Grupo Supervielle S A : Síntesis de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

GRUPO SUPERVIELLE S.A.

SÍNTESIS DE LA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS

27 de abril de 2021

Con fecha 27 de abril de 2021, siendo las 12.05 horas, el Señor Vicepresidente 2° Emérico Alejandro Stengel declaró abierta la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas (la "Asamblea") de Grupo Supervielle S.A. (la "Sociedad") en primera convocatoria, por videoconferencia en virtud de las medidas dispuestas por el Decreto PEN 297/2020 y RG 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores en ocasión de la pandemia de Covid-19.

A la Asamblea asistieron por modalidad virtual 12 accionistas, 2 por sí y 10 representados por mandatario, con una tenencia de 61.738.188 acciones ordinarias, escriturales Clase A de cinco votos por acción y de 297.516.230 acciones ordinarias escriturales Clase B de un voto por acción, todas de valor nominal $ 1 cada una, representando en conjunto un capital de $ 359.254.418 (78,6593% del capital social) y 606.207.170 votos (86,1487% del total de votos), reuniéndose el quórum requerido por los artículos 243 y 244 de la Ley N° 19.550.

Asistieron a la Asamblea los Señores Directores Atilio Dell'Oro Maini, Laurence Mengin de Loyer, José María Orlando y Eduardo Braun. También asistieron a la reunión los miembros de la Comisión Fiscalizadora Señores Enrique José Barreiro y Carlos Ojeda, el Contador Certificante Señor Santiago Mignone, otros miembros de la gerencia y colaboradores de la Sociedad, todos debidamente acreditados. La Dra. Lucía Belén Soutullo participó como veedora por la Comisión Nacional de Valores y el Dr. Pablo Salina participó como veedor por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Se dejó constancia que se realizaron las publicaciones de la convocatoria a la Asamblea los días 22, 23, 25, 26 y 29 de marzo de 2021 en el Boletín Oficial de la República Argentina y los días 22, 23, 24, 25 y 26 de marzo de 2021 en el diario Clarín.

Seguidamente, el Señor Enrique José Barreiro, en representación de la Comisión Fiscalizadora, dejó constancia que la Asamblea se realizó en forma virtual en cumplimiento de lo establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y demás normas emitidas por el Poder Ejecutivo Nacional y la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores, se realizó mediante la plataforma "Teams" que permitió: (i) el libre acceso a la plataforma virtual de todos los participantes como si la Asamblea fuera celebrada en forma presencial, conforme se verificó en el proceso de acreditación; (ii) la posibilidad de participar con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras; y (iii) la grabación de la Asamblea con su correspondiente respaldo en soporte digital.

En forma previa a la consideración de los puntos del Orden del Día, en asamblea extraordinaria se aprobó por mayoría de votos computables la celebración de la Asamblea a distancia, en cumplimiento de lo requerido por la Resolución N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores.

El resultado de la votación fue el siguiente:

Votos positivos: 333.207.170

Abstenciones: 273.000.000

Votos negativos: 0

A continuación, se pasaron a considerar los puntos del Orden del Día.

1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea

En asamblea ordinaria se aprobó por mayoría de votos computables designar al accionista Juan Pablo Molinari y a la representante del accionista FGS-ANSES para firmar el acta de la Asamblea.

El resultado de la votación fue el siguiente:

Votos positivos: 605.540.495

Abstenciones: 438.275

Votos negativos: 228.400

2. Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la Ley N° 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020

En asamblea ordinaria se aprobó por mayoría de votos computables el Estado de Situación Financiera, los Estados de Resultados, de Otros Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de Flujo de Efectivo, con sus notas, información complementaria y Anexos, Reseña Informativa, Informes del auditor independiente Price Waterhouse & Co. S.R.L. y de la Comisión Fiscalizadora, todos correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020. Dichos estados contables correspondientes al ejercicio económico 2020 están reexpresados en moneda homogénea utilizando para la indexación el Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el INDEC (mes base: Diciembre 2016) y para aquellas partidas con fecha de origen anterior, se utiliza el índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM) publicado por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, tal como lo establece la Resolución de su Junta de Gobierno N° 517/16.

El resultado de la votación fue el siguiente:

Votos positivos: 605.356.250

Abstenciones: 726.300

Votos negativos: 124.620

3. Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020

En asamblea ordinaria se aprobó por mayoría de votos computables la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.

El resultado de la votación fue el siguiente:

Votos positivos: 278.352.088

Abstenciones: 327.479.662

Votos negativos: 375.420

4. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020

En asamblea ordinaria se aprobó por mayoría de votos computables la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.

El resultado de la votación fue el siguiente:

Votos positivos: 605.133.660

Abstenciones: 696.575

Votos negativos: 376.935

5. Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020

En asamblea ordinaria se aprobó por mayoría de votos computables fijar como remuneración al Directorio, por las tareas realizadas durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, la suma de $ 196.311.480.

El resultado de la votación fue el siguiente:

Votos positivos: 274.294.762

Abstenciones: 328.145.087

Votos negativos: 3.767.321

6. Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020

En asamblea ordinaria se aprobó por mayoría de votos computables fijar como remuneración a la Comisión Fiscalizadora, por las tareas realizadas durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, la suma de $ 548.496.

El resultado de la votación fue el siguiente:

Votos positivos: 601.059.864

Abstenciones: 1.426.735

Votos negativos: 3.720.571

7. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y, en su caso, elección de los mismos hasta completar el número fijado por la Asamblea

En asamblea ordinaria se aprobó por mayoría de votos computables: (i) mantener en 8 el número de miembros titulares del Directorio y no designar directores suplentes; (ii) designar a los Señores Julio Patricio Supervielle, Atilio María Dell'Oro Maini, Eduardo Pablo Braun y Hugo Enrique Santiago Basso como directores titulares por el plazo de 2 ejercicios, es decir hasta la asamblea anual de la Sociedad que considere los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico a finalizar el 31 de diciembre de 2022; (iii) designar a los Señores Jorge Oscar Ramírez, Laurence Nicole Mengin de Loyer y José María Orlando como directores titulares por el plazo de un ejercicio, es decir hasta la asamblea anual de la Sociedad que considere los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico a finalizar el 31 de

diciembre de 2021; y (iv) dejar asentado que los Señores Eduardo Pablo Braun y José María Orlando revisten el carácter de "independientes", y que los Señores Julio Patricio Supervielle, Atilio María Dell'Oro Maini, Jorge Oscar Ramírez, Hugo Enrique Santiago Basso y Laurence Nicole Mengin de Loyer revisten el carácter de "no independientes" de acuerdo a lo establecido por la normativa de la Comisión Nacional de Valores; mientras que los Señores Eduardo Pablo Braun, Laurence Nicole Mengin de Loyer y José María Orlando revisten la condición de "independientes" de acuerdo a la normativa de la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de Norteamérica.

El resultado de la votación fue el siguiente:

Votos positivos: 601.857.985

Abstenciones: 1.246.545

Votos negativos: 3.102.640

8. Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora

En asamblea ordinaria se aprobó por mayoría de votos computables: (i) designar a los Señores Enrique José Barreiro, Carlos Alfredo Ojeda y Valeria Del Bono Lonardi como Síndicos Titulares y a los Señores Carlos Enrique Lose, Roberto Aníbal Boggiano y Jorge Antonio Bermúdez como Síndicos Suplentes, todos ellos con mandato por un ejercicio, es decir hasta la asamblea anual de la Sociedad que considere los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550 correspondientes al ejercicio económico a finalizar el 31 de diciembre de 2021; y (ii) dejar expresa constancia que todos los miembros de la Comisión Fiscalizadora revisten la condición de "independientes" de acuerdo a los criterios establecidos por las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

El resultado de la votación fue el siguiente:

Votos positivos: 601.171.729

Abstenciones: 1.467.165

Votos negativos: 3.568.276

9. Destino a otorgar al resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020. Ratificación del ejercicio de la opción de absorción de resultados negativos acumulados generados como consecuencia del ajuste por inflación por aplicación de la NIC 29 conforme Resolución General N° 777/2018 de la Comisión Nacional de Valores. Consideración de (i) la constitución de Reservas Facultativas en los términos del art. 70 de la Ley General de Sociedades para la futura distribución de dividendos y/o para futuras inversiones y/o (ii) la distribución de dividendos en efectivo, conforme lo determine la Asamblea

En asamblea ordinaria y extraordinaria se aprobó por mayoría de votos computables ratificar el ejercicio de la opción de absorción de los resultados negativos acumulados que se generaron como consecuencia del ajuste por inflación por aplicación de la NIC 29, de acuerdo a lo establecido en el Título IV, Capítulo III, artículo 3 inciso b) de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013) y distribuir los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 de $ 3.412.111.000 de la siguiente manera: a) $ 352.343.000 a Reserva Legal; b) $ 341.000.000 a la constitución de una Reserva Facultativa para futuros dividendos conforme lo dispuesto en el art. 70 de la Ley 19.550, a ser desafectada

y distribuida por el Directorio conforme la delegación que le haga la Asamblea; y c) $ 2.718.768.000 a la constitución de una Reserva Facultativa en los términos del art. 70 de la Ley 19.550 para futuras inversiones. Se aclaró expresamente que tales sumas serán actualizadas conforme lo dispuesto por la Resolución General N° 777/2018 de la Comisión Nacional de Valores que establece que la distribución de utilidades deberá ser tratada en la moneda de fecha de celebración de la asamblea de accionistas, mediante la utilización del índice de precios correspondiente al mes anterior a su reunión. Además, se dejó constancia que los dividendos que se propone distribuir corresponden, en parte, a resultados generados a partir del 1° de enero de 2018 por lo que, de acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 27.430 y en caso de corresponder, estarán afectados por una retención del impuesto a las ganancias del 7%.

El resultado de la votación fue el siguiente:

Votos positivos: 601.921.189

Abstenciones: 698.335

Votos negativos: 3.587.646

10. Consideración de la desafectación total o parcial de la reserva facultativa constituida para la futura distribución de dividendos y/o delegación de facultades en el Directorio para desafectar total o parcialmente dicha reserva y de determinar la oportunidad, moneda, plazos y demás términos y condiciones del pago de los dividendos de acuerdo al alcance de la delegación dispuesta por la Asamblea

En asamblea extraordinaria se aprobó por mayoría de votos computables delegar en el Directorio, hasta la fecha de la próxima asamblea ordinaria que trate los estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2021, las facultades de: (i) desafectar la reserva facultativa constituida para la futura distribución de dividendos en el noveno punto del Orden del Día;

1. determinar la oportunidad, monto, moneda, plazos y demás términos y condiciones del pago de los dividendos; y (iii) efectuar modificaciones y/o complementar el procedimiento establecido precedentemente. Las sumas correspondientes a la distribución del dividendo serán actualizadas conforme lo dispuesto por la Resolución General N° 777/2018 de la Comisión Nacional de Valores que establece que la distribución de utilidades deberá ser tratada en la moneda de fecha de celebración de la asamblea de accionistas, mediante la utilización del índice de precios correspondiente al mes anterior a su reunión.

El resultado de la votación fue el siguiente:

Votos positivos: 599.862.214

Abstenciones: 2.824.635

Votos negativos: 3.520.321

11. Remuneración del Contador Certificante de los estados contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020

En asamblea ordinaria se aprobó por mayoría de votos computables fijar como remuneración del Contador Certificante de los estados contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, la suma de $ 5.065.144.

El resultado de la votación fue el siguiente: