Gigas Hosting S A : Informe de Administradores sobre la Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas

INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE GIGAS HOSTING, S.A. SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD A QUE SE REFIERE EL PUNTO NOVENO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA LOS DÍAS 29 Y 30 DE JUNIO DE 2021 EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE

1. OBJETO DEL INFORME

El presente informe se formula por el Consejo de Administración de Gigas Hosting, S.A. ("Gigas" o la "Sociedad", indistintamente) en relación con la propuesta de acuerdo que se someterá a la aprobación de la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, relativa a la modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.

En particular, este informe se emite con el objeto de explicar y justificar la propuesta relativa a la modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad que se someterá a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas cuya celebración está prevista para los días 29 y 30 de junio de 2021, en primera y segunda convocatoria, respectivamente.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

Las modificaciones propuestas por el Consejo de Administración tienen por objeto modificar la denominación de las comunicaciones al mercado de conformidad con la Circular 3/2020 de Información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity y los artículos 226 y 227 de la Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (la "Ley del Mercado de Valores"), así como actualizar la denominación del Sistema Multilateral de Negociación en el que están admitidas a cotización las acciones de la Sociedad, que ha modificado su denominación de Mercado Alternativo Bursátil a BME MTF Equity.

En consideración de lo anteriormente expuesto, el Consejo de Administración ha estimado oportuno proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas la modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad en los términos que se exponen a continuación.

3. PROPUESTA DE ACUERDO QUE SE SOMETE A APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El texto íntegro de la propuesta de acuerdo relativo a la modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas que se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas de la Sociedad es el siguiente:

"Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

Se acuerda modificar los artículos del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad que a continuación se relacionan de cara a actualizar (i) la denominación del Sistema Multilateral de Negociación en el que están admitidas a cotización las acciones de la Sociedad, que ha modificado su denominación de Mercado Alternativo Bursátil a Segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity; y (ii) las referencias a hecho relevante y a otra información relevante de conformidad con el nuevo régimen en materia de Abuso de Mercado y que aparece contemplado, entre otra normativa, en los artículos 226 y 227 de la Ley del Mercado de Valores.

1

1. Modificación del artículo 6 - Anuncio de convocatoria
   En virtud de lo anterior, se acuerda dar nueva redacción al artículo 6 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, que pasará a tener el siguiente tenor literal (a efectos aclaratorios se detalla a continuación la previa y nueva redacción):

Redacción previa

Nueva redacción objeto de aprobación

ARTÍCULO 6 - ANUNCIO DE

ARTÍCULO

6

-

ANUNCIO

DE

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

1. La convocatoria, tanto para las

1. La convocatoria, tanto para las

Juntas Generales ordinarias como

Juntas

Generales

ordinarias

como

para

la

extraordinarias,

se

para la extraordinarias, se realizará

realizará

mediante

anuncio

mediante anuncio publicado por lo

publicado por lo menos un mes

menos un mes antes de la fecha

antes de la fecha fijada para su

fijada para su celebración, salvo en

celebración,

salvo

en

los

los supuestos en que la ley

supuestos en que la ley establezca

establezca una antelación diferente,

una antelación diferente, en cuyo

en cuyo caso se estará a lo que ésta

caso se estará a lo que ésta

disponga. La difusión del anuncio de

disponga. La difusión del anuncio

convocatoria se realizará en la

de convocatoria se realizará en la

página web de la Sociedad, si ésta

página web de la Sociedad, si ésta

hubiese sido creada, inscrita y

hubiese sido creada, inscrita y

publicada en los términos previstos

publicada

en

los

términos

en la Ley de Sociedades de Capital.

previstos en la Ley de Sociedades

En caso de que la creación de dicha

de Capital. En caso de que la

página

web

no

estuviera

creación de dicha página web no

debidamente inscrita y publicada, el

estuviera

debidamente

inscrita y

anuncio de la convocatoria se

publicada, el anuncio de la

publicará en el "Boletín Oficial del

convocatoria se publicará en el

Registro Mercantil" y en uno de los

"Boletín

Oficial

del

Registro

diarios de mayor circulación en la

Mercantil" y en uno de los diarios

provincia en que esté situado el

de mayor circulación en la

domicilio social.

provincia en que esté situado el

domicilio social.

2. El

anuncio

de

convocatoria

2. El

anuncio

de

convocatoria

expresará el carácter de ordinaria

expresará el carácter de ordinaria o

o extraordinaria, el nombre de la

extraordinaria, el nombre de la

Sociedad, el día, el lugar y la hora

Sociedad, el día, el lugar y la hora

de celebración de la Junta General

de celebración de la Junta General

de Accionistas, el orden del día en

de Accionistas, el orden del día en el

el que figurarán todos los asuntos

que figurarán todos los asuntos a

a tratar, la fecha en que, si

tratar, la fecha en que, si

procediere, se reunirá la Junta

procediere, se reunirá la Junta

General en segunda convocatoria,

General

en segunda

convocatoria,

debiendo mediar, al menos, un

debiendo mediar, al menos, un

plazo de

veinticuatro (24)

horas

plazo

de veinticuatro

(24)

horas

2

entre una y otra, así como cualesquiera otras informaciones que sean requeridas por la normativa aplicable en cada momento. El anuncio incluirá, asimismo, mención al derecho de los accionistas de hacerse representar en la Junta General por otra persona, aunque ésta no sea accionista, y los requisitos y procedimientos para ejercer este derecho, así como el derecho de información que asiste a los accionistas y la forma de ejercerlo.

3. La convocatoria incluirá la mención al derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social, de consultar en la página web de la Sociedad y, en su caso, de obtener de forma

gratuita e inmediata, las propuestas de acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los documentos o informes necesarios o preceptivos y aquellos otros que, aun sin ser preceptivos, se determinen por el órgano de administración en cada caso.

4. Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento

del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General ordinaria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los

nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad dentro de los cinco días siguientes

a la publicación de la convocatoria. El complemento de

entre una y otra, así como cualesquiera otras informaciones que sean requeridas por la normativa aplicable en cada momento. El anuncio incluirá, asimismo, mención al derecho de

los accionistas de hacerse representar en la Junta General por otra persona, aunque ésta no sea accionista, y los requisitos y procedimientos para ejercer este derecho, así como el derecho de información que asiste a los accionistas y la forma de ejercerlo.

3. La convocatoria incluirá la mención al derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social, de consultar en la página web de la Sociedad y, en su caso, de obtener de forma gratuita e inmediata, las propuestas de acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los documentos o informes necesarios o preceptivos y aquellos otros que, aun sin ser preceptivos, se determinen por el órgano de administración en cada caso.

4. Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General ordinaria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria se publicará con quince días de antelación como

3

la convocatoria se publicará con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta. La falta de publicación en plazo será causa de nulidad de la Junta conforme ala ley.

5. La Sociedad comunicará el anuncio de la convocatoria

como hecho relevante al organismo regulador del Mercado Alternativo Bursátil. Del mismo modo, el texto del anuncio será publicado en la página web de la Sociedad.

1. El Consejo de Administración podrá requerir la presencia de un Notario para que asista a la celebración de la Junta General y levante acta de la reunión. Deberá hacerlo cuando concurran las circunstancias previstas en la normativa aplicable.
2. Si la Junta General, debidamente convocada, no se
   celebrara en primera convocatoria, ni se hubiese previsto en el anuncio la fecha de la segunda, deberá ésta ser anunciada, con los mismos requisitos de publicidad que la primera, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la Junta General no celebrada y con al menos diez días de antelación a la fecha de la reunión.

mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta. La falta de publicación en plazo será causa de nulidad de la Junta conforme a la ley.

5. La Sociedad comunicará el

anuncio de la convocatoria como otra información relevante (OIR)al organismo regulador del BME MTF Equity. Del mismo modo, el texto del anuncio será publicado en la página web de la Sociedad.

6. El Consejo de Administración podrá requerir la presencia de un Notario para que asista a la celebración de la Junta General y levante acta de la reunión. Deberá hacerlo cuando concurran las circunstancias previstas en la normativa aplicable.

7. Si la Junta General, debidamente convocada, no se celebrara en

primera convocatoria, ni se hubiese previsto en el anuncio la fecha de la segunda, deberá ésta ser anunciada, con los mismos requisitos de publicidad que la primera, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la Junta General no celebrada y con al menos diez días de antelación a la fecha de la reunión.

1. Modificación del artículo 7 - Puesta a disposición de información desde la fecha de convocatoria en la página web de la Sociedad
   En virtud de lo anterior, se acuerda dar nueva redacción al artículo 7 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, que pasará a tener el siguiente tenor literal (a efectos aclaratorios se detalla a continuación la previa y nueva redacción):

4

Redacción previa

Nueva redacción objeto de aprobación

ARTÍCULO

7

-

PUESTA

A

ARTÍCULO

7

-

PUESTA

A

DISPOSICIÓN

DE

INFORMACIÓN

DISPOSICIÓN

DE

INFORMACIÓN

DESDE

LA

FECHA

DE

DESDE LA FECHA DE CONVOCATORIA

CONVOCATORIA EN LA PÁGINA WEB

EN LA PÁGINA WEB DE LA SOCIEDAD

DE LA SOCIEDAD

1.

Además

de

lo

exigido

por

1.

Además

de

lo

exigido

por

disposición legal o estatutaria y de lo

disposición legal o estatutaria y de lo

previsto

en

este Reglamento, desde la

previsto

en

este Reglamento, desde

fecha de publicación de la convocatoria

la

fecha

de

publicación

de

la

de la Junta General, la Sociedad

convocatoria

de

la

Junta

General, la

publicará en su página web el texto

Sociedad publicará en su página web

íntegro de las propuestas de acuerdos

el texto íntegro de las propuestas de

que hubiese ya formulado el Consejo de

acuerdos que hubiese ya formulado el

Administración en relación con los

Consejo de Administración en relación

puntos

del

orden

del

día,

así

como

con los puntos del orden del día, así

aquellos informes que sean preceptivos

como

aquellos

informes

que

sean

o que se determinen por el Consejo de

preceptivos o que se determinen por

Administración.

el Consejo de Administración.

2.

Además,

desde la

fecha

del

2.

Además,

desde

la

fecha

del

anuncio de convocatoria se incorporará

anuncio

de

convocatoria

se

a

la

página

web

de la Sociedad

incorporará

a

la

página

web

de

toda aquella información que se estime

la Sociedad toda aquella

información

útil

o

conveniente

para

facilitar

la

que se estime útil o conveniente para

asistencia

y

participación

de

los

facilitar la asistencia y participación de

accionistas

en

la

Junta

General,

los

accionistas

en

la

Junta

General,

incluyendo, en su caso y a título

incluyendo, en

su

caso

y

a

título

ilustrativo, lo siguiente:

ilustrativo, lo siguiente:

(a)

Procedimiento

para la

obtención

(a)

Procedimiento para la obtención de

la tarjeta de asistencia.

de la tarjeta de asistencia.

(b)

Instrucciones

para

ejercer

o

(b)

Instrucciones para ejercer o delegar

el voto a distancia a través de los

delegar el voto a distancia a través de

medios que se hayan previsto, en su

los medios que se hayan previsto, en

caso, en la convocatoria.

su caso, en la convocatoria.

(c)

Información sobre el lugar donde

(c) Información sobre el lugar donde

vaya a celebrarse la Junta General y la

vaya a celebrarse la Junta General y la

forma de llegar y acceder al mismo.

forma de llegar y acceder al mismo.

(d)

Información, en su

caso,

sobre

(d)

Información,

en

su

caso,

sobre

sistemas o procedimientos que faciliten

sistemas

o

procedimientos

que

el seguimiento de la Junta General.

faciliten el seguimiento de la Junta

General.

(e)

Información

sobre

la forma

en

(e)

Información sobre la forma en que

el accionista puede ejercer su derecho

que

el

accionista

puede

ejercer

su

de

información

(correo,

correo

derecho

de

información

(correo,

electrónico

y,

en

su

caso,

otros

datos

5