General de Alquiler de Maquinaria S A : 13 Abril 2021 Anuncio de la convocatoria de la junta Ver

GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS

Al amparo de los acuerdos del Consejo de Administración de General de Alquiler de Maquinaria, Sociedad Anónima ("GAM" o la "Sociedad") de fecha 9 de abril de 2021, se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad para su celebración por medios telemáticos, el día 13 de mayo de 2021, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el día 14 de mayo de 2021, en segunda convocatoria, por el mismo procedimiento y a la misma hora, con arreglo al siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2020.
2. Examen y aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2020.
3. Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión del grupo consolidado de sociedades del cual General de Alquiler de Maquinaria, S.A. es la sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2020.
4. Examen y aprobación del estado de información no financiera consolidado correspondiente al ejercicio 2020.
5. Aprobación de la gestión de los administradores de la Sociedad.
6. Votación con carácter consultivo del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros relativo al ejercicio 2020.

1. Aprobación de la remuneración del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2021.
2. Modificación del artículo 18.bis de los Estatutos Sociales, para incluir la posibilidad de celebrar la Junta General de forma exclusivamente telemática.
3. Autorización para la adquisición derivativa, directa o indirecta, de acciones propias, dentro de los límites y requisitos legales.
4. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social en los términos previstos en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización concedida por la Junta General de accionistas de 9 de junio de 2020.
5. Aprobación del plazo de quince días para la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital.
6. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos y elevación a público.

DERECHO DE INFORMACIÓN

Se informa a los accionistas de que, a partir de la publicación de este anuncio, tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social (calle Zurbarán 9, local derecha, 28010, Madrid) o a solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de las propuestas de los acuerdos que integran el orden del día y que el Consejo de Administración somete a la aprobación de la Junta General, así como de la documentación siguiente:

• Texto íntegro de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), el informe de gestión y el informe del auditor de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2020 (punto 1 del orden del día).

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• Texto íntegro de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), el informe de gestión del grupo consolidado de sociedades del cual General de Alquiler de Maquinaria, S.A. es la sociedad dominante, el estado de información no financiera consolidado y el informe del auditor de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2020 (puntos 3 y 4 del orden del día).
• Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros relativo al ejercicio 2020 (punto 6 del orden del día).
• Informe del Consejo de Administración justificativo de la modificación de los Estatutos Sociales, que contiene el texto íntegro de la modificación propuesta (punto 8 del orden del día).
• Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social (punto 10 del orden del día).

Asimismo, los accionistas interesados podrán examinar en el domicilio social los siguientes documentos:

• Informe Financiero Anual correspondiente al ejercicio 2020.
• Informe anual de gobierno corporativo correspondiente al ejercicio 2020.

Toda la documentación antes citada puede consultarse en la página web de la Sociedad (www.gamrentals.com).

NOTA INFORMATIVA A LOS ACCIONISTAS. Habida cuenta del estado de alarma que a fecha de esta convocatoria continúa declarado y vigente en España, y en general, como consecuencia de la pandemia originada por el COVID-19 y las medidas sanitarias exigibles o socialmente prevalentes en cada momento, el derecho de los accionistas a examinar y obtener documentación en el domicilio social (calle Zurbarán 9, local derecha, 28010, Madrid) podría verse entorpecido por razones ajenas a la voluntad de la Sociedad. Se recomienda a los accionistas que consulten la documentación en www.gamrentals.com.

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De conformidad con lo establecido en el artículo 520 de la Ley de Sociedades de Capital, desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General e, inclusive, hasta el quinto día anterior al previsto para su celebración en primera convocatoria, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de: (i) los asuntos comprendidos en el orden del día; (ii) la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General de accionistas; y (iii) el informe del auditor; todo ello de conformidad con lo previsto en la normativa vigente.

Todas estas solicitudes de información podrán realizarse: (i) mediante la entrega de la petición en el domicilio social, o preferiblemente, a consecuencia del estado de alarma, y en general, como consecuencia de la pandemia originada por el COVID-19 y las medidas sanitarias exigibles o socialmente prevalentes en cada momento, (ii) mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal a la dirección del domicilio social o, (iii) a la dirección de correo electrónico [e-mail].

La petición del accionista deberá incluir su nombre y apellidos y fotocopia de su Documento Nacional de Identidad (o documento acreditativo suficiente de su representación para accionistas personas jurídicas), acreditando las acciones de las que sea titular mediante la oportuna tarjeta de asistencia expedida por la entidad depositaria correspondiente, certificado de legitimación expedido por alguna de las entidades autorizadas legalmente para ello o por cualquier otra forma admitida en Derecho. Corresponderá al accionista la prueba del envío o presentación de la solicitud a la Sociedad en forma y plazo.

Conforme a la normativa vigente, a partir de la publicación del anuncio de esta convocatoria se habilitará en la página web de la Sociedad (www.gamrentals.com) un Foro Electrónico de Accionistas al que podrán acceder, con las debidas garantías y conforme a las reglas de funcionamiento establecidas por la Sociedad, los accionistas individuales y las asociaciones de accionistas que se hallen debidamente legitimadas.

Posibilidad de solicitar un complemento y de presentar propuestas fundamentadas de acuerdos

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Aquellos accionistas que representen, al menos, un tres por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo puntos adicionales en el orden del día, acompañando los nuevos puntos de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada, todo ello de conformidad con lo previsto en la normativa vigente. Este derecho deberá ejercitarse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Conforme a la normativa vigente, aquellos accionistas que representen, al menos, un tres por ciento del capital social podrán presentar propuestas fundamentadas de acuerdos sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la Junta General convocada. Este derecho deberá ejercitarse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, así como en el artículo 8 del Reglamento de la Junta General de accionistas, podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que figuren como titulares en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a su celebración, lo que podrán acreditar mediante la oportuna tarjeta de asistencia expedida por la entidad depositaria correspondiente, certificado de legitimación expedido por alguna de las entidades autorizadas legalmente para ello o por cualquier otra forma admitida en Derecho.

En caso de que el accionista sea una persona jurídica, deberá acreditar también poder suficiente en virtud del cual se evidencien las facultades de la persona física a través de la cual ejerce el derecho de asistencia.

Asimismo, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta General . La representación podrá conferirse por medio de correo postal conforme a lo establecido para la delegación a distancia o mediante el envío de la documentación acreditativa correspondiente entrando en el enlace "Junta General de Accionistas 2021" ubicado en la página web de la Sociedad (www.gamrentals.com) y a

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