Grupo Nutresa S A : Convocatoria REUNIÓN EXTRAORDINARIA de la Asamblea de Accionistas Enero 04, 2022
17 de diciembre 2021 a las 23:40
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INFORMACIÓN RELEVANTE
ASUNTO: Convocatoria a reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas
FECHA:17 de diciembre de 2021
La Junta Directiva de la sociedad dispuso en el día de hoy, convocar a la Asamblea de Accionistas a reunión extraordinaria que se realizará el día martes 4 de enero de 2021 a las 9:00 a. m. en Plaza Mayor y ordenó publicar el siguiente aviso de convocatoria:
"GRUPO NUTRESA S. A.
CONVOCA:
A la reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas que se efectuará de manera presencial en Medellín, el día martes 4 de enero de 2022 a las 9:00 a.m., en el Centro de Exposiciones y Convenciones Plaza Mayor, ubicado en la Calle 41 # 55-80.
El orden del día será el siguiente:
Verificación del quórum.
Designación de comisionados para aprobar el acta de la reunión.
Decisión sobre la autorización que requieren algunos miembros de la Junta Directiva de la compañía por la existencia de potenciales conflictos de interés para deliberar y decidir respecto de la oferta pública de adquisición (OPA) presentada por JGDB Holding S. A. S. sobre acciones ordinarias de Grupo Sura S. A.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1615 de 2021 del Ministerio del Interior, los asistentes deberán presentar el carné o certificado digital de vacunación, en el que se evidencie el esquema de vacunación completo.
A partir de la fecha estarán a disposición de los accionistas los documentos que ordenan la ley y el Código de Buen Gobierno de la Compañía, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 12:00 m., y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., en la Carrera 52 # 2-38 de Medellín, previa cita, y en la página web de la compañía, www.gruponutresa.com. Las citas podrán solicitarse a través de correo electrónico dirigido a: asamblea@gruponutresa.com
Quienes no puedan asistir, podrán conferir poder con el lleno de los requisitos establecidos en la ley. Los accionistas pueden consultar los diferentes modelos de poderes en la página web.
Los administradores o empleados de la Sociedad no podrán representar acciones de terceros ni sustituir los poderes que se les otorguen.
Carlos Ignacio Gallego P.
Presidente"
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Grupo Nutresa SA published this content on 17 December 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 December 2021 22:39:04 UTC.
El Grupo Nutresa SA, antes Grupo Nacional de Chocolates SA, es una empresa con sede en Colombia que se dedica al sector de la elaboración de alimentos. Sus actividades están estructuradas en ocho segmentos de negocios: Cortes fríos, que se especializa en la producción de productos cárnicos procesados y madurados, comidas preparadas, así como alimentos enlatados y champiñones; Galletas, que incluye una variedad de galletas dulces y galletas saladas; Chocolate, que comprende barras de chocolate, chocolate en polvo para bebidas, barras de cereales y bocadillos de maní; TMLUC, que produce y vende bebidas frías instantáneas, pasta, café, bocadillos y sopas, entre otros, bajo la marca Tresmontes Lucchetti; Café, que fabrica café tostado y molido, café instantáneo, así como extractos de café; Retail Foods, que se centra en la venta directa de alimentos a los clientes; Helados, que distribuye tazones de helado a base de agua y leche, paletas y conos, entre otros, y Pasta, que incluye cortos, largos, huevo con verduras, mantequilla y pasta instantánea.
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