El juez de distrito estadounidense Lewis Liman dictaminó el miércoles que una unidad tailandesa de EssilorLuxottica SA puede intentar demostrar que JPMorgan violó una ley de Nueva York que rige los contratos comerciales y que exige la devolución de las órdenes de pago no autorizadas.

Essilor dijo que las señales de advertencia del fraude incluían transferencias que se hacían en cantidades enteras de dólares y a través de bancos pequeños que iban a entidades desconocidas asociadas con el café, los muebles y el cuidado del cabello en lugar de la industria óptica.

La empresa, con sede en el suburbio parisino de Charenton-le-Pont, ha dicho que no pudo recuperar 100 millones de dólares de las transferencias, que se realizaron en el cuarto trimestre de 2019. Su demanda busca daños y perjuicios no especificados.

Liman, en una decisión de 39 páginas, rechazó la alegación de JPMorgan de que la unidad Essilor había "autorizado" las transferencias porque el banco había recibido dos aprobaciones para cada transferencia y, en consecuencia, había seguido los procedimientos de seguridad requeridos.

El juez también desestimó una demanda por incumplimiento de contrato, pero dijo que Essilor puede intentar revivirla, y desestimó una demanda por negligencia porque JPMorgan no tenía ninguna obligación, al margen de su contrato de cuenta, de vigilar y evitar los descubiertos.

JPMorgan declinó hacer comentarios el jueves. Essilor y sus abogados no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

El caso es Essilor International SAS y otros contra JPMorgan Chase Bank NA, Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito Sur de Nueva York, nº 22-03361.