General de Alquiler de Maquinaria S A : 24 Mayo 2022 Resultados votaciones 2022 Ver pdf

GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.

Junta General Ordinaria de accionistas

24 de mayo de 2022, en primera convocatoria, y 25 de mayo de 2022, en

segunda convocatoria

Con fecha 24 de mayo de 2022, en primera convocatoria, se ha celebrado la Junta General Ordinaria de accionistas de GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A., con el detalle de quórum de asistencia que a continuación se indica:

QUÓRUM DE CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL

		Nº			Nº acciones			% sobre el
		Accionistas					capital social
Asisten personalmente	10.413.887		10.413.887		11,007%
Asisten por representación	67.505.673		67.505.673		71,353%
Autocartera	-		0		0,000%
TOTAL	77.919.560		77.919.560		82,360%

De conformidad con lo establecido en el artículo 525 de la Ley de Sociedades de Capital, a continuación se indican el número de acciones respecto de las que se emitieron votos válidos, la proporción del capital social con derecho a voto representado por dichos votos, el número total de votos válidos, el número de votos a favor, votos en contra y abstenciones registradas en relación con cada uno de los acuerdos sometidos a votación de la Junta General.

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1

				Votos a favor			Votos en contra			Abstenciones
	Punto
						% sobre						% sobre el						% sobre
	del
						el capital						capital						el capital			TOTAL
	orden
			Nº votos			asistente			Nº			asistente			Nº votos			asistente
	del día
					con			votos			con					con
							derecho a						derecho a						derecho a
							voto						voto						voto
1		77.862.794		99,927%		56.766		0,073%		0		-		77.919.560
2		77.862.794		99,927%		56.766		0,073%		0		-		77.919.560
3		77.862.794		99,927%		56.766		0,073%		0		-		77.919.560
4		77.862.794		99,927%		55.322		0,071%		1.444		0,002%		77.919.560
5		77.862.794		99,927%		56.766		0,073%		0		-		77.919.560
6		77.862.794		99,927%		56.766		0,073%		0		-		77.919.560
7		77.864.238		99,929%		55.322		0,071%		0		-		77.919.560
8		77.864.238		99,929%		55.322		0,071%		0		-		77.919.560
9		77.862.794		99,927%		56.766		0,073%		0		-		77.919.560
10		77.862.794		99,927%		56.766		0,073%		0		-		77.919.560
11		77.864.238		99,929%		55.322		0,071%		0		-		77.919.560
12		77.862.794		99,927%		55.322		0,071%		1.444		0,002%		77.919.560
13		77.864.238		99,929%		55.322		0,071%		0		-		77.919.560
14		77.864.238		99,929%		55.322		0,071%		0		-		77.919.560
15		77.864.238		99,929%		55.322		0,071%		0		-		77.919.560
16		77.864.238		99,929%		55.322		0,071%		0		-		77.919.560
						AUTOCARTERA: 0 acciones						0%

El texto íntegro de los acuerdos aprobados en cada uno de los puntos del orden del día se detalla a continuación:

1. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2021.

Aprobar las cuentas anuales individuales comprensivas del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, así como el informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, tal y como han sido formuladas por el

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Consejo de Administración

De las referidas cuentas anuales, se desprende un resultado positivo de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL EUROS (4.863.000.-€).

2. Examen y aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2021.

Aprobar la propuesta de distribución del resultado del ejercicio formulada por el Consejo de Administración y, en consecuencia, destinar la totalidad del resultado negativo a la siguiente partida:

1. resultados negativos de ejercicios anteriores: 4.376.700.-€.
   A reserva legal: 486.300.-€.

3. Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión del grupo consolidado de sociedades del cual General de Alquiler de Maquinaria, S.A. es la sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2021.

Aprobar las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y la memoria) y el informe de gestión del grupo consolidado de sociedades del cual General de Alquiler de Maquinaria, S.A. es la sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2021, tal y como han sido formuladas por el Consejo de Administración.

De las referidas cuentas anuales consolidadas se desprende un resultado positivo de

DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (2.697.275.-€).

4. Examen y aprobación del estado de información no financiera consolidado correspondiente al ejercicio 2021.

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Aprobar el estado de información no financiera consolidado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

5. Aprobación de la gestión de los administradores de la Sociedad.

Aprobar, sin reserva de ninguna clase, la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2021, agradeciendo a todos sus miembros el esfuerzo realizado en el desempeño de su labor.

6. Votación con carácter consultivo del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros relativo al ejercicio 2021.

Someter a votación con carácter consultivo el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros relativo al ejercicio 2021, que ha sido aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad y publicado en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y cuyo texto se encuentra integrado dentro del informe de gestión del grupo consolidado de sociedades del cual General de Alquiler de Maquinaria, S.A. es la sociedad dominante, y se ha puesto a disposición de los accionistas junto con el resto de la documentación relativa a la Junta General, desde la fecha de su convocatoria.

7. Modificación del artículo 30 de los Estatutos Sociales (Retribución de consejeros), para adaptarlo a la Ley 5/2021, de 12 de abril.

A la vista del informe del Consejo de Administración, de conformidad con lo previsto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, modificar el artículo 30 de los Estatutos Sociales de la Sociedad ("Retribución de consejeros"), para adaptarlo a la reforma legislativa de la Ley 5/2021, de 12 de abril, que será del tenor literal siguiente:

«ARTÍCULO 30º.- RETRIBUCIÓN DE CONSEJEROS.

Los Consejeros tendrán derecho a percibir una remuneración anual fija por su pertenencia al Consejo de Administración y a sus comisiones. Esta remuneración podrá ser desigual entre los Consejeros en función de su dedicación.

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El Consejo de Administración fijará, en cada ejercicio, la cantidad exacta a abonar a los Consejeros, dentro del límite que determine la Junta General y su distribución entre los Consejeros. Para ello, tendrá en cuenta las funciones y responsabilidades que desempeñan los Consejeros, su pertenencia a las distintas comisiones del Consejo y las demás circunstancias objetivas que considere relevantes.

Los Consejeros que tengan atribuidas funciones ejecutivas, tendrán derecho a percibir, además, una retribución por el desempeño de tales funciones, de acuerdo con lo previsto en los contratos aprobados conforme a lo dispuesto en el artículo 249 de la Ley. El contenido de estos contratos se ajustará a lo previsto en estos Estatutos y en la política de remuneraciones vigente en cada momento.

Los sistemas de remuneración por el desarrollo de funciones ejecutivas podrán consistir en:

1. Una remuneración fija dineraria.
2. Una retribución variable correlacionada con el grado de cumplimiento de distintos indicadores financieros o no financieros.
3. Una retribución en especie, que podrá consistir en seguros o contribuciones a sistemas de ahorro o previsión social, un vehículo de empresa o el alquiler de una vivienda.
4. La entrega de acciones, opciones sobre acciones o cualquier retribución referenciada al valor de la acción de la Sociedad, con sujeción a los requisitos que establezca la legislación vigente en cada momento.
5. Una indemnización por no competencia post-contractual.
6. Una indemnización en caso de cese como Consejero de la Sociedad.

El importe total anual de las retribuciones que podrá satisfacer la Sociedad a los Consejeros no excederá de la cantidad que a tal efecto determine la Junta General de Accionistas. El importe máximo anual determinado por la Junta General de

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