FOSFATOS DEL PACIFICO S.A.

jueves, 31 de marzo de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : FOSFATOS DEL PACIFICO S.A.

Tipo de Junta : Junta Universal

Fecha : 31/03/2022

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos Junta Universal - Marzo 2022 Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

  • - Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.

  • - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)

  • - Aprobación de la Memoria Anual y Gestión Social correspondiente al ejercicio 2021: se aprobó por unanimidad la

Gestión Social y la memoria anual que incluye el informe anual de buen gobierno corporativo y el reporte de sostenibilidad correspondiente al ejercicio 2021.

- Aprobación de los Estados Financieros auditados correspondientes al ejercicio 2021 e Informe de los Auditores Externos: se aprobó por unanimidad los resultados económicos que incluye los Estados Financieros e informe de auditoría externa correspondientes al ejercicio 2021.

- Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2021: se aprobaron por unanimidad los resultados.

- Reducción de capital para reestablecer el equilibrio entre capital social y patrimonio neto: La Junta aprobó por unanimidad la reducción de capital social por capitalización de pérdidas quedando, el capital social en S/ 3,833,813 y consecuente modificación del artículo quinto del estatuto social, el cual quedará redactado de la siguiente manera: "ARTICULO QUINTO.- El capital social es de S/ 3,833,813.00 representado por 3,833,813 acciones de un valor nominal de S/ 1.00 cada una, íntegramente suscritas totalmente pagadas".

Asimismo, se designaron a las personas autorizadas y se delegaron facultades para suscribir los documentos (públicos o privados) que se requieran para perfeccionar los acuerdos adoptados y su implementación.

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA ==========================================================================================

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2021

Comentarios :

Cordialmente,

DIEGO RODA LYNCH REPRESENTANTE BURSATIL FOSFATOS DEL PACIFICO S.A.

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FOSPAC - Fosfatos del Pacífico SA published this content on 31 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 April 2022 02:42:05 UTC.