Corporación Moctezuma B de C : Acta de Asamblea Ordinaria

CORPORACIONMOCTEZUMA, S.A.B. DE C. V. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 3 DE JUNIO DE 2025

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 3 de junio de 2025, se reunieron en el domicilio de CORPORACION MOCTEZUMA, S.A.B. DE C.V. los accionistas de dicha sociedad, con el fin de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Asimismo, estuvieron presentes la Lic. Alaitz lrizar Oña y el Lic. Marco Cannizzo Saetta, respectivamente Director de Finanzas y Administración y Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad.

Presidió la Asamblea por designación el Sr. Enrique Acevedo Moreno, habiendo ocupado su puesto de Secretario el Lic. Marco Cannizzo Saetta.

Acto seguido fueron designados por unanimidad de los presentes como Escrutadores, los señores Jorge Lopez Sosa y Karla Sophia Mata Vasquez mismos que aceptaron su nombramiento y en el desempeño de sus funciones procedieron a hacer el recuento de las acciones presentes en la Asamblea, del que se desprendió que se encontraban representadas 611,177,979 acciones integrantes del capital de la sociedad, es decir que se encontraba presente o representado el 71.62% del total de las acciones en circulación de la sociedad, según consta en la Lista de Asistencia que se agrega al legajo de esta Acta. El Secretario informó a la asamblea que los formularios de los poderes para los accionistas se pusieron a disposición de los intermediarios del mercado de valores en términos de lo previsto por el Art. 49 Fracción III de la Ley del Mercado de Valores.

En virtud del dictamen de los Escrutadores, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea de conformidad con lo dispuesto por los Estatutos Sociales vigentes de la sociedad.

A continuación, el Secretario dio lectura al siguiente Orden del Día, que fue aprobado por la Asamblea:

ORDEN DEL DIA

I.- Discusión y resolución sobre la propuesta del Consejo de Administración de la sociedad de pagar a los accionistas un dividendo en efectivo de $3.00 (Tres Pesos 00/100 M.N.) por acción, proveniente de las utilidades acumuladas al cierre del ejercicio 2024.

II.- Nombramiento de delegados especiales de la asamblea.

I.- Pasando a tratar el primer punto del Orden del Día, el Presidente, de conformidad con la propuesta aprobada por el Consejo de Administración, comentó a los señores accionistas sobre la conveniencia de decretar el pago de un dividendo en efectivo de $3.00 (Tres Pesos 00/100 M.N) por acción proveniente de las utilidades acumuladas al cierre del ejercicio 2024 y, en virtud de ser actualmente las acciones en circulación 853,283,290, el monto total del dividendo ascendería a la suma de $2,559,849,870.00 (Dos mil quinientos cincuenta y nueve millones ochocientos cuarenta y nueve mil ochocientos setenta Pesos 00/100 M.N.). La cantidad anterior proviene de utilidades fiscales del ejercicio 2014 y posteriores.

Después de discutir ampliamente lo anterior, todos los accionistas presentes tomaron los siguientes:

A C U E R D O S

1.- Se aprueba que el monto del dividendo será la cantidad de

$2,559,849,870.00 (Dos mil quinientos cincuenta y nueve millones ochocientos cuarenta y nueve mil ochocientos setenta Pesos 00/100 M.N.) proveniente de utilidades fiscales del ejercicio 2014 y posteriores.

2.- A cada acción de la sociedad en circulación le corresponderá un dividendo en efectivo de $3.00 (Tres Pesos 00/100 M.N.). Este dividendo será exigible a partir del día 11 de junio de 2025 y se pagará a través de S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., en una sola exhibición, contra la entrega del Cupón No. 46 de los títulos de acciones, y, en el caso de los accionistas que en lo personal cuentan con los títulos que amparan las acciones de que son propietarios en la sociedad, mediante la entrega del Cupón No. 46 de sus títulos de acciones en las oficinas de la sociedad en esa misma fecha.

ll.- En relación con el sequndo punto del Orden del Día, todos los accionistas presentes autorizaron a los señores Marco Cannizzo Saetta, Carlo Bartolomeo Cannizzo Reniú y Stefano Amato Cannizzo, indistintamente, para expedir las copias simples o certificadas de la presente Acta que les fuesen solicitadas, así como para acudir ante las Autoridades y Notario Público de su elección a protocolizarla en caso de ser necesario e inscribirla en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente.

No habiendo otro asunto que tratar se dió por terminada la Asamblea, levantándose para constancia de la misma la presente Acta que firman el Presidente y el Secretario.

LIC. ENRI

EDO ORENO

SECRETARIO

LIC. MARCO CANNIZZO SAETTA

PRESIDENTE

EL SUSCRITO, LIC. MARCO CANNIZZO SAETTA, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CORPORACIÓN MOCTEZUMA, S.A.B. DE C.V., CERTIFICA QUE LA PRESENTE ES UNA COPIA FIEL DEL ACTA DE ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA POR LA SOCIEDAD CON FECHA 3 DE JUNIO DE 2025.

CIUDAD DE MÉXICO, A 4 DE JUNIO DE 2025

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Z Mc"W

LIC. MARCO CANNIZZO SAETTA

SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN