ENKA DE COLOMBIA S.A. CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 21 de los Estatutos Sociales, la Junta Directiva y el Presidente de Enka de Colombia S.A. convocan a todos los Accionistas de la Sociedad a la Reunión Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, a realizarse el 17 de marzo de 2022 a las 10:00 horas en el Country Club de Ejecutivos, Salón Los Llanos, situado en la Diagonal 28 No. 16-129, km 5 Vía Las Palmas, Medellín.
El orden del día para la mencionada reunión es el siguiente:
- Verificación del quórum
- Lectura y aprobación del orden del día
- Nombramiento de secretario de la Asamblea General de Accionistas
- Elección de comisión para escrutinios y para la aprobación y firma del acta de la Asamblea
- Informe conjunto de la Junta Directiva y el Presidente
- Estados Financieros separados y consolidados a 31 diciembre de 2021
- Dictamen del Revisor Fiscal
- Consideración de los estados financieros separados y consolidados dictaminados y del informe de gestión de los administradores
- Proposición sobre distribución de utilidades
- Elección de Revisor Fiscal
- Fijación de honorarios para Revisor Fiscal
Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante poder otorgado por escrito, de conformidad con la ley.
Salvo los casos de representación legal, los Administradores y empleados de la Sociedad no podrán representar en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, acciones distintas de las propias mientras estén en ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes que se les confieren.
En cumplimiento del Artículo 447 del Código de Comercio sobre derecho de inspección, se informa que los Libros y demás documentos se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la empresa situadas en la Calle 3 Sur No. 43A-52 piso 5 en Medellín, a partir del 23 de febrero de 2021, para ejercer este derecho se debe coordinar cita previa a través del correo inversionistas@enka.com.co;durante la visita se dará cumplimiento a los protocolos de bioseguridad establecidos por la sociedad.
ÁLVARO HINCAPIÉ VÉLEZ Presidente
ENKA DE COLOMBIA S.A.
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Enka de Colombia SA published this content on 10 February 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 February 2022 15:52:01 UTC.
