ENGIE ENERGIA PERU S.A. (ANTES ENERSUR S.A.)
viernes, 18 de marzo de 2022
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : ENGIE ENERGIA PERU S.A. (ANTES ENERSUR S.A.)
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 18/03/2022
Hora : 10:00 a.m.
Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos adoptados en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial de ENGIE Energía Perú S.A. celebrada el 18 de marzo de 2022.
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Determinación de la Fecha de Registro y Fecha de Entrega de Dividendos. : La junta aprobó por mayoría de votos de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la junta fijar como fecha de registro el 8 de abril de 2022 y como fecha de entrega el 27 de abril de 2022.
- Designación de Auditores. : La junta aprobó por mayoría de votos de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la junta, designar como auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2022 a la firma Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de EY.
- Designación de personas autorizadas para la formalización de los acuerdos y documentos que origine la Junta General de Accionistas. : Se aprobó por mayoría de votos de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la junta la designación de las personas autorizadas para formalizar los acuerdos y documentos que origine la celebración de la presente junta.
- Designación de personas para suscribir el acta. : La junta aprobó por mayoría de votos de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la junta que, de forma adicional al Presidente y a la Secretaria de la junta, quienes deben firmar el acta de conformidad con lo establecido en el artículo vigesimoséptimo del Estatuto de la Sociedad y en el artículo 135 de la Ley General de Sociedades, se designe al accionista International Power S.A. para que firme el acta de la junta a través de su apoderado acreditado para representarlo en la junta.
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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
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Detalle de la Aplicación de Utilidades:
De conformidad con lo establecido en la Política de Dividendos de la sociedad, aprobada por la junta general de accionistas del 1.10.15, la junta acordó, por mayoría, distribuir la suma de USD 39,092,016.80, con cargo a las utilidades acumuladas de la sociedad disponibles al 31 de diciembre de 2014, de los cuales USD 16,005,610.092 ya han sido pagados como dividendo a cuenta, de acuerdo a lo informado en el hecho de importancia del 10 de noviembre de 2021; por lo que, el saldo resultante a ser distribuido será equivalente a la suma de USD 23,086,405.88.
Firmado Digitalmente por:
LUIS ALBERTO SALINAS CANTA
Fecha: 18/03/2022 04:01:06 p.m.
Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo
Concepto : Utilidades Obtenidas
Ejercicio : 2021
Monto a Distribuir : $ 23,086,405.88
Detalle de Dividendos por Acción
Tipo Accion : ENGIEC1 - ACCIONES COMUNES
Nro Acciones : 601,370,011
Monto del Dividendo por Acción : $0.03838968
Observaciones : Se deja constancia que el monto de dividendo por acción es de USD 0.038389685977 (doce decimales).
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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
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Concepto de Distribución de Utilidades: 2021-Utilidades Obtenidas,
Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas
Fecha del Acuerdo: 18/03/2022
Tipo de Valor: ENGIEC1 ACCIONES COMUNES
F. de Registro: 08/04/2022
Tipo de Valor: ENGIEC1 ACCIONES COMUNES
F. de Entrega: 27/04/2022
Observaciones: El pago del dividendo se deberá llevar a cabo por intermedio de la Caja de Valores y Liquidaciones (CAVALI ICLV S.A.), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 209 del Texto Único de la Ley de Mercado de Valores (D.S. N° 093-2002-EF), que fue modificado mediante la Ley N° 30050 (publicada con fecha 25 de junio de 2013).
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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2021
Comentarios :
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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS
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Observaciones: Designación de miembros del Directorio de ENGIE Energía Perú S.A. para el periodo marzo 2022 - marzo 2025.
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CAMAC GUTIERREZ, DANIEL JAVIER
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 19/03/2019
Director Independiente: NO
Fecha Final: 18/03/2022
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CASABONNE RICKETTS, JOSE LUIS
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 19/03/2019
Director Independiente: SI
Fecha Final: 18/03/2022
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DE BUYSERIE , HENDRIK
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 19/03/2019
Director Independiente: NO
Fecha Final: 18/03/2022
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DE LA FLOR BELAUNDE, FERNANDO MARTIN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 19/03/2019
Director Independiente: SI
Fecha Final: 18/03/2022
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DEMAILLE , FRANK JEAN ALAIN
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 07/06/2019
Director Independiente: SI
Fecha Final: 18/03/2022
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DEVILLERS , PIERRE VICTOR M.
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 19/03/2019
Director Independiente: NO
Fecha Final: 18/03/2022
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FERNANDES SOARES , MARCELO
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 19/03/2019
Director Independiente: NO
Fecha Final: 18/03/2022
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: LEVEQUE , AXEL NICOLAS L.
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 19/03/2019
Director Independiente: NO
Fecha Final: 18/03/2022
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ROS , FELISA DEL CARMEN
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 19/03/2019
Director Independiente: NO
Fecha Final: 18/03/2022
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SPALLAROSSA LECCA, GILDA MARIA LUISA
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 19/03/2019
Director Independiente: NO
Fecha Final: 18/03/2022
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: VERSTRAETE , MARC JACQUES Z.
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 19/03/2019
Director Independiente: NO
Fecha Final: 18/03/2022
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ZAVALA LOMBARDI, VERONICA ELIZABETH
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 18/03/2022
Director Independiente: SI
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: AVENDAÑO ARANA, DORA MARIA
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 18/03/2022
Director Independiente: SI
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DEMAILLE , FRANK JEAN ALAIN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 18/03/2022
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: LEVEQUE , AXEL NICOLAS L.
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 18/03/2022
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: PRIETO LARRAIN, ANIBAL JUAN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 18/03/2022
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: NIEBUHR , DIEGO MATIAS
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 18/03/2022
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RENAUD , PASCAL GERARD JEAN-CLAUDE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 18/03/2022
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DE BUYSERIE , HENDRIK
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 18/03/2022
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SPALLAROSSA LECCA, GILDA MARIA LUISA
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 18/03/2022
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CAMAC GUTIERREZ, DANIEL JAVIER
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 18/03/2022
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CORNEJO GOMEZ, CESAR ALBERTO
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 18/03/2022
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: GUFFANTI , LUCIANO DAMIAN
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 18/03/2022
Director Independiente: NO
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ENGIE Energía Perú SA published this content on 18 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 March 2022 21:37:05 UTC.