Distribuidora Internacional de Alimentación S A : Informe Anual de Gobierno Corporativo 2022

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR

Fecha fin del ejercicio de referencia:

31/12/2022

CIF:

A28164754

Denominación Social:

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A.

Domicilio social:

C/ JACINTO BENAVENTE, 2A (EDIFICIO TRIPARK) (LAS ROZAS DE MADRID) MADRID

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1. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

A.1. Complete el siguiente cuadro sobre el capital social y los derechos de voto atribuidos, incluidos, en su caso, los correspondientes a las acciones con voto por lealtad, a la fecha de cierre del ejercicio:

Indique si los estatutos de la sociedad contienen la previsión de voto doble por lealtad:
[	]	Sí
[ √ ]	No
Fecha de última	Capital social (€)	Número de		Número de
modificación		acciones		derechos de voto
06/08/2021		580.655.340,79	58.065.534.079		58.065.534.079
Indique si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociados:
[	]	Sí
[ √ ]	No

A.2. Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas a la fecha de cierre del ejercicio, incluidos los consejeros que tengan una participación significativa:

Nombre o		% derechos de voto		% derechos de voto a través	% total de
denominación		atribuidos a las acciones	de instrumentos financieros
	derechos de voto
social del accionista		Directo		Indirecto	Directo	Indirecto
LETTERONE
INVESTMENT		0,00				77,70		0,00	0,00	77,70
HOLDINGS, S.A.
Detalle de la participación indirecta:
Nombre o	Nombre o			% derechos de	% derechos de voto a		% total de
denominación social	denominación social			voto atribuidos	través de instrumentos
			derechos de voto
del titular indirecto	del titular directo			a las acciones	financieros
LETTERONE	L1R INVEST1
INVESTMENT				77,70		0,00		77,70
HOLDINGS S.À R.L.
HOLDINGS, S.A.

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Indique los movimientos en la estructura accionarial más significativos acaecidos durante el ejercicio:

Movimientos más significativos

Se hace constar que no ha habido movimientos significativos en la estructura accionarial.

A.3. Detalle, cualquiera que sea el porcentaje, la participación al cierre del ejercicio de los miembros del consejo de administración que sean titulares de derechos de voto atribuidos a acciones de la sociedad o a través de instrumentos financieros, excluidos los consejeros que se hayan identificado en el apartado A.2, anterior:

Del % total de

derechos de voto

atribuidos a las

% derechos de voto

% derechos de

acciones, indique,

Nombre o

atribuidos a las

voto a través de

% total de

en su caso, el % de

denominación

acciones (incluidos

instrumentos

los votos adicionales

derechos de voto

social del consejero

votos por lealtad)

financieros

atribuidos que

corresponden a

las acciones con

voto por lealtad

Directo

Indirecto

Directo

Indirecto

Directo

Indirecto

DON STEPHAN

0,09

0,00

0,00

0,00

0,09

0,00

0,00

DUCHARME

DON JOSÉ WAHNON

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LEVY

DON MARCELO MAIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

% total de derechos de voto titularidad de miembros del consejo de administración

0,09

Detalle de la participación indirecta:

Del % total de

derechos de

voto atribuidos

Nombre o

% derechos de voto

% derechos de

a las acciones,

Nombre o

indique, en su

denominación

atribuidos a las

voto a través de

% total de

denominación

caso, el % de los

social del

acciones (incluidos

instrumentos

derechos de voto

social del consejero

votos adicionales

titular directo

votos por lealtad)

financieros

atribuidos que

corresponden a

las acciones con

voto por lealtad

Sin datos

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Detalle el porcentaje total de derechos de voto representados en el consejo:

% total de derechos de voto representados en el consejo de administración

77,70

Letterone Investment Holdings, S.A., representado en el Consejo de Administración por don Stephan Du Charme y don Sergio Dias, ostenta 45.118.954.927 acciones de la Sociedad, representativas de un 77,704% de su capital social.

A.4. Indique, en su caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de participaciones significativas, en la medida en que sean conocidas por la sociedad, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario, excepto las que se informen en el apartado A.6:

Nombre o denominación social relacionados	Tipo de relación	Breve descripción
Sin datos

A.5. Indique, en su caso, las relaciones de índole comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de participaciones significativas, y la sociedad y/o su grupo, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario:

Nombre o denominación social relacionados	Tipo de relación	Breve descripción
			Prestación de servicios de asesoramiento
L1	RETAIL UK LLP	Contractual	y consultoría financiera, estratégica y
			comercial.
			Prestación de servicios de asesoramiento
L1	RETAIL JERSEY LLP	Contractual	y consultoría financiera, estratégica y
			comercial.

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A.6. Describa las relaciones, salvo que sean escasamente relevantes para las dos partes, que existan entre los accionistas significativos o representados en el consejo y los consejeros, o sus representantes, en el caso de administradores persona jurídica.

Explique, en su caso, cómo están representados los accionistas significativos. En concreto, se indicarán aquellos consejeros que hubieran sido nombrados en representación de accionistas significativos, aquellos cuyo nombramiento hubiera sido promovido por accionistas significativos, o que estuvieran vinculados a accionistas significativos y/o entidades de su grupo, con especificación de la naturaleza de tales relaciones de vinculación. En particular, se mencionará, en su caso, la existencia, identidad y cargo de miembros del consejo, o representantes de consejeros, de la sociedad cotizada, que sean, a su vez, miembros del órgano de administración, o sus representantes, en sociedades que ostenten participaciones significativas de la sociedad cotizada o en entidades del grupo de dichos accionistas significativos:

Nombre o denominación	Nombre o denominación	Denominación social de
social del consejero o	social del accionista	la sociedad del grupo del	Descripción relación/cargo
representante, vinculado	significativo vinculado	accionista significativo
DON STEPHAN	L1R INVEST1 HOLDINGS S.À		El Sr. DuCharme es Senior
L1 RETAIL UK LLP	Partner de L1 (UK) Retail
DUCHARME	R.L.
	LLP
DON STEPHAN	L1R INVEST1 HOLDINGS S.À		El Sr. DuCharme es Senior
L1 RETAIL JERSEY LLP	Partner de L1 Retail
DUCHARME	R.L.
	(JERSEY) LLP
DON SERGIO ANTONIO	L1R INVEST1 HOLDINGS S.À	L1 RETAIL UK LLP	El Sr. Ferreira Dias es socio
FERREIRA DIAS	R.L.	de L1 Retail (UK) LLP
DON SERGIO ANTONIO	L1R INVEST1 HOLDINGS S.À	L1 RETAIL JERSEY LLP	El Sr. Ferreira Dias es socio
FERREIRA DIAS	R.L.	de L1 Retail (JERSEY) LLP

Letterone Investment Holdings, S.A. ha comunicado a la Sociedad que, con fecha 1 de abril de 2023, D. Sergio Ferreira Dias se jubilará voluntariamente y cesará en todos sus cargos en el citado grupo, dejando desde dicha fecha de representar al citado accionista en el Consejo de Administración. Como consecuencia de esta comunicación, el Consejo de Administración en reunión de 22 de febrero de 2023 acordó reclasificar al citado consejero como "otro consejero externo" desde 1 de abril de 2023.

A.7. Indique si han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que la afecten según lo establecido en los artículos 530 y 531 de la Ley de Sociedades de Capital. En su caso, descríbalos brevemente y relacione los accionistas vinculados por el pacto:

[ ]	Sí
[ √ ]	No

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