A continuación se detallan los principales casos a los que se ha enfrentado el banco en los últimos años:

Casos de las Bermudas

Un tribunal de Bermudas dictaminó en marzo que el ex primer ministro georgiano Bidzina Ivanishvili y su familia debían recibir más de 500 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios de la rama local de seguros de vida de Credit Suisse.

El tribunal dijo que Bidzina Ivanishvili y su familia tenían derecho a una indemnización por daños y perjuicios debido a un largo fraude cometido por la ex asesora de Credit Suisse Pascale Lescaudron.

Lescaudron fue condenado por un tribunal suizo en 2018 por falsificar las firmas de antiguos clientes, entre ellos Ivanishvili, durante un periodo de ocho años.

Credit Suisse espera que el caso, que está recurriendo, le cueste unos 600 millones de dólares.

Los "secretos de Suiza"

Credit Suisse negó las acusaciones de infracción después de que decenas de medios de comunicación publicaran en febrero los resultados de investigaciones coordinadas al estilo de los Papeles de Panamá sobre una filtración de datos de miles de cuentas del banco durante décadas anteriores.

Entre las acusaciones de los artículos de "Swiss Secrets" figuraba que entre los clientes del banco se encontraban personas que violaban los derechos humanos y empresarios sometidos a sanciones.

Presidente Horta-Osorio

El presidente Antonio Horta-Osorio dimitió en enero tras violar las normas de cuarentena de COVID-19.

La abrupta decisión se produce menos de un año después de que Horta-Osorio recibiera el encargo de limpiar la cultura corporativa del banco, que se vio empañada por su participación en la colapsada empresa de inversiones Archegos y en la fallida compañía de financiación de la cadena de suministro Greensill Capital.

Axel Lehmann, miembro del consejo de administración, ha asumido la presidencia.

El fraude de los bonos del atún

Credit Suisse se ha declarado culpable de defraudar a los inversores en relación con un préstamo de 850 millones de dólares a Mozambique para financiar una flota pesquera de atún. Pagará 475 millones de dólares a los organismos reguladores de EE.UU. y el Reino Unido para resolver el caso en el marco de un acuerdo anunciado en octubre.

Alrededor de 200 millones de dólares del préstamo se pagaron en sobornos a los banqueros del Credit Suisse y a funcionarios del gobierno mozambiqueño. El banco era consciente de un enorme déficit entre los fondos recaudados y el valor de las embarcaciones adquiridas, pero no informó a los inversores cuando se reestructuró el préstamo en 2016, según los reguladores.

Credit Suisse también organizó un préstamo que se mantuvo en secreto ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Cuando Mozambique admitió haber tomado 1.400 millones de dólares en préstamos no revelados, el FMI le retiró su apoyo, haciendo que la economía del país del sur de África cayera en picado.

Quiebra de Archegos

Credit Suisse perdió 5.500 millones de dólares cuando el family office estadounidense Archegos Capital Management entró en mora en marzo de 2021.

Las apuestas altamente apalancadas del fondo de cobertura en determinados valores tecnológicos resultaron contraproducentes y el valor de su cartera en Credit Suisse se desplomó.

Un informe independiente sobre el incidente criticó la conducta del banco, diciendo que sus pérdidas eran el resultado de un fallo fundamental de gestión y control en su banco de inversión, y su división de corretaje principal en particular.

El informe dice que el banco se centró en maximizar los beneficios a corto plazo y no frenó la voraz asunción de riesgos de Archegos, a pesar de las numerosas señales de alarma que cuestionaban la competencia de su personal de riesgos.

Colapso de los fondos de Greensill

Credit Suisse se vio obligado a congelar 10.000 millones de dólares de fondos para la financiación de la cadena de suministro en marzo de 2021, cuando la financiera británica Greensill Capital se hundió tras perder la cobertura del seguro de la deuda emitida contra sus préstamos corporativos.

El banco suizo había vendido miles de millones de dólares de deuda de Greensill a los inversores, asegurándoles en los materiales de marketing que las notas de alto rendimiento eran de bajo riesgo porque la exposición crediticia subyacente estaba totalmente asegurada.

Varios inversores han demandado al banco suizo por los fondos relacionados con Greensill. Hasta ahora, el banco ha devuelto a los inversores unos 6.800 millones de dólares.

Enfado de los accionistas

Los accionistas de Credit Suisse han rechazado una propuesta del consejo de administración del banco para liberar a la dirección de más responsabilidades para 2020, lo que subraya el enfado de los accionistas por los costosos errores del banco.

La votación obtuvo sólo un 35,88% de aprobación en la Junta General de Accionistas del banco en abril, y los asesores de voto destacaron las deficiencias de riesgo y control que llevaron a las quiebras de Greensill y Archegos.

Por lo tanto, los accionistas tienen la oportunidad de exigir responsabilidades a los directores por el incumplimiento deliberado o por negligencia grave de sus obligaciones según las normas suizas.

Escándalo de espionaje

El director general de Credit Suisse, Tidjane Thiam, se vio obligado a dimitir en marzo de 2020 después de que una investigación revelara que el banco había contratado a investigadores privados para espiar a su antiguo jefe de gestión de patrimonios, Iqbal Kahn, después de que éste se marchara a su archirrival UBS. Credit Suisse ha minimizado repetidamente el episodio como un incidente aislado.

Sin embargo, el regulador financiero suizo dijo que Credit Suisse le había engañado sobre el alcance del espionaje. El regulador dijo que el banco había planeado siete operaciones de espionaje diferentes entre 2016 y 2019 y que llevó a cabo la mayoría de ellas.

En una rara reprimenda, el regulador dijo que había graves fallos de organización en Credit Suisse y que el banco incluso había intentado cubrir sus huellas amañando una factura de vigilancia.

En respuesta, Credit Suisse dijo que condenaba el espionaje y que había tomado medidas "decisivas" para mejorar su gobernanza y reforzar el cumplimiento.