/02/2022 | 02:29

RB-CMP-002-2022.

Lima, 22 de febrero de 2022.

Señores:

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - SMV

Presente. -

Ref.: Hecho de Importancia - Comunicamos convocatoria a Junta General Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial.

De conformidad con lo previsto en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado por Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, cumplimos con comunicar al Mercado, en calidad de Hecho de Importancia, lo siguiente:

En su sesión de fecha 22 de febrero de 2022, el Directorio de Compañía Minera Poderosa S.A. convocó a Junta General Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial, que tendrá lugar el día 10 de marzo de 2022, a las 17:00 horas, a través de la plataforma Microsoft TEAMS, para tratar los siguientes temas de Agenda:

  1. Aprobación de Memoria Anual - Ejercicio 2021.
  2. Aprobación de los Estados Financieros Auditados - Ejercicio 2021.
  3. Aplicación de resultados del ejercicio y ejercicios anteriores.
  4. Nombramiento de Auditores Externos - Ejercicio 2022.

Si no se reuniese el quorum necesario en la primera convocatoria, la Junta se celebrará en segunda convocatoria el 15 de marzo de 2022, a las 17:00 horas, a través de la misma Plataforma y con la misma agenda.

Que, respecto a la aplicación de resultados, el Directorio aprobó recomendar a la Junta General de Accionistas que, con cargo a los resultados acumulados, se distribuya utilidades de acuerdo a la política de dividendos de la empresa.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.

AV. LOS FAISANES MZA. G LOTE. 16A1 FND. SAN SEBASTIAN ZONA II

Chorrillos - Perú

T (511) 617 2727

F (511) 372 8205

Firmado Digitalmente por:

RUSSELL MARCELOINSCRITASANTILLANAEN PARTIDA ELECTRÓNICA 01204769 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA REGISTRAL No. IX SEDE LIMA SALAS DNI:08728649 RUC:20137025354

Fecha: 22/02/2022 08:14:34 p.m.

Disclaimer

Compañía Minera Poderosa SA published this content on 22 February 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 February 2022 01:28:02 UTC.


© Publicnow 2022
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Rendimiento 2021 8,50%
Capitalización 4 152 M 1 080 M 1 029 M
VE / Ventas 2020 2,10x
VE / Ventas 2021 1,75x
Nro. de Empleados -
Flotante 6,56%
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