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CORPORACIÓN INMOBILIARIA VESTA, S.A.B. DE C.V.

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Corporación Inmobiliaria Vesta B de C : RESUMEN DE ACUERDOS ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

16/07/2021 | 19:03

RESUMEN DE ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE CORPORACIÓN INMOBILIARIA VESTA DE S.A.B. DE C.V.

DE FECHA 16 DE JULIO DE 2021

  1. Propuesta, discusión y resolución respecto al cambio del Objeto Social de la Sociedad para dar cumplimiento a las disposiciones legales aplicables
    _______________________________________________________________________
    1. Se aprobó modificar la cláusula segunda de los estatutos sociales de la Sociedad, para que sus alcances, estén conforme a lo establecido por las disposiciones legales aplicables a la Sociedad.
    2. Se aprobó la reforma y compulsa de los estatutos sociales de la Sociedad en los términos de los estatutos sociales transcritos en el acta.
    3. Se autorizó que dos de los miembros propietarios del Consejo de Administración suscriban los nuevos títulos de acciones representativas del capital social de la Sociedad, conteniendo los estatutos sociales reformados; y al secretario para ejecutar los actos que sean requeridos para llevar a cabo el canje de los títulos representativos del capital social de la Sociedad según sea necesario.
    4. Se instruyó al secretario del Consejo de Administración para llevar a cabo todas las comunicaciones respecto a la modificación de los estatutos sociales de la Sociedad, a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. y a cualquier otra autoridad o persona que se requiera, así como para llevar a cabo los trámites que sean necesarios para dar efecto a la modificación de los estatutos sociales de la Sociedad.
  1. Designación de delegados especiales de la Asamblea General Extraordinaria.
    _______________________________________________________________________
    1. Se autorizó indistintamente a los señores Lorenzo Dominique Berho Carranza, Alejandro Pucheu Romero, José Eduardo Patiño Gutiérrez y Navil Rosario Marín Escamilla, para que, como delegados de la presente Asamblea procedan a la protocolización del acta correspondiente y a la emisión de certificaciones que relacionadas con la misma sean necesarias o convenientes.
  1. Se autorizó indistintamente a los señores Lorenzo Dominique Berho Carranza, Alejandro Pucheu Romero, José Eduardo Patiño Gutiérrez y Navil Rosario Marín Escamilla para que, como delegados especiales, redacten y firmen los avisos, publicaciones, solicitudes, que deban darse de conformidad con las disposiciones

legales aplicables.

*****Fin de Texto******

Disclaimer

Corporación Inmobiliaria Vesta SAB de CV published this content on 16 July 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 July 2021 17:02:09 UTC.


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