El comerciante mundial de energía Gunvor Group ha aumentado su provisión para una multa prevista del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) a 650 millones de dólares, mientras que ganó algo más de 1.000 millones de dólares en los primeros nueve meses del año, dijeron dos fuentes familiarizadas con el asunto.

El DOJ y la Comisión de Comercio de Materias Primas y Futuros de EE.UU. (CFTC) han estado investigando los negocios de Gunvor en Ecuador y citaron a la empresa en 2020. Un antiguo empleado de Gunvor se declaró culpable en 2021 de lo que los fiscales federales estadounidenses denominaron un plan para sobornar a funcionarios del gobierno ecuatoriano para conseguir negocios.

Inicialmente, la empresa reservó 200 millones de dólares para 2022, pero aumentó esa cantidad a 450 millones en junio y ha vuelto a aumentarla en sus últimos resultados, dijeron las dos fuentes.

Gunvor declinó hacer comentarios sobre la provisión.

Se esperaba que la resolución de la investigación se produjera este año, pero es probable que tarde unos meses más.

En los nueve primeros meses del año, la empresa obtuvo 1.100 millones de dólares de beneficios netos, teniendo en cuenta la provisión, y 2.800 millones de beneficios brutos, dijeron las fuentes, citando los resultados del tercer trimestre de la empresa que no se han publicado.

Gunvor no es la única que se enfrenta a una investigación del DOJ, ya que el departamento estadounidense ha investigado a varios grandes comerciantes de energía y materias primas en los últimos cinco años.

Trafigura dijo esta semana que estaba reservando 127 millones de dólares para cubrir una posible multa del DOJ.

Vitol, el mayor comerciante de petróleo del mundo, fue el primero en llegar a un acuerdo, pagando 164 millones de dólares al DOJ y a la CFTC en 2020 por sobornar a funcionarios gubernamentales en Brasil, Ecuador y México.

Glencore acordó pagar 1.100 millones de dólares al DOJ para resolver las acusaciones de que pagó sobornos para conseguir contratos durante una década en Nigeria, Brasil, Venezuela y la República Democrática del Congo. La Oficina de Fraudes Graves británica multó por separado a Glencore con 280 millones de libras -unos 310 millones de dólares de entonces- en 2022 por corrupción en África.

(1 $ = 0,7952 libras) (Reportaje de Julia Payne Edición de Mark Potter)