Corporación Interamericana de Entretenimiento B de C : Acuerdos Asamblea Extraordinaria

CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE ENTRETENIMIENTO, S.A.B. DE C.V. ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 30 DE ABRIL DE 2025

En la Ciudad de México, siendo las 12:30 horas del día 30 de abril de 2025, se reunieron, en la sala de juntas de la Presidencia de la Sociedad, ubicada en Avenida Industria Militar S/N Acceso 2, Piso 1, Colonia Residencial Militar, C.P. 11600, en la Ciudad de México, los accionistas de CORPORACION INTERAMERICANA DE ENTRETENIMIENTO, S.A.B. DE C.V. ("la Sociedad" o "CIE"), que se

relacionan en la lista de asistencia que firmada por los Escrutadores se agrega al expediente de la presente acta, a fin de celebrar la ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS de la Sociedad, a la que fueron debidamente convocados.

Presidió la Asamblea, el señor Luis Alejandro Soberón Kuri, quien ocupa el cargo de Presidente del Consejo de Administración y actuó como Secretario la Licenciada Mónica Lorenzo Gutiérrez, quien ocupa el cargo de Secretario Propietario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

El Presidente designó como Escrutadores a los señores Roberto Mota Vargas y Rosario Yuriria Casco Esquivel, quienes después de aceptar su designación al cargo, revisaron las constancias de tenencia accionaria expedidas por la S.D. INDEVAL INSTITUCIÓN PARA EL DEPOSITO DE VALORES, S.A. DE C.V., recibieron y revisaron las cartas poder y formularios exhibidos por los representantes de los accionistas.

Asimismo los señores Roberto Mota Vargas y Rosario Yuriria Casco Esquivel, prepararon la lista de Asistencia de la Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en la cual se hace constar que se encontraban representadas 551,154,803 acciones de las 559,369,806 que integran actualmente el capital social, es decir, el 98.53% (noventa y ocho punto cincuenta y tres por ciento) de las acciones suscritas y emitidas por la Sociedad a la fecha de celebración la presente Asamblea.

Habida cuenta de la publicación de la convocatoria a la Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas realizada por el Secretario Propietario no miembro del Consejo de Administración, en los términos previstos en el Artículo Trigésimo Séptimo de los estatutos sociales, precisamente el día 14 de abril de 2025 en el periódico "El Economista", copia de la cual se agrega al expediente de esta Acta como Anexo "A", así como en el sistema de la Secretaría de Economía de Publicaciones de Sociedades Mercantiles, y del informe del escrutinio presentado por los señores Roberto Mota Vargas y Rosario Yuriria Casco Esquivel, donde hacen constar de conformidad con los artículos 189 y 190 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que establecen respectivamente una asistencia del 75% (setenta y cinco por ciento) del capital social de la Sociedad para la celebración de una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y una asistencia de al menos 50% (cincuenta por ciento) del capital social para la celebración de una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, por lo que habida cuenta de que estuvieron representadas durante la Asamblea 551,154,803 acciones de las 559,369,806 que integran actualmente el capital social de la Sociedad, es decir, el 98.53% (noventa y ocho punto cincuenta y tres por ciento), el Presidente declaró la Asamblea legalmente instalada.

El Secretario, de conformidad con el artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores comunicó a la Asamblea que desde el pasado 14 de abril se puso a disposición de los representantes de los accionistas la información a ser discutida en la presente Asamblea, así como el formulario de poder elaborado por la Sociedad con los requisitos de información del orden del día de la asamblea y espacios para facilitar el ejercicio del voto y les informó que se obtuvo como resultado de su aplicación lo siguiente:

1. Por conducto del S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. se pusieron a disposición de todos los accionistas, intermediarios bursátiles, instituciones de crédito y otros agentes financieros, el formulario correspondiente para que los accionistas fueran representados y su voto fuera debidamente computado en la presente Asamblea.

2. Se recibieron el día de hoy en la mesa de registro 9 formularios de poder por parte de las siguientes instituciones y/o accionistas: Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa, Banco CITI México, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero CITI México, Inversora Bursátil, S.A. de C.V. Casa de Bolsa Grupo Financiero Inbursa, especificando las instrucciones para el ejercicio del voto.

Posteriormente, el Secretario dio lectura al siguiente Orden del Día de la Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas:

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación, en su caso, del informe del Director General elaborado en términos de los artículos 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 44 fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen del auditor externo, respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2024, así como la opinión del Consejo de Administración de la Sociedad sobre el contenido de dicho informe;

2. Aprobación, en su caso, del informe del Consejo de Administración a que se refiere el inciso b) del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el que se establecen y explican las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad;

3. Aprobación, en su caso, de los estados financieros dictaminados de la Sociedad, por el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2024;

4. Reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad correspondiente al ejercicio fiscal 2024, de conformidad con lo previsto en el artículo 76, fracción XIX de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

5. Nombramiento y/o ratificación de los nombramientos y/o renuncia, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración, así como del Secretario y Secretario Suplente no miembros del Consejo de Administración, la propuesta de remuneración de los mismos por cada sesión a la que asistan y calificación de independencia de los consejeros independientes en los términos de la Ley del Mercado de Valores;

6. Nombramiento y/o ratificación de los nombramientos y/o renuncia, en su caso, del Presidente y su suplente del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias de la Sociedad;

7. Aprobación, en su caso, del informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad a que se refiere el Artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores;

8. Aprobación, en su caso, del informe sobre las operaciones y actividades en las que el Consejo de Administración hubiere intervenido conforme a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores;

9. Aprobación en su caso, de la absorción del efecto acumulado de conversión de monedas extranjeras contra los resultados acumulados de la Sociedad.

10. Revisión y, en su caso, aprobación de una disminución de capital social fijo y variable de la Sociedad, mediante reembolso a los accionistas proporcionalmente y sin cancelación de acciones.

11. Discusión, análisis y en su caso aprobación sobre la modificación a la cláusula Sexta de los estatutos sociales de la Sociedad, relativa a la integración del capital social.

12. Designación de delegados especiales que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por esta Asamblea y en su caso, las formalicen.

    PRIMERO.- En desahogo del primer punto del Orden del Día, el Presidente presentó el informe del Director General de la Sociedad que está obligado a rendir en términos de los artículos 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, informe que se agrega a la presente como Anexo "B", para formar parte integrante de la misma.

    Acto seguido, el Presidente solicitó a los accionistas aprobar, en caso de que estuvieran de acuerdo el informe del Director General de la Sociedad y la opinión emitida por el Consejo de Administración, respecto de dicho informe, documento que se agrega a la presente como Anexo "C", para formar parte integrante de la misma y que les fue entregado al firmar la lista de asistencia.

    De la misma forma el Presidente solicitó a los accionistas aprobar el dictamen del auditor externo respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2024, documento que se agrega a la presente como Anexo "D", para formar parte integrante de la misma, el cual les fue entregado en la mesa de registro.

    Escuchados los informes rendidos y la opinión antes mencionada, la Asamblea se pronunció a favor por 551,107,035 acciones de las 559,369,806 que integran actualmente el capital social, es decir, el 99.99% (noventa y nueve punto noventa y nueve por ciento) del total de las acciones representadas en la Asamblea, asimismo, se abstuvieron de votar 47,768 acciones por parte de Banco Citi México, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Citi México, es decir, el 0.01% (cero punto cero uno por ciento)) de las acciones representadas en la Asamblea, y como resultado se adoptaron las siguientes:

    RESOLUCIONES

    1.- "Se aprueba el informe del Director General, el cual fue elaborado en términos de los artículos 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 44 fracción XI de la Ley del Mercado de Valores".

    2.- "Se toma nota y se aprueba la opinión del Consejo de Administración de la Sociedad, relativo al informe del Director General".

    3.- "Se toma nota y se aprueba el dictamen del Auditor Externo, respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2024".

    SEGUNDO.- Por lo que respecta al segundo punto del Orden del Día, el Presidente sometió a aprobación de los accionistas el informe del Consejo de Administración a que se refiere el inciso b) del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el cual establece y explica las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad, documento que se adjunta a la presente como Anexo "E" para formar parte integrante de la presente, el cual les fue entregado en la mesa de registro.

    Escuchado el informe rendido antes mencionado, la Asamblea se pronunció a favor por 551,107,035 acciones de las 559,369,806 que integran actualmente el capital social, es decir, el 99.99% (noventa y nueve punto noventa y nueve por ciento) del total de las acciones representadas en la Asamblea, asimismo, se abstuvieron de votar 47,768 acciones por parte de Banco Citi México, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Citi México, es decir, el 0.01% (cero punto cero uno por ciento) de las acciones representadas en la Asamblea, y como resultado se adoptó la siguiente:

    RESOLUCIÓN

    4.- Se toma nota y se aprueba el informe del Consejo de Administración a que se refiere el inciso b) del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, antes mencionado".

    TERCERO.- Bajo este tercer punto del Orden del Día, el Presidente presentó a la Asamblea los estados financieros dictaminados consolidados y no consolidados de la Sociedad, por el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2024, los cuales en copia simple fueron entregados a los accionistas en el momento de su registro y firma de la lista de asistencia. El Presidente informó a la Asamblea que los estados financieros no consolidados muestran una utilidad neta del año 2024 de $1,489,915,072.02 M.N. (Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve Millones Novecientos Quince Mil Setenta y Dos Pesos 02/100 Moneda Nacional). El Presidente continuó explicando que al 31 de diciembre de 2024, los estados financieros muestran utilidades acumuladas de $3,091,937,821.06 (Tres Mil Noventa y Un Millones Novecientos Treinta y Siete Mil Ochocientos Veintiún Pesos 06/100 Moneda Nacional). Por lo que sometió a consideración de los accionistas separar el 5% de dicha utilidad, es decir la cantidad de

    $74,495,753.60 (Setenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Tres Pesos 60/100 Moneda Nacional), por lo que con dicha cantidad el fondo de reserva legal quedaría constituido por la cantidad de $303,034,160.84 M.N. (Trescientos Tres Millones Treinta y Cuatro Mil Ciento Sesenta Pesos 84/100 Moneda Nacional) y se somete a aprobación el no decreto de dividendos y que la utilidad restante sea aplicada a ejercicios anteriores.

    Escuchada la exposición del Presidente, la Asamblea se pronunció a favor por 551,107,035 acciones de las 559,369,806 que integran actualmente el capital social, es decir, el 99.99% (noventa y nueve punto noventa y nueve por ciento) del total de las acciones representadas en la Asamblea, asimismo, se abstuvieron de votar 47,768 acciones por parte de Banco Citi México, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Citi México, es decir, el 0.01% (cero punto cero uno por ciento) de las acciones representadas en la Asamblea y como resultado se adoptaron las siguientes:

    RESOLUCIONES

    5.- "Se aprueban los estados financieros consolidados y no consolidados de la Sociedad por el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2024, copia de los cuales se agregan a la presente Asamblea para formar parte integrante de la misma como Anexo "F"".

    6.- "Se toma nota de la utilidad neta del ejercicio social 2024 en los estados financieros no consolidados por $1,489,915,072.02 M.N. (Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve Millones Novecientos Quince Mil Setenta y Dos Pesos 02/100 Moneda Nacional).

    7.- "Se toma nota que al 31 de diciembre de 2024, los estados financieros muestran utilidades acumuladas de $3,091,937,821.06 (Tres Mil Noventa y Un Millones Novecientos Treinta y Siete Mil Ochocientos Veintiún Pesos 06/100 Moneda Nacional).

    8.- "Se aprueba separar el 5% es decir, la cantidad de $74,495,753.60 (Setenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Tres Pesos 60/100 Moneda Nacional) , por lo que con dicha cantidad el fondo de reserva legal quedaría constituido por la cantidad de $303,034,160.84

    M.N. (Trescientos Tres Millones Treinta y Cuatro Mil Ciento Sesenta Pesos 84/100 Moneda Nacional) y se aprueba el no decreto de dividendos y que la utilidad restante sea aplicada a ejercicios anteriores ".

    CUARTO.- En desahogo del cuarto punto del Orden del Día, el Presidente solicitó a los accionistas aprobar en caso de que no tuvieran inconveniente, el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad sobre el ejercicio fiscal 2024, el cual les fue entregado al firmar la lista de asistencia, mismo que se agrega a la presente como Anexo "G" para formar parte integrante de la misma.

    Escuchado el informe antes mencionado, la Asamblea se pronunció a favor por 551,107,035 acciones de las 559,369,806 que integran actualmente el capital social, es decir, el 99.99% (noventa y nueve punto noventa y nueve por ciento) del total de las acciones representadas en la Asamblea, asimismo, se abstuvieron de votar 47,768 acciones por parte de Banco Citi México, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Citi México, es decir, el 0.01% (cero punto cero uno por ciento) de las acciones representadas en la Asamblea, y como resultado se adoptó la siguiente:

    RESOLUCIÓN

    9.- "Se toma nota y se aprueba el informe entregado a los accionistas, referente al cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad por el ejercicio social 2024".

    QUINTO.- Por lo que se refiere al quinto punto del Orden del Día, el Presidente sometió a consideración de los accionistas la ratificación de los señores Luis Alejandro Soberón Kuri, Rodrigo Humberto González Calvillo, Federico González Compeán, Juan Manuel Pérez Díaz, Víctor Manuel Murillo Vega, Carlos Elizondo Mayer-Serra, Leopoldo Escobar Latapí y Jorge Fernández de Miguel como miembros del Consejo de Administración de CIE.

    Así también, el Presidente manifestó la conveniencia de ratificar a los Licenciados Mónica Lorenzo Gutiérrez y Eduardo Mondragón Mora, como Secretario y Secretario Suplente no miembros del Consejo de Administración, respectivamente de la Sociedad.

    Por lo anterior, el Presidente señaló que en caso de aprobarse las propuestas antes mencionadas, el Consejo de Administración quedaría integrado de la siguiente manera:

    CONSEJEROS PROPIETARIOS	CARGO EN EL CONSEJO
    Luis Alejandro Soberón Kuri	Presidente
    Rodrigo Humberto González Calvillo	Consejero Relacionado
    Federico González Compeán	Consejero Relacionado
    Juan Manuel Pérez Díaz	Consejero Relacionado
    Víctor Manuel Murillo Vega	Consejero Relacionado
    Carlos Elizondo Mayer-Serra	Consejero Independiente
    Jorge Fernández de Miguel	Consejero Independiente
    Leopoldo Escobar Latapí	Consejero Independiente
    Mónica Lorenzo Gutiérrez	Secretario Propietario no miembro del Consejo
    Eduardo Mondragón Mora	Secretario Suplente no miembro del Consejo

    Asimismo, propuso mantener la remuneración de los consejeros de $45,000.00 M.N. (Cuarenta y Cinco Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional), menos los impuestos correspondientes, por sesión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y/o sesión del Consejo de Administración a la que asistan.

    De la misma forma, el Presidente manifestó que ninguno de los Consejeros independientes caen en los supuestos mencionados en el artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores, por lo que a su juicio califican como Consejeros Independientes, dando cumplimiento a lo dispuesto por la citada Ley.

    Una vez escuchado el presente punto del Orden del Día, la Asamblea se pronunció a favor por 550,059,642 acciones de las 559,369,806 que integran actualmente el capital social, es decir, el 99.80% (noventa y nueve punto ochenta por ciento) del total de acciones representadas y 1,095,161 votos en contra por parte de Banco Citi México, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Citi México, es decir, el 0.20% (cero punto veinte por ciento) de las acciones representadas. Como resultado se adoptaron las siguientes:

    RESOLUCIONES 10.- "Se acepta la ratificación en sus cargos de los señores Luis Alejandro Soberón Kuri, Federico González Compeán, Rodrigo Humberto González Calvillo, Juan Manuel Pérez Díaz, Víctor Manuel Murillo Vega, Carlos Elizondo Mayer-Serra, Leopoldo Escobar Latapí y Jorge Fernández de Miguel." 11.- "Se acepta ratificar en sus cargos a los Licenciados Mónica Lorenzo Gutiérrez y Eduardo Mondragón Mora, como Secretario Propietario y Secretario Suplente no miembros del Consejo de Administración, respectivamente". 12.- "Por lo anterior se aprueba que el Consejo de Administración quede integrado de la siguiente manera:

    CONSEJEROS PROPIETARIOS	CARGO EN EL CONSEJO
    Luis Alejandro Soberón Kuri	Presidente
    Rodrigo Humberto González Calvillo	Consejero Relacionado

    Federico González Compeán	Consejero Relacionado
    Juan Manuel Pérez Díaz	Consejero Relacionado
    Víctor Manuel Murillo Vega	Consejero Relacionado
    Carlos Elizondo Mayer-Serra	Consejero Independiente
    Jorge Fernández de Miguel	Consejero Independiente
    Leopoldo Escobar Latapí	Consejero Independiente
    Mónica Lorenzo Gutiérrez	Secretario Propietario no miembro del Consejo
    Eduardo Mondragón Mora	Secretario Suplente no miembro del Consejo

    13.- "Se aprueba mantener la remuneración de los consejeros en la cantidad de $45,000.00 (Cuarenta y Cinco Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) y pagar a cada uno de ellos dicha cantidad por sesión del Consejo de Administración y/o del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias a las que asistan, menos los impuestos correspondientes". SEXTO.- Por lo que se refiere al sexto punto del Orden del Día, el Presidente sometió a aprobación de los accionistas, la ratificación del señor Leopoldo Escobar Latapí como Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y del señor Carlos Elizondo Mayer-Serra como Presidente Suplente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de CIE. Comentó que de ratificarse los cargos antes mencionados, el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de CIE, quedaría integrado además por el señor Jorge Fernández de Miguel.

    Una vez escuchado el presente punto del Orden del Día, la Asamblea se pronunció a favor por 550,059,642 acciones de las 559,369,806 que integran actualmente el capital social, es decir, el 99.80% (noventa y nueve punto ochenta por ciento) del total de acciones representadas y 1,095,161 votos en contra por parte de Banco Citi México, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Citi México, es decir, el 0.20% (cero punto veinte por ciento) de las acciones representadas. Como resultado se adoptó las siguientes:

    RESOLUCIONES

    14.- "Se aprueba la ratificación del señor Leopoldo Escobar Latapí como Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de CIE".

    15.- "Se aprueba la ratificación del señor Carlos Elizondo Mayer-Serra como Presidente Suplente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de CIE.

    Por lo que el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias además de los antes mencionados, queda integrado por el señor Jorge Fernández de Miguel."

    SÉPTIMO.- En desahogo del séptimo punto del Orden del Día, el Presidente sometió a aprobación de los accionistas el informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad a que se refiere el artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores, informe que les fue entregado en la mesa de registro.

    Escuchados el informe rendido antes mencionado, la Asamblea se pronunció a favor por 551,107,035 acciones de las 559,369,806 que integran actualmente el capital social, es decir, el 99.99% (noventa y nueve punto noventa y nueve por ciento) del total de las acciones representadas en la Asamblea, asimismo, se abstuvieron de votar 47,768 acciones por parte de Banco Citi México, S.A. Institución de Banca Múltiple

    Grupo Financiero Citi México, es decir, el 0.01% (cero punto cero uno por ciento) de las acciones representadas en la Asamblea, y como resultado se adoptó la siguiente:

    RESOLUCIÓN

    16.- "Se toma nota y se aprueba en todos sus términos el informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad a que se refiere el artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores, mismo que se agrega a la presente como Anexo H".

    OCTAVO.- En desahogo del octavo punto del Orden del Día, el Presidente solicitó a los accionistas aprobar en caso de que estuvieran de acuerdo, el informe del Consejo de Administración respecto de las operaciones y actividades en las que el Consejo de Administración intervino, informe que se adjunta a la presente como Anexo "I" para formar parte integrante del mismo.

    Escuchado el informe rendido, la Asamblea se pronunció a favor por 551,107,035 acciones de las 559,369,806 que integran actualmente el capital social, es decir, el 99.99% (noventa y nueve punto noventa y nueve por ciento) del total de las acciones representadas en la Asamblea, asimismo, se abstuvieron de votar 47,768 acciones por parte de Banco Citi México, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Citi México, es decir, el 0.01% (cero punto cero uno por ciento) de las acciones representadas en la Asamblea, y como resultado se adoptó la siguiente:

    RESOLUCIÓN

    17.- "Se toma nota y se aprueba el informe del Consejo de Administración respecto de las operaciones y actividades en las que el Consejo de Administración intervino".

    NOVENO.- Bajo el noveno punto del Orden del Día, el Presidente propuso llevar a cabo la absorción del efecto acumulado de conversión de monedas extranjeras contra los resultados acumulados de la Sociedad, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2024 es de naturaleza deudora y equivale a $92,841,085.00 Moneda Nacional (Noventa y Dos Millones Ochocientos Cuarenta y Un Mil Ochenta y Cinco Pesos 00/100 Moneda Nacional).

    El Presidente comentó que el acto antes mencionado no implica un movimiento en el capital social de la Sociedad, sino que consiste en traspasar el saldo de esta cuenta contra el saldo de los resultados acumulados sin afectar el capital contable de la Sociedad.

    Una vez escuchado el presente punto del Orden del Día, la Asamblea se pronunció a favor por 551,154,803 acciones de las 559,369,806 que integran actualmente el capital social, es decir, el 100% (cien por ciento) del total de acciones representadas. Como resultado se adoptó la siguiente:

    RESOLUCION

    18.- "Se aprueba llevar a cabo la absorción del efecto acumulado de conversión de monedas extranjeras contra los resultados acumulados de la Sociedad, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2024 es de naturaleza deudora y equivale a $92,841,085.00 Moneda Nacional (Noventa y Dos Millones Ochocientos Cuarenta y Un Mil Ochenta y Cinco Pesos 00/100 Moneda Nacional) y se toma nota que el acto antes mencionado

    no implica un movimiento en el capital social de la Sociedad, sino que consiste en traspasar el saldo de esta cuenta contra el saldo de los resultados acumulados sin afectar el capital contable de la Sociedad."

    DECIMO.- Por lo que se refiere al décimo punto del Orden del Día, el Presidente sometió a la autorización de los Accionistas pagar un reembolso en efectivo a los accionistas de la Sociedad, mediante una disminución de capital social en su parte fija y variable, proporcionalmente y sin cancelación de acciones, por un monto total de $839,054,709.00 M.N. (Ochocientos Treinta y Nueve Millones Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Nueve Pesos 00/100 Moneda Nacional), mediante la reducción de capital social fijo por la cantidad de $46,433,079.00 M.N. (Cuarenta y Seis Millones Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Setenta y Nueve Pesos 00/100 Moneda Nacional) y una reducción en el capital social variable por la cantidad de $792,621,630.00 M.N. (Setecientos Noventa y Dos Millones Seiscientos Veintiún Mil Seiscientos Treinta Pesos 00/100 Moneda Nacional), sin cancelación de acciones. La disminución se efectuará a razón de $1.50 M.N. (Un Peso 50/100 Moneda Nacional) por acción, a cada una de las acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal de la Serie B, en una sola exhibición, pagadero dentro del actual ejercicio social, previo aviso con por lo menos 6 días hábiles de anticipación a los accionistas, por conducto del S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., de acuerdo a la tenencia accionaria de cada accionista registrada. Tratándose de acciones que no se encuentren depositadas en el Indeval, el pago del reembolso en efectivo se realizará en las oficinas de CIE, ubicadas en Av. Industria Militar S/N Acceso 2, Acceso A, Piso 1, Colonia Residencial Militar, Código Postal 11600, Ciudad de México, dentro del actual ejercicio social, previo aviso con por lo menos 6 días hábiles de anticipación a los accionistas, en la tesorería de la Sociedad, contra la exhibición del título original correspondiente, mediante la entrega de cheque nominativo no negociable, a favor del titular de las acciones y/o transferencia vía SPEI en la cuenta a nombre del titular de dichas acciones.

    El Presidente continuó exponiendo que de ser aprobado, la disminución se realizará mediante una reducción del capital de la Sociedad, con cargo al capital social fijo y variable respectivamente de la Sociedad, por lo que el reembolso autorizado se entregará a los accionistas libre del pago del impuesto sobre la renta de conformidad con el artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en virtud de que el reembolso proviene de la Cuenta de Capital de Aportación actualizada de la Sociedad y aclaró que la reducción de capital social aprobada no implicará una disminución en el número de las acciones de la Sociedad, ya que la reducción de capital social, sería realizada sin la cancelación de acciones y no siendo necesario llevar a cabo cancelación y/o emisión de ningún título accionario.

    Continuó explicando, que como consecuencia de lo antes mencionado y en caso de aprobarse la disminución detallada, el capital social suscrito y pagado quedará integrado por la cantidad de

    $2,731,984,371.00 M.N. (Dos Mil Setecientos Treinta y Un Millones Novecientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Setenta y Un Pesos 00/100 Moneda Nacional), de los cuales $151,187,335.90 M.N. (Ciento Cincuenta y Un Millones Ciento Ochenta y Siete Mil Trescientos Treinta y Cinco Pesos 90/100 Moneda Nacional) corresponden a la parte fija y $2,580,797,035.10 M.N. (Dos Mil Quinientos Ochenta Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Treinta y Cinco Pesos 10/100 Moneda Nacional) a la parte variable y será necesario, en su caso, solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la Actualización de la Inscripción del capital social de la Sociedad.

    Como consecuencia de lo anterior, el Presidente sometió a consideración de los presentes instruir al Secretario del Consejo de Administración para que realice todas las determinaciones que considere convenientes y emita las certificaciones y constancias necesarias en relación con el movimiento de capital social antes mencionado.

    Una vez expuesto el presente punto del Orden del Día, la Asamblea se pronunció a favor por 551,154,803 acciones, es decir, el 100 % (cien por ciento) del total de acciones representadas. Como resultado se adoptaron las siguientes:

    RESOLUCIONES

    19.- "Se aprueba pagar un reembolso en efectivo a los accionistas de la Sociedad, mediante una disminución de capital social por un monto total de $839,054,709.00 M.N. (Ochocientos Treinta y Nueve Millones Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Nueve Pesos 00/100 Moneda Nacional), mediante la reducción de capital social fijo por la cantidad de $46,433,079.00 M.N. (Cuarenta y Seis Millones Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Setenta y Nueve Pesos 00/100 Moneda Nacional) y una reducción en el capital social variable por la cantidad de $792,621,630.00 M.N. (Setecientos Noventa y Dos Millones Seiscientos Veintiún Mil Seiscientos Treinta Pesos 00/100 Moneda Nacional), sin cancelación de acciones, a razón de $1.50 M.N. (Un Peso 50/100 Moneda Nacional) por acción, a cada una de las acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal de la Serie B, mismas que se encuentran emitidas, suscritas, pagadas y liberadas, en una sola exhibición, pagadero dentro del actual ejercicio social, previo aviso con por lo menos 6 días hábiles de anticipación a los accionistas, por conducto del S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. y de acuerdo a la tenencia accionaria de cada accionista registrada. La distribución se realizará mediante una reducción del capital de la Sociedad con cargo al capital social fijo y variable respectivamente de la Sociedad, por lo que el reembolso autorizado se entregará a los accionistas libre del pago del impuesto sobre la renta de conformidad con el artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en virtud de que el reembolso proviene de la Cuenta de Capital de Aportación actualizada por la cantidad total antes mencionada.. La reducción de capital social aprobada no implicará una disminución o modificación alguna en el número de las acciones de la Sociedad, y se realiza sin la cancelación de acciones. El reembolso a los accionistas se pagará en una sola exhibición, dentro del actual ejercicio social, previo aviso con por lo menos 6 días hábiles de anticipación a los accionistas, por conducto del

    S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., de acuerdo a la tenencia accionaria de cada accionista registrada. Tratándose de acciones que no se encuentren depositadas en el Indeval, el pago del reembolso en efectivo se realizará en las oficinas de CIE, ubicadas en Av. Industria Militar S/N Acceso 2, Acceso A, Piso 1, Colonia Residencial Militar, Código Postal 11600, Ciudad de México, dentro del actual ejercicio social, previo aviso con por lo menos 6 días hábiles de anticipación a los accionistas, en la tesorería de la Sociedad, contra la exhibición del título original correspondiente, mediante la entrega de cheque nominativo no negociable, a favor del titular de las acciones y/o transferencia vía SPEI en la cuenta a nombre del titular de dichas acciones."

    20.- "Se toma nota que el capital social suscrito y pagado queda integrado por la cantidad de

    $2,731,984,371.00 M.N. (Dos Mil Setecientos Treinta y Un Millones Novecientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Setenta y Un Pesos 00/100 Moneda Nacional), de los cuales $151,187,335.90 M.N. (Ciento Cincuenta y Un Millones Ciento Ochenta y Siete Mil Trescientos Treinta y Cinco Pesos 90/100 Moneda Nacional) corresponden a la parte fija y $2,580,797,035.10 M.N. (Dos Mil Quinientos Ochenta Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Treinta y Cinco Pesos 10/100 Moneda Nacional) a la parte variable, y se autoriza en su caso, solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la Actualización de la Inscripción del capital social de la Sociedad".

    1. "La Asamblea faculta al Secretario no miembro del Consejo de Administración para realizar el aviso a que se refiere el artículo 9 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, y a realizar todas las determinaciones

       incluyendo las certificaciones y demás documentos que considere conveniente en relación con la reducción de capital social mencionada".

    2. "La Asamblea faculta al Secretario no miembro del Consejo de Administración para que publique los avisos necesarios relativos al pago de las exhibiciones a que se refieren las Resoluciones anteriores, en los medios y fechas que considere convenientes".

23.- "Se toma nota que debido a la disminución antes aprobada no tuvo como consecuencia movimiento accionario, por lo que no es necesario cancelar y/o emitir títulos de acciones nuevos".

DECIMO PRIMERO.- Por lo que se refiere al décimo primer punto del Orden del Día, el Presidente explicó que como consecuencia de la disminución de la parte fija del capital social de la Sociedad, resultaba necesario llevar a cabo la reforma del inciso a) de la Cláusula Sexta de los estatutos sociales de CIE, para quedar redactada como a continuación se menciona:

"Sexta. Integración del Capital Social.

(a) El capital social de la Sociedad es variable. El capital fijo sin derecho a retiro es de

$151,187,335.90 M.N. (Ciento Cincuenta y Un Millones Ciento Ochenta y Siete Mil Trescientos Treinta y Cinco Pesos 90/100 Moneda Nacional), representado por 30,955,386 acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, que se identificarán como de la Serie B, Clase I."

En uso de la palabra el Presidente, señaló la conveniencia de realizar una compulsa de estatutos a fin de que los estatutos sociales de la Sociedad estén contenidos en una sola escritura pública.

Una vez expuesto el presente punto del Orden del Día, la Asamblea se pronunció a favor por 550,059,642 acciones, es decir, el 99.80% (noventa y nueve punto ochenta por ciento) del total de acciones representadas y 1,095,161 votos en contra por parte de Banco Citi México, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Citi México, es decir, el 0.20% (cero punto veinte por ciento), y como consecuencia se adoptaron las siguientes:

RESOLUCIONES

24.- "Se aprueba que como consecuencia de la reciente aprobación de la disminución de la parte fija del capital social de la Sociedad, se lleve a cabo la reforma del inciso a) de la Cláusula Sexta de los estatutos sociales de CIE, para quedar redactada de la siguiente manera:

"Sexta. Integración del Capital Social.

(a) El capital social de la Sociedad es variable. El capital fijo sin derecho a retiro es de

$151,187,335.90 M.N. (Ciento Cincuenta y Un Millones Ciento Ochenta y Siete Mil Trescientos Treinta y Cinco Pesos 90/100 Moneda Nacional), representado por 30,955,386 acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, que se identificarán como de la Serie B, Clase I."

25.- "Se aprueba que se lleve a cabo la nueva compulsa de estatutos de la Sociedad".

DECIMO SEGUNDO.- Por lo que se refiere a este punto del Orden del Día, el Secretario propuso como delegados especiales a los señores Víctor Manuel Murillo Vega, Federico González Compeán y Mónica Lorenzo Gutiérrez, para que acudan ante el Notario Público de su elección de manera conjunta o indistinta y formalicen los acuerdos adoptados por esta Asamblea.

Una vez expuesto el presente punto del Orden del Día, la Asamblea se pronunció a favor por 551,154,803 acciones de las 559,369,806 que integran actualmente el capital social, es decir, el 100 % (cien por ciento), del total de las acciones representadas en la Asamblea. Como resultado se adoptó la siguiente:

RESOLUCIÓN

26.- "Se aprueba el nombramiento de los señores Víctor Manuel Murillo Vega, Federico González Compeán y Mónica Lorenzo Gutiérrez para que conjunta o indistintamente acudan ante el Notario Público de su elección a formalizar los acuerdos adoptados por esta Asamblea".

Siendo las 12:55 horas del día 30 de abril de 2025 y no habiendo otro asunto que tratar, se suspendió la Asamblea por el tiempo suficiente para la preparación de la presente Acta, la cual fue autorizada por el Presidente y el Secretario de la Asamblea, mediante su firma.

Se hace constar que en todo momento durante la celebración de la Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas estuvo representado el 98.53% (noventa y ocho punto cincuenta y tres por ciento) del capital social de la Sociedad.

Luis Alejandro Soberón Kuri	Mónica Lorenzo Gutiérrez
Presidente	Secretario

Mónica Lorenzo Gutiérrez, en mi carácter de Secretario Propietario no miembro del Consejo de Administración, certifico que la presente es copia fiel del Acta original que contiene la Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Corporación Interamericana de Entretenimiento S.A.B. de C.V., celebrada el día 30 de abril de 2025.

Ciudad de México a 30 de abril de 2025

Mónica Lorenzo Gutiérrez Secretario Propietario no miembro del Consejo de Administración Corporación Interamericana de