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CRESUD SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL, INMOBILIARIA, FINANCIERA Y AGROPECUARIA

(CRES)
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Cresud Sociedad Anónima Comercial Inmobiliaria Financiera y Agropecuaria : INFORMACIÓN SOCIETARIA - HR - CRESUD SÍNTESIS DE LA ASAMBLEA 2021

22/10/2021 | 16:54

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de octubre de 2021

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS SA

MERCADO ABIERTO ELECTRONICO

Presente

REFERENCIA:SÍNTESIS DE LO RESUELTO EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 21 DE OCTUBRE DE 2021.

De mi consideración:

Me dirijo a Ustedes en representación de CRESUD SACIF Y A a fin de informar la Síntesis de lo resuelto durante la asamblea de referencia:

PRIMER PUNTO: ELECCIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE LA ASAMBLEA.

Se aprobó por mayoría de votos designar a los representantes de los accionistas ANSES FGS y The Bank of New York Mellon ADRS (BONY) para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea.

SEGUNDO PUNTO: CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PREVISTA EN EL INC.1 DEL ARTÍCULO 234 DE LA LEY N° 19.550 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2021.

Se aprobó por mayoría de votos la documentación del artículo 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades que corresponde al ejercicio económico finalizado el 30.06.2021.

TERCER PUNTO: CONSIDERACIÓN DEL DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2021 QUE ARROJÓ UNA PERDIDA DE $7.333.298.422.

Se aprobó por mayoría de votos: (i) desafectar totalmente la reserva especial RG CNV 609/12 por la suma de $ 2.233.223.252 (pesos dos mil doscientos treinta y tres millones doscientos veintitrés mil doscientos cincuenta y dos) que ajustada por inflación asciende a la suma de $ 2.440.528.006 (pesos dos mil cuatrocientos cuarenta millones quinientos veintiocho mil seis) para la absorción de la pérdida del ejercicio al 30 de junio de 2021 y (ii) destinar el remanente de resultados acumulados negativos por la suma de $ 5.991.798.962 (pesos cinco mil novecientos noventa y un millones setecientos noventa y ocho mil novecientos sesenta y dos) que ajustados ascienden a la suma de $ 6.548.003.279 (pesos seis mil quinientos cuarenta y ocho millones tres mil doscientos setenta y nueve), a la cuenta Resultados No Asignados.

CUARTO PUNTO: CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2021.

Se aprobó por mayoría de votos la gestión del Directorio durante el ejercicio bajo consideración, efectuada por cada uno de sus miembros así como respecto de los directores titulares que son

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también miembros de los comités de auditoría y ejecutivo que funcionan en su seno, por las actividades desarrolladas durante el ejercicio bajo consideración, teniéndose en cuenta las abstenciones legales.

QUINTO PUNTO: CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2021.

Se aprobó por mayoría de votos aprobar la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio bajo consideración.

SEXTO PUNTO: CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES AL DIRECTORIO ($93.083.687 - IMPORTE ASIGNADO) CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2021 EL CUAL ARROJÓ QUEBRANTO COMPUTABLE EN LOS TÉRMINOS DE LA REGLAMENTACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.

Se aprobó por mayoría de votos las remuneraciones al Directorio por la suma total de $93.083.687 correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021. Las sumas indicadas, en atención a las pérdidas del ejercicio, exceden los límites previstos en el art. 261 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 pero teniendo en cuenta las responsabilidades de los directores, el tiempo dedicado a funciones profesionales de su competencia, los resultados obtenidos en su gestión, las tareas técnicas especiales desarrolladas en compañías controladas así como la experiencia profesional además del valor de mercado de los servicios prestados, se mociona por su aprobación y facultar al Directorio para (i) proceder a su asignación y distribución oportuna de conformidad con las tareas específicas oportunamente desarrolladas por sus miembros y (ii) efectuar adelantos de honorarios mensuales ad referéndum de lo que la próxima asamblea ordinaria considere.

SEPTIMO PUNTO: CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES A LA COMISION FISCALIZADORA ($2.390.000 IMPORTE ASIGNADO) CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2021.

Se aprobó por mayoría de votos abonar a la Comisión Fiscalizadora por las tareas realizadas durante el ejercicio bajo tratamiento, esto es al 30.06.2021, la suma en conjunto de $2.390.000.-

OCTAVO PUNTO: FIJACION DEL NÚMERO Y DESIGNACIÓN DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES POR VENCIMIENTO DE MANDATO POR EL TÉRMINO DE TRES EJERCICIOS.

Se aprobó por mayoría de votos:

  1. Fijar en 10 (diez) el número de directores titulares y 7 (siete) el número de suplentes
  2. Renovar en su cargo como Director Titular no independiente al señor Jorge Oscar Fernández y
  3. Designar como directores suplentes no independientes a los Sres. Gabriel Adolfo Gregorio Reznik y Pedro Dámaso Labaqui Palacio.

NOVENO PUNTO: DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR UN EJERCICIO.

Se aprobó por mayoría de votos designar a los señores José Daniel Abelovich, Marcelo Héctor Fuxman y Noemí Ivonne Cohn como Síndicos Titularesy las de los señores Roberto Daniel Murmis, Cynthia Deokmellian y Paula Sotelo como Síndicos Suplentespor el lapso de un

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ejercicio, destacando que según la normativa de la Comisión Nacional de Valores las personas propuestas revisten el carácter de independientes.

DECIMO PUNTO: DESIGNACIÓN DEL CONTADOR CERTIFICANTE PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO.

Se aprobó por mayoría de votos designar como contadores certificantes para el ejercicio 2021/2022 a la firma PRICEWATERHOUSE&Co. miembro de la firma PriceWaterhouseCoopers en la persona de Walter Rafael Zablocky como Auditor Externo Titular y en la persona de Carlos Brondo como Auditor Externo Suplente.

DECIMO PRIMER PUNTO: CONSIDERACION DE LA APROBACION DEL HONORARIO DEL CONTADOR CERTIFICANTE POR EL EJERCICIO CERRADO AL 30.06.2021.

Se aprobó por mayoría de votos un honorario por la suma de $22.790.066. - por las tareas desarrolladas por los Contadores Certificantes por el ejercicio cerrado al 30.06.2021.

DECIMO SEGUNDO PUNTO: AUTORIZACIONES PARA LA INSCRIPCION DE TRÁMITES RELATIVOS A LA PRESENTE ASAMBLEA ANTE LA COMISION NACIONAL DE VALORES Y LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA.

Se aprobó por mayoría de votos designar a las Dras. María Laura Barbosa, Lucila Huidobro, Carla Landi y/o Camila Juarez Cortese y a la Sra. Andrea Muñoz, para que actuando en forma individual y separada procedan a realizar todos y cada uno de los trámites tendientes a efectuar las registraciones necesarias de las precedentes resoluciones asamblearias ante la Comisión Nacional de Valores, Inspección General de Justicia, y todo otro Organismo Nacional, Provincial o Municipal que corresponda, firmando escritos, aceptando e instrumentando modificaciones, recibiendo notificaciones, contestando vistas, presentando y desglosando documentación, firmando edictos y todo lo necesario al efecto.

Sin otro particular los saluda atentamente

Lucila Huidobro

Apoderada

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Disclaimer

Cresud S.A.C.I.F. y A. published this content on 22 October 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 October 2021 14:53:05 UTC.


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