Fossal A : Modificación De Estatutos, Transformación, Fusión, Escisión Y Otras Formas De Reorganización Societaria.

FOSSAL S.A.A.

jueves, 10 de noviembre de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : FOSSAL S.A.A.

Tipo de Junta : Sesión de Directorio

Fecha : 10/11/2022

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdo de Directorio - Procedimiento de Suscripción de acciones Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
• Aprobación del procedimiento de suscripción preferente del aumento de capital acordado por la Junta Obligatoria Anual de accionistas.
  De conformidad con la delegación del procedimiento de suscripción de las acciones, determinación del aumento y la modificación del artículo 5° del Estatuto Social acordado por la Junta Obligatoria Anual de Accionistas de fecha 29 de marzo del 2022, dar inicio al procedimiento de suscripción preferente de un aumento de capital social hasta la suma ascendente a S/3'835,525.00 (Tres Millones Ochocientos Treinta y Cinco Mil Quinientos Veinticinco con 00/100 Soles) y de la cuenta acciones de inversión hasta la suma ascendente a S/364,475.00 (Trecientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco 00/100 Soles) y la creación de hasta 3'835,525 de acciones comunes y 364,475 de acciones de inversión de un valor nominal de S/1.00 cada una, a efectos de su suscripción y pago por los accionistas a prorrata de su participación en el capital. La suma final del aumento de capital y el número de acciones a emitirse con la correspondiente modificación del estatuto, será declarada por el Directorio de la sociedad una vez culminado el periodo de ejercicio del derecho de suscripción preferente.
  El número de acciones que participan en la suscripción es de: 5,155,939 comunes y 489,948 de inversión.
• Designación de personas autorizadas y delegación de facultades para suscribir los documentos (públicos y/o privados) que se requieran para perfeccionar los acuerdos adoptados y su implementación.

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DATOS DE COMUNICACION DE VARIACION DE CAPITAL

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Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Aportes en Efectivo y No Dinerarios

Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

Moneda : SOLES

Monto del Aumento : 3,835,525

Nuevo Monto de la Cuenta : 8,991,464

Destino de Fondos : Cumplir con los compromisos financieros asumidos por la Sociedad, así como fortalecerla patrimonialmente para continuar con sus fines.

Derechos de acciones : Beneficio al que tendrán derecho las acciones: los mismos que actualmente tienen las acciones comunes en circulación.

Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Aportes en Efectivo y No Dinerarios

Tipo de Valor : Acciones de inversión (Sin derecho a voto)

Moneda : SOLES

Firmado Digitalmente por:

CARLOS JOSE MOLINELLI MATEO

Fecha: 10/11/2022 09:29:28 p.m.

Monto del Aumento : 364,475

Nuevo Monto de la Cuenta : 854,423

Destino de Fondos : Cumplir con los compromisos financieros asumidos por la Sociedad, así como fortalecerla patrimonialmente para continuar con sus fines.

Derechos de acciones : Beneficio al que tendrán derecho las acciones: los mismos que actualmente tienen las acciones de inversión en circulación.

Cordialmente,

CARLOS JOSE MOLINELLI MATEO

REPRESENTANTE BURSATIL

FOSSAL S.A.A.