Corporativo Fragua B de C : Convocatoria Asamblea Ordinaria Anual
20 de marzo 2024 a las 21:54
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Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual
FECHA: 20/03/2024
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
CLAVE DE COTIZACIÓN
FRAGUA
RAZÓN SOCIAL
CORPORATIVO FRAGUA, S.A.B. DE C.V.
SERIE
N/A
TIPO DE ASAMBLEA
ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN
19/04/2024
HORA
17:00
LUGAR
Cámara de Comercio de Guadalajara.
¿PROPONE DERECHO?
No
ORDEN DEL DÍA
Orden del Día:
Nombramiento del Presidente, Secretario, Escrutadores, lista de asistencia y en su caso, declaratoria de la legal instalación.
Informe del Consejo de Administración por el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2023, que incluye el informe sobre la compra y colocación de acciones propias, los informes de Auditoria y Prácticas Societarias, así como los demás informes aplicables conforme a lo previsto por la Ley del Mercado de Valores.
III. Resolución sobre el punto II, anterior.
IV. Resolución sobre la aplicación de utilidades del ejercicio social del año 2023 y en su caso el pago de un dividendo a razón de $13.00 pesos por acción y procedimiento para su pago. Resolución sobre la ratificación o incremento del Fondo para la Adquisición temporal de acciones propias.
Propuesta del Consejo de Administración para su aprobación en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, así
como nombramiento o ratificación de los miembros del Comité Ejecutivo, los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias. Otorgamiento de facultades en su caso, así como determinación de emolumentos.
VI. Designación de delegados especiales para acudir ante Fedatario Público a otorgar y protocolizar los acuerdos tomados en esta Asamblea.
VII. Elaboración del acta, lectura y aprobación en su caso.
REQUISITOS DE ASISTENCIA
Para asistir a la respectiva asamblea, los accionistas deberán obtener su pase de asistencia en las oficinas de la Secretaría del Consejo de Administración de la sociedad: Avenida de las Américas número 1254 interior UP6 P2, colonia Country Club, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44610; con la Licenciada Adriana Arvizu, teléfono: (33) 36 69 33 33 extensión 3550. Mismo que será otorgado a favor de la persona que acredite ser titular de las acciones, conforme a las constancias que expida el S.D.
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
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Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual
FECHA: 20/03/2024
Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores. Los accionistas podrán hacerse representar mediante carta poder, conforme a los formatos que la sociedad pondrá a disposición de los intermediarios. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en los Estatutos Sociales, el Informe Anual está a disposición de los accionistas en la Secretaría de la Sociedad.
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
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20 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by
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20 March 2024 20:53:36 UTC.
El Corporativo Fragua SAB de CV es una empresa con sede en México que se dedica principalmente al sector de la venta al por menor de drogas. La Compañía opera una red de farmacias bajo la marca SuperFarmacia. La Compañía se centra en la venta de medicamentos y dispositivos médicos. Su gama de productos también incluye comestibles, máquinas de ejercicio, perfumes, artículos para el hogar, cubiertos, electrónica, productos de cuidado personal, juguetes y equipo fotográfico, entre otros. La Compañía ofrece servicios de impresión y restauración de fotografías, así como la impresión de calendarios, tazas y álbumes de fotos personalizados. La Compañía opera a través de varias subsidiarias, como Farmacia Guadalajara SA de CV, Fotosistemas Especializados SA de CV, Organización de Vigilancia Comercial SA de CV y Operadora SFG S de RL de CV.
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