COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.

Pontevedra, a 03 de agosto de 2022

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del BME GROWTH, ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a la sociedad ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A. (en adelante "EiDF" o "la Sociedad" indistintamente):

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Por acuerdo del Consejo de Administración, con fecha 03 de agosto de 2022, se convoca Junta General extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para el próximo 9 de septiembre de 2022 a las 11 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta será de carácter telemático a través de la plataforma habilitada para tal fin o presencial en Polígono Industrial Outeda-Curro, Barro, 36692 (Pontevedra).

Se adjunta como anexo la convocatoria con el orden del día para la Junta.

Se deja expresa constancia de que la información comunicada ha sido elaborada bajo exclusiva responsabilidad del emisor y de sus administradores.

Fernando Romero Martínez

Presidente del Consejo de Administración de EiDF

www.eidfsolar.es| 900 535 037 |

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA MERCANTIL ENERGIA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A. (en adelante, la "Sociedad)

En virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el Polígono Ind. Outeda-Curro, Nave E03, 36692 (Barro) - Pontevedra, el próximo día 9 de septiembre de 2022, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, de no alcanzarse el quórum necesario en esa convocatoria, el día 10 de septiembre de 2022, misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.-

Solicitud de exclusión de negociación de la totalidad de las acciones

representativas del capital social de la Sociedad en el segmento BME

Growth de BME MTF Equity y simultánea solicitud de admisión a

negociación de la totalidad de las acciones representativas del capital

social de la Sociedad en las Bolsas de Valores a través del Sistema de

Interconexión Bursátil Español (SIBE). Delegación de facultades.

SEGUNDO.-

Desdoblamiento del número de acciones (split) en que se divide el

capital social de la Sociedad en la proporción de cuatro (4) nuevas

acciones por cada acción antigua, mediante la reducción del valor

nominal unitario de todas las acciones de 0,10 euros a 0,025 euros y la

consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.

Delegación de facultades para la ejecución del desdoblamiento de las

acciones.

TERCERO.-

Autorización al Consejo de Administración, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 297.1 b) de la Ley de Sociedades de Capital, para

aumentar el capital social, dentro del plazo máximo de 5 años, en una o

varias veces, y en la oportunidad y cuantía que considere adecuadas.

Dentro de la cuantía máxima indicada, se atribuye al Consejo de

Administración la facultad de excluir el derecho de suscripción

preferente hasta un máximo del 20% del capital social.

CUARTO.-

Autorización al Consejo de Administración para emitir, en nombre de la

Sociedad y en una o varias ocasiones, y por un plazo máximo de 5 años,

obligaciones convertibles en nuevas acciones de la Sociedad u otros

valores análogos que puedan dar derecho, directa o indirectamente, a

la suscripción de acciones de la Sociedad, con expresa atribución de la

facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los

accionistas hasta un máximo del 20% del capital social, así como de

aumentar el capital en la cuantía necesaria para atender la conversión.

Fijación de los criterios para determinar las bases y modalidades de la

conversión.

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QUINTO.-

Estudio, análisis y, en su caso, adopción de acuerdos pertinentes en

relación con la ampliación del número de miembros en el Consejo de

Administración, pasando de seis a ocho consejeros. Nombramiento de

Consejeros.

SEXTO.-

Examen y aprobación, si procede, de la retribución del Órgano de

Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de

2022 y siguientes.

SÉPTIMO.-

Otorgamiento de poder.

OCTAVO.-

Ruegos y preguntas.

NOVENO.-

Delegación de facultades. 2

DÉCIMO.-

Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que podrán ejercitar su derecho de asistencia y/o representación de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. No obstante lo anterior, y dada la situación actual de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, con el propósito de salvaguardar los intereses generales, la salud y seguridad de los accionistas, empleados y demás personas que intervienen en la preparación y celebración de la reunión, se ruega que la asistencia a esta reunión, en la medida de lo posible, se realice mediante el empleo de medios telemáticos (la "asistencia telemática"). Los mecanismos para asistir telemáticamente a la Junta se indicarán en el espacio dedicado a la Junta General Extraordinaria de Accionistas en la página web corporativa de la Sociedad (www.eidfsolar.es) en los términos que se indican en el apartado "Asistencia Telemática".

Se hace constar, de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital (LSC) y, especialmente en los artículos 286 y 287 LSC, el derecho que a partir de la presente Convocatoria les asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Igualmente, se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar del órgano de administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Con los requisitos establecidos en la legislación de aplicación, los accionistas podrán solicitar que se publiquen un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Para información adicional por favor consulte la web corporativa, sección Accionistas e Inversores.

www.eidfsolar.es| 900 535 037 |

En Barro (Pontevedra), a 3 de agosto de 2022.

_______________________________________

Presidente del Consejo de Administración

D. Fernando Romero Martínez

www.eidfsolar.es| 900 535 037 |

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EiDF - Energia Innovacion y Desarrollo Fotovoltaico SA published this content on 03 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 August 2022 15:48:07 UTC.