Por Patricia Kowsmann 
   THE WALL STREET JOURNAL 
 

Deutsche Bank AG ha nombrado a su consejero general para Estados Unidos, Joe Salama, como director de su división mundial contra la delincuencia financiera, según un memorando enviado el martes a los empleados.

Salama dividirá su tiempo entre la sede del banco en Fráncfort y Estados Unidos, ya que el grupo desea mantener una relación estrecha con las autoridades estadounidenses tras una serie de investigaciones y multas.

Salama ha sido el responsable de negociar acuerdos recientes entre el banco y las autoridades estadounidenses, como los alcanzados por no haber supervisado correctamente sus tratos con el ya fallecido financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein. También ha sido el contacto para controles externos con el fin de comprobar la implementación de los controles contra el blanqueo de capitales y con los reguladores de todo el mundo, según el memorando.

Entró en Deutsche Bank en 2010 como consejero sénior para Estados Unidos. Ahora, sustituye a Stephan Wilken, que asumió el cargo en 2018 y que seguirá trabajando para el banco.

Deutsche Bank, que ha tenido problemas con las autoridades estadounidenses y europeas por no ejercer adecuadamente los controles para evitar el blanqueo de dinero, está deseoso de demostrar que la mayor parte de sus problemas legales son cosa del pasado. También ha mejorado operativamente y este año tuvo su mejor trimestre en siete años gracias a la actividad de su división de banca de inversión.

Pero sigue habiendo problemas. El mes pasado, el regulador financiero de Alemania, BaFin, le ordenó tomar más medidas para impedir el blanqueo de dinero y se mostró descontento con los progresos del banco.

Además, Deutsche Bank también ha tenido fricciones con supervisores externos en Estados Unidos, que el año pasado se alarmaron ante la posible expansión de las actividades del banco en Rusia.

Deutsche Bank ha señalado que ha destinado gran cantidad de recursos a mejorar sus controles del blanqueo de capitales, pero ha admitido que sigue quedando trabajo por hacer.

El nombramiento de Salama debe recibir el visto bueno de los reguladores y se hará efectivo el 1 de julio, según el memorando.

-Escriba a Patricia Kowsmann a patricia.kowsmann@wsj.com

Versión española de María Elsa González maria.gonzalez@dowjones.com

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May 19, 2021 03:58 ET (07:58 GMT)