Global Dominion Access S A : Modelo Tarjeta de Asistencia

MODELO DE TARJETA DE ASISTENCIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2022

GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.

Tarjeta de asistencia para la Junta General Ordinaria de Accionistas de Global Dominion Access, S.A. (la "Sociedad"), que se celebrará el día 10 de mayo de 2022 a las 12:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en Bizkaia Aretoa, Avenida

Abandoibarra, 3, Bilbao (siendo previsible que se celebre en primera convocatoria).

Datos de identificación del accionista

Nombre o razón social	NIF	Nº de acciones de que es titular	Entidad en que se encuentran depositadas

Firma del accionista

__________________________________________

En __________, a ______ de ________ de 2022

* * **

Normas e instrucciones relativas a la asistencia

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General de Accionistas los titulares de acciones inscritas en el registro contable correspondiente con cinco (5) días de antelación, al menos, a aquél en que la Junta General de Accionistas haya de celebrarse. Dicha circunstancia deberá acreditarse por medio de la oportuna tarjeta de asistencia o certificado de legitimación expedido por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente.

Esta tarjeta únicamente será considerada válida por la Sociedad y, por tanto, se permitirá acceder a la Junta General de Accionistas a la persona que la presente, una vez que la Sociedad acredite la condición de accionista de dicha persona contrastando los datos sobre titularidad y número de acciones que ha proporcionado al cumplimentarla con los datos disponibles en Iberclear.

Las personas físicas que asistan a la Junta General de Accionistas con esta tarjeta de asistencia deberán mostrar al personal encargado del registro de accionistas su documento nacional de identidad o pasaporte.

En el supuesto de que la tarjeta de asistencia sea completada por un accionista entidad jurídica, la persona física que asista a la Junta General de Accionistas en nombre de dicha entidad jurídica deberá mostrar al personal encargado del registro de accionistas el día de la Junta General de Accionistas el original del poder en el que se muestre la capacidad de la persona física para representar a la persona jurídica accionista.

Las tarjetas de asistencia que hayan sido retiradas del domicilio de la Sociedad o se hayan obtenido mediante envío gratuito requerirán para su uso que el accionista haga llegar una copia de la misma debidamente cumplimentada antes de las 23:59 horas del día 9 de mayo de 2022 a la siguiente dirección:

Global Dominion Access, S.A.

Junta General de Accionistas 2022

Secretario del Consejo de Administración Calle Ibáñez de Bilbao 28, 8º piso

48009 Bilbao (Bizkaia)

ORDEN DEL DÍA

• 1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Global Dominion Access, S.A., y las cuentas anuales de su grupo consolidado de sociedades, correspondientes al ejercicio 2021.

• 2º.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

• 3º.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2021.

• 4º.- Examen y aprobación del estado de información no financiera consolidado de Global Dominion Access, S.A. y sus sociedades filiales, correspondiente al ejercicio 2021.

• 5º- Aprobación de distribución de reservas de libre disposición.

• 6º.- Dejando sin efecto la autorización otorgada por la Junta General de Accionistas de 13 de abril de 2021, autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo, de conformidad con los artículos 146 y 509 de la Ley de Sociedades de Capital; reducción del capital social para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para su ejecución.

• 7º.- Prórroga o nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad y su grupo consolidado.

• 8º.- Fijación del importe máximo de la remuneración de los consejeros en su condición de tales para el ejercicio en curso.

• 9º.- Aprobación de nueva política de remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

• 10º.- Aprobación de un incentivo complementario a largo plazo basado en el incremento del valor de las acciones de Global Dominion Access, S.A. para el Consejero Delegado y determinados directivos. Delegación de facultades para su desarrollo y ejecución.

• 11º.- Ratificación y nombramiento de Dña. Paula Zalduegui Egaña como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, como consejera dominical.

• 12º.- Autorización al Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución, para aumentar el capital social conforme los términos y con los límites del artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, atribuyéndole, además, la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, hasta un límite del 20% del capital social en la fecha de la autorización, en los términos del artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital.

• 13º.- Autorización al Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución, para emitir obligaciones convertibles en acciones nuevas de la Sociedad, así como warrants (opciones para suscribir acciones nuevas de la Sociedad). Fijación de los criterios para la determinación de las bases y modalidades de la conversión y atribución al Consejo de

Administración de la facultad de aumentar el capital social en la cuantía necesaria, así como de excluir el derecho de suscripción preferente (a partir de la fecha de admisión a negociación de las acciones de la Sociedad), si bien esta última facultad limitada al máximo del 20% del capital social en la fecha de la autorización.

• 14º- Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros de Global Dominion Access S.A. para su sometimiento a la Junta General de Accionistas con carácter consultivo.

• 15º.- Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.

• 16º.- Aprobación del acta de la reunión.