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GIGAS HOSTING, S.A.

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Gigas Hosting S A : Disclosure of Resolutions Adopted at the Ordinary General Meeting of 29/6/2021

02/07/2021 | 15:15

OTHER RELEVANT INFORMATION

DISCLOSURE OF RESOLUTIONS ADOPTED AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS GIGAS HOSTING, S.A.

2 July 2021

Pursuant to article 17 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market abuse and article 228 of the Consolidated Text of the Securities Market Act approved by Royal Legislative Decree 4/2015, of 23 October, and related provisions, and in accordance also with Circular 3/2020 of the BME Growth Segment of BME MTF Equity (the "BME Growth" segment) on information to be provided by companies admitted to trading in the BME Growth segment of BME MTF Equity, the following notice discloses other relevant information to the market in relation to Gigas Hosting, S.A. ("Gigas", the "Company" or the "Issuer") regarding resolutions passed by shareholders at the Annual General Meeting.

On 30 June 2021, the Company held its Annual General Meeting, at second call. The meeting was attended in person or remotely by 33 shareholders with voting rights and holders of 4,325,838 shares, representing 37.15% of the Company's share capital, and by proxy by 29 shareholders with voting rights and holders of 1,092,959 shares, representing 9.39% of the Company's share capital. Accordingly, shareholders with shares representing 46.54% of the Company's share capital were in attendance.

The majority of the share capital present and represented approved the corporate management during the year ended 31 December 2020, and with the unanimous vote in favour by all capital present and represented the separate financial statements and management report of GIGAS HOSTING S.A. for the year ended 31 December 2020 and the consolidated financial statements and consolidated management report of GIGAS HOSTING S.A. and subsidiaries for the year ended 31 December 2020.

The majority of the share capital present and represented approved the re-elections of Moisés Israel Abecasis, José Antonio Arribas Sancho, Diego Cabezudo Fernández de la Vega, María Aránzazu Ezpeleta Puras and Alfonso Cabezudo Fernández de la Vega as directors for another six-year term. In addition, with the unanimous vote in favour by share capital present and represented, approval was given for the re-election of Ernst&Young S.L. as the Company's auditor for the 2021, 2022 and 2023 financial years.

The majority of the share capital present and represented also approved the amendment of the maximum amount of remuneration of members of the Board of Directors and with the unanimous vote of capital present and represented amendments to the Company's by-laws and the Regulations of the General Meeting to adapt to Circular 1/2020 on the requirements and procedure for listing on and exclusion from the BME Growth Segments of BME MTF Equity, Circular 3/2020 on information to be provided by companies admitted to trading in the BME Growth Segment of BME MTF Equity, and the change in the market's name.

RESOLUTIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF GIGAS HOSTING, S.A.

2

OTHER RELEVANT INFORMATION

Lastly, the majority of share capital present or represented voted in favour of approving the authorisation to vest the Board of Directors, with express authority to further delegate, powers to increase capital under the terms and within the limits set out in article 297.1.b) of the Spanish Companies Act (Ley de Sociedades de Capital), and the powers to waive pre-emptive subscription rights, up to a limit of 20% of share capital at the date of authorisation, under the terms of article 506 of the Spanish Companies Act.

Attached are the full resolutions passed at the Annual General Meeting.

Pursuant to Circular 3/2020, for the record the information provided herein has been prepared under the exclusive responsibility of the Company and its administrators.

Alcobendas (Madrid), 2 July 2021,

Moisés Israel Abecasis

Chairman

GIGAS HOSTING, S.A.

RESOLUTIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF GIGAS HOSTING, S.A.

2

Junta General Ordinaria de Accionistas 2021

GIGAS HOSTING, S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD

GIGAS HOSTING, S.A.

En Madrid, el día 30 de junio de 2021, a las 13:00 horas, en el domicilio social de la Sociedad (Avda. de Fuencarral, nº 44, edificio GIGAS, 28108 Alcobendas, Madrid), se reúne, en segunda convocatoria, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la mercantil GIGAS HOSTING, S.A. (en adelante, la "Sociedad").

Actúan como Presidente D. Moisés Israel Abecasis y como Secretario D. Javier Mateos Sánchez, quienes ocupan, respectivamente, el cargo de Presidente y el de Vicesecretario no consejero del Consejo de Administración de la Sociedad.

El acuerdo de convocatoria de la presente Junta General Ordinaria de la Sociedad fue publicado en la página web corporativa de la Sociedad https://gigas.com, en fecha 28 de mayo de 2021, con el texto que se reproduce a continuación de manera íntegra:

"Al amparo de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de Gigas Hosting, S.A. (la "Sociedad"), con fecha 28 de mayo de 2021, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en el domicilio social de la Sociedad (Avda. de Fuencarral, nº 44, edificio GIGAS, 28108 Alcobendas, Madrid), el día 29 de junio de 2021, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o el día 30 de junio de 2021, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

Primero.-

Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas

anuales y del informe de gestión individuales de la

Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31

de diciembre de 2020.

Segundo.-

Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas

anuales y del informe de gestión consolidados del

Grupo Gigas (la Sociedad y sus sociedades

dependientes), correspondientes al ejercicio cerrado

a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.-

Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de

aplicación del resultado de las cuentas anuales de la

Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31

de diciembre de 2020.

Cuarto.-

Aprobación, en su caso, de la gestión social durante

el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Quinto.-

Reelección de Consejeros.

Sexto.-

Reelección de auditores.

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Junta General Ordinaria de Accionistas 2021

GIGAS HOSTING, S.A.

Séptimo.- Modificación del importe máximo de remuneración de los miembros del Consejo de Administración.

Octavo.- Adaptación de los Estatutos Sociales a la Circular 1/2020 de requisitos y procedimientos aplicables a la incorporación y exclusión en el segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity y a la Circular 3/2020 de Información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity y consecuente modificación de los artículos 6 bis, 6 ter y 6 quater de los Estatutos Sociales.

Noveno.- Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

Décimo.- Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para aumentar el capital social en los términos y con los límites recogidos en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, atribuyéndole, además, la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, hasta un límite del 20% del capital social en el momento de la presente delegación, en los términos del artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en los artículos 172 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la "Ley de Sociedades de Capital"), 8 de los Estatutos Sociales y 6 del Reglamento de la Junta General de Accionistas los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo puntos adicionales en el Orden del Día. Este derecho deberá ejercitarse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación de esta convocatoria.

DERECHO DE INFORMACIÓN

Se informa a los accionistas de que, a partir de la publicación de este anuncio de convocatoria, tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío, inmediato y gratuito, de los documentos que se enumeran a continuación:

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Junta General Ordinaria de Accionistas 2021

GIGAS HOSTING, S.A.

  1. el texto íntegro de las propuestas de acuerdos que integran el Orden del Día y que el Consejo de Administración somete a la aprobación de la Junta General;
  2. las cuentas anuales individuales de la Sociedad y consolidadas con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio 2020, así como los informes de gestión y de auditor de cuentas;
  3. el informe elaborado por el Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo sobre adaptación de los Estatutos Sociales a la Circular 1/2020 de requisitos y procedimientos aplicables a la incorporación y exclusión en el segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity y a la Circular 3/2020 de Información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity, contenida en el punto octavo del Orden del Día;

(iv)el informe elaborado por el Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo sobre la modificación del Reglamento de la junta General de Accionistas contenida en el punto noveno del Orden del Día; y

  1. el informe elaborado por el Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo sobre la autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social en los términos recogidos en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital y delegación al Consejo de Administración para excluir el derecho de suscripción preferente según establece el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital, contenida en el punto décimo del Orden del Día.

De conformidad con los artículos 197 de la Ley de Sociedades de Capital, 10 de los Estatutos Sociales y 8 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General e, inclusive, hasta el séptimo día anterior al previsto para su celebración en primera convocatoria, los accionistas podrán, por escrito, solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Además, con la misma antelación y forma, los accionistas podrán solicitar informaciones o aclaraciones sobre la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad al organismo regulador del Segmento BME Growth de MTF Equity desde la celebración de la última Junta General de Accionistas.

Todas estas solicitudes de información podrán realizarse, previa acreditación de su condición de accionista, mediante la entrega de la petición en el domicilio social o mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal a la dirección del domicilio social o a la dirección de correo electrónico accionista@gigas.com. Cualquiera que sea el medio que se emplee para la emisión de las solicitudes de información, la petición del accionista deberá incluir su nombre y apellidos, acreditando las acciones de las que es titular, con objeto de que esta información sea cotejada con la relación de accionistas y el número de acciones a su nombre facilitada por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.

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Disclaimer

Gigas Hosting SA published this content on 02 July 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 July 2021 13:14:03 UTC.


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