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CORPORATIVO FRAGUA, S.A.B. DE C.V.

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2021CORPORATIVO FRAGUA B DE C : Apego al Código de Mejores Prácticas Corporativas
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Corporativo Fragua B de C : Apego al Código de Mejores Prácticas Corporativas

25/05/2021 | 17:29

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: FRAGUA

CORPORATIVO FRAGUA, S.A.B. DE C.V.

CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES

PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

Asamblea de Accionistas

Sección 6.1 Información y orden del día de la Asamblea de Accionistas

1.¿En el "Orden del Día" se evita agrupar asuntos relacionados con diferentes temas? (Mejor Práctica 1)

SI

2.¿En el "Orden del Día" se evita el rubro referente a Asuntos Varios? (Mejor Práctica 1)

SI

3.¿La información sobre cada punto establecido en el "Orden del Día" está disponible por lo menos con quince días naturales de

SI

anticipación? (Mejor Práctica 2)

4.¿Se tiene un formulario que contenga en detalle la información y posibles alternativas de voto, con el cual los accionistas puedan girar

instrucciones a sus mandatarios sobre el sentido en que deberán ejercer los derechos de voto correspondientes en cada punto del Orden

SI

del día? (Mejor Práctica 3)

5.Dentro de la información que se entrega a los accionistas:

a) ¿Se incluye la propuesta de integración del Consejo de Administración? (Mejor Práctica 4)

SI

b) ¿Se incluye el currículum de los candidatos a formar parte del Consejo de Administración con información suficiente para evaluar su

SI

categoría y en su caso su independencia? (Mejor Práctica 4)

Sección 6.2 Información y Comunicación entre el Consejo de Administración y los Accionistas.

6.¿El Consejo de Administración en su "Informe Anual a la Asamblea de Accionistas", incluye aspectos relevantes de los trabajos del o los órganos intermedios o comités, que realizan las funciones de? (Mejor Práctica 5):

a) Auditoría.***

SI

b) Evaluación y compensación.

SI

c) Finanzas y planeación.

SI

d) Riesgo y cumplimiento.

SI

e) Prácticas societarias.***

SI

f) Otras (detalle):

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y COMENTARIOS DEL MERCADO

7.¿Los informes de cada órgano intermedio o comité presentados al Consejo, están a disposición de los accionistas junto con el material

SI

para la Asamblea, a excepción de aquella información que debe conservarse en forma confidencial? (Mejor Práctica 5)

8.¿En el Informe Anual presentado a la Asamblea de Accionistas se incluyen los nombres de los integrantes de cada órgano intermedio?

SI

(Mejor Práctica 5)

9.¿La sociedad cuenta con los mecanismos de comunicación necesarios que le permitan mantener adecuadamente informados a los

accionistas inversionistas y los terceros interesados? (Mejor Práctica 6). En caso afirmativo, detalle cuales, y en caso negativo explique por

SI

qué.

a) Detalle y/o Explique.

PARA QUE LOS ACCIONISTAS E INVERSIONISTAS SE MANTENGAN ADECUADAMENTE INFORMADOS, LA SOCIEDAD

CUENTA CON LA GERENCIA DE RELACIÓN CON INVERSIONISTAS, LA CUAL ES EL MEDIO OFICIAL POR DONDE SE DA A

CONOCER LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA SOCIEDAD Y SE ATIENDE DIRECTAMENTE A LOS INVERSIONISTAS Y

ACCIONISTAS. TAMBIÉN SE CUENTA CON LA PÁGINA WEB DONDE SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN CORPORATIVA Y

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CUESTIONARIO DE PRINCIPIOS Y MEJORES

PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

a) Detalle y/o Explique.

FINANCIERA QUE SE DA A CONOCER TRIMESTRALMENTE AL PÚBLICO. CUANDO ASÍ LO AMERITE SE EMITEN BOLETINES SOBRE ASUNTOS RELEVANTES.

10.¿Se tiene definido un procedimiento para la prevención y solución pacífica y negociada de los conflictos entre los accionistas y/o entre

los consejeros, privilegiando los mecanismos alternativos de solución de controversias? (Mejor Práctica 7)

SI

Nota: *** Función obligatoria para las sociedades que cotizan con acciones en el mercado de valores, la cual pueden llevar a cabo en forma compartida con otras funciones o en un solo comité.

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PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

Consejo de Administración

Sección 7.1 Funciones del Consejo de Administración

11.¿El Consejo de Administración realiza las siguientes funciones?: ( Mejor Práctica 8)

a. Se cerciora que todos los accionistas:

i. Tengan un trato igualitario

SI

ii. Se respeten sus derechos

SI

iii. Se protejan sus intereses

SI

iv. Se les dé acceso a la información de la sociedad

SI

b. Se asegura la creación de valor económico y social para los accionistas, así como la permanencia en el tiempo de la sociedad.

SI

c. Promueve que la sociedad considere a los terceros interesados en la toma de sus decisiones. Se consideran terceros interesados:

i. Colaboradores

SI

ii. Clientes

SI

iii. Proveedores

SI

iv. Acreedores

SI

v. La comunidad donde opera la empresa

SI

vi. Otros terceros interesados

SI

COMENTARIO: EL CONSEJO PROMUEVE A TRAVÉS DEL GOBIERNO CORPORATIVO QUE SE CONSIDERE A TERCEROS

INTERESADOS EN LA TOMA DE DECISIONES; DE LA MISMA MANERA SE TOMA EN CUENTA A LOS ACCIONISTAS QUIENES

EJERCEN SU DERECHO A VOTO EN LAS ASAMBLEAS. SE TOMA EN CUENTA A LOS CONSUMIDORES A TRAVÉS DE ESTUDIO

DE MERCADO Y ATENCIÓN A QUEJAS RECIBIDAS.

d. Asegura la conducción honesta y responsable de la sociedad.

SI

e. Define el rumbo estratégico.

SI

f. Vigila la operación de la sociedad.

SI

g. Aprueba la gestión.

SI

h. Incluye la innovación como parte de la cultura y la forma de pensar de la sociedad.

SI

i. Nombra al director general y a los funcionarios de alto nivel de la sociedad.

SI

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FRAGUA

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PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

j. Evalúa y aprueba la gestión del director general y de los funcionarios de alto nivel de la sociedad.

SI

k. Promueve:

i. La emisión responsable de la información

SI

ii. La revelación responsable de la información

SI

iii. El manejo transparente de la sociedad

SI

l. Promueve el establecimiento de mecanismos de control interno.

SI

m. Promueve el establecimiento de mecanismos de aseguramiento de la calidad de la información.

SI

n. Establece las políticas para las operaciones con partes relacionadas.

SI

o. Aprueba las operaciones con partes relacionadas.

SI

p. Se promueve el establecimiento de un plan formal de sucesión para:

i. El director general

SI

ii. Los funcionarios de alto nivel

SI

q.Se asegura el establecimiento de mecanismos para la:

i. Identificación de los riesgos estratégicos

SI

ii. Análisis de los riesgos estratégicos

SI

iii. Administración de los riesgos estratégicos

SI

iv. Control de los riesgos estratégicos

SI

v. Adecuada revelación de los riesgos estratégicos

SI

r. Se asegura el establecimiento de planes para la continuidad del negocio.

SI

s. Vigila la existencia de planes de recuperación de información en casos de desastre.

SI

t. Promueve que la sociedad sea socialmente responsable. La(s) forma(s) en las cuales se promueve que la sociedad sea socialmente responsable

es (son):

i. Acciones con la comunidad

SI

ii. Cambios en la misión y visión

SI

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CLAVE DE COTIZACIÓN: FRAGUA

CORPORATIVO FRAGUA, S.A.B. DE C.V.

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PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

iii. Cambios en la estrategia del negocio

SI

iv. Consideración de los terceros interesados

SI

v. Otras:

EL CONSEJO PROMUEVE QUE LA SOCIEDAD SEA SOCIALMENTE RESPONSABLE CUIDANDO QUE SE CUMPLAN CON LAS

DISPOSICIONES DE LAS AUTORIDADES DE SALUD, ASÍ COMO PROMOVIENDO DONATIVOS Y PARTICIPANDO EN

ACTIVIDADES DE AYUDA A LA COMUNIDAD

u. Promueve que la sociedad emita y difunda su Código de Ética y promueva la revelación de hechos indebidos, así como la protección a los informantes con acciones concretas como:

i. Emisión del Código de Ética

SI

ii. Difusión y aplicación del Código interna y externamente

SI

iii. Mecanismos de denuncia a las faltas al Código

SI

iv. Mecanismos de protección a los informantes

SI

v. Otras:

EL CONSEJO PROMUEVE QUE LA SOCIEDAD DECLARE SUS PRINCIPIOS ÉTICOS DE NEGOCIO SUPERVISANDO QUE LAS

DECISIONES QUE SE TOMAN TANTO A NIVEL DIRECTIVO Y DE CONSEJO COMO EN LOS DEMÁS NIVELES SEAN

CONGRUENTES CON LOS PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA EMPRESA, DE LA MISMA MANERA SE TRANSMITEN ESTOS PRINCIPIOS

INTERNAMENTE A TRAVÉS DE LAS CAPACITACIONES A LOS EMPLEADOS Y EXTERNAMENTE A TRAVÉS DE LA IMAGEN Y EL

COMPROMISO QUE SE TIENE CON LA COMUNIDAD

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PROMUEVE CANALES DE COMUNICACIÓN PARA QUE SE REVELEN HECHOS INDEBIDOS

DENTRO DE LA SOCIEDAD, ESTO A TRAVÉS DE REUNIONES PERIÓDICAS QUE SE TIENEN CON LOS JEFES Y GERENTES DE

OPERACIÓN PARA QUE SE DEN A CONOCER QUEJAS O HECHOS INDEBIDOS Y SE TOMEN ACCIONES CORRECTIVAS. A

NIVEL DIRECTIVO SE TIENEN LAS REUNIONES SEMANALES DONDE SE ANALIZAN EN CASO DE PRESENTARSE, LOS

ASUNTOS DE ESTA NATURALEZA. EL OTRO MEDIO ES A TRAVÉS DE LA AUDITORIA TANTO INTERNA COMO EXTERNA

QUIENES PUEDEN DETECTAR ESTE TIPO DE HECHOS.

v. Se cerciora que la sociedad cuente con los mecanismos necesarios que permitan comprobar que cumple con las diferentes

SI

disposiciones legales que le son aplicables.

w. Mantiene un mecanismo para la prevención de operaciones ilícitas y prevención de conflictos de interés.

SI

12.Con el objeto de que las líneas de autoridad y de responsabilidad sean transparentes, se separan las actividades de la Dirección

SI

General de las del Consejo de Administración (Mejor Práctica 9).

Sección 7.2 Integración del Consejo de Administración.

13.¿Cuál es el número de consejeros propietarios que integran el Consejo de Administración? (Mejor Práctica 10, LMV) ***

7

14.En caso de haberlos, ¿Cuál es el número de Consejeros Suplentes que integran el Consejo de Administración? (Mejor Práctica 11)

7

15.Si existen Consejeros suplentes indique:

a) ¿Cada Consejero Propietario sugiere quien será su Suplente? (Mejor Práctica 11)

SI

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Corporativo Fragua SAB de CV published this content on 25 May 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 May 2021 15:28:06 UTC.


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Ventas 2021 81 957 M 3 957 M 3 514 M
Resultado Neto 2021 2 275 M 110 M 97,6 M
Efectivo neto 2021 903 M 43,6 M 38,7 M
P/E ratio 2021 14,1x
Rendimiento 2021 1,11%
Capitalización 32 141 M 1 556 M 1 378 M
VE / Ventas 2021 0,38x
VE / Ventas 2022 0,34x
Nro. de Empleados 49 561
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María Fernanda García Orozco Finance Director
José Ibarra Lara Chief Investment Officer
Francisco Arroyo Jiménez Director & Operations Manager
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