COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A. RB-CMP-003-2022.
Lima, 10 de marzo de 2022.
Señores:
SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES - SMV
Presente. -
Ref.: Hecho de Importancia - Acuerdos adoptados en Junta General Obligatoria Anual de Accionistas de fecha 10 de marzo de 2022.
De conformidad con lo previsto en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado por Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, cumplimos con comunicar al Mercado, en calidad de Hecho de Importancia, lo siguiente:
La Junta General Obligatoria Anual de Accionistas, reunida con fecha 10 de marzo de 2022 ha tomado los siguientes acuerdos en función a los temas de Agenda detallados a continuación:
- Aprobación de la Memoria Anual - ejercicio 2021.
- Aprobación de los Estados Financieros Auditados - ejercicio 2021.
- Aplicación de resultados del ejercicio y ejercicios anteriores.
- Nombramiento de Auditores Externos - ejercicio 2022.
TEMA 1:
Se aprobó por unanimidad la Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2021, incluido los anexos Reporte de Cumplimiento de Principios de Buen Gobierno Corporativo y Reporte de Sostenibilidad Corporativa.
TEMA 2:
Se aprobó por unanimidad los Estados Financieros Auditados Separados y Consolidados correspondientes al ejercicio 2021.
TEMA 3:
Se aprobó por unanimidad la distribución de un dividendo ascendente a US$ 88´935,000.00, con cargo a los resultados acumulados de los ejercicios 2019 y 2020. En consecuencia, corresponderá un dividendo de US$ 0.196 por cada acción común sobre un total de 453´750,000 acciones de un valor nominal de S/.1.00 cada una.
COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.
AV. LOS FAISANES MZA. G LOTE. 16A1 FND. SAN SEBASTIAN ZONA II
Chorrillos - Perú
T (511) 617 2727
F (511) 372 8205
Firmado Digitalmente por:
RUSSELL MARCELOINSCRITASANTILLANAEN PARTIDA ELECTRÓNICA 01204769 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA REGISTRAL No. IX SEDE LIMA SALAS DNI:08728649 RUC:20137025354
Fecha: 10/03/2022 09:10:55 p.m.
La fecha de registro será el día 29 de marzo de 2022.
Se acordó como fecha de pago el 4 de abril de 2022.
El pago del dividendo se realizará, para los accionistas con certificados físicos, mediante cheques de gerencia no negociables, los cuales estarán disponibles en cualquier agencia del Banco Scotiabank a partir de la fecha de pago acordaba.
Para aquellos accionistas que cuentan con acciones con anotación en cuenta el pago se realizará a través de CAVALI.
TEMA 4:
Se aprobó por unanimidad delegar en el Directorio la designación y contratación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2022.
Sin otro particular, quedamos de ustedes.
Atentamente,
COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.
AV. LOS FAISANES MZA. G LOTE. 16A1 FND. SAN SEBASTIAN ZONA II
Chorrillos - Perú
T (511) 617 2727
F (511) 372 8205
INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA 01204769 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA REGISTRAL No. IX SEDE LIMA
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Compañía Minera Poderosa SA published this content on 10 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 March 2022 02:25:03 UTC.
